证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2015-19

                     中航地产股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司监事会 2015 年 3 月 6 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第七届监事会第九次会议通知。会议于 2015 年 3 月 18

日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加会

议 5 人，亲自参加会议 5 人，分别为仇慎谦、盛帆、曹振、苏星、邹民，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》（同意票 5 票，反对票

0 票，弃权票 0 票）。

    监事会认为：公司确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，对公司本

部及其下属房地产开发板块、物业板块进行内部风险控制评价，起到了较好的风

险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董

事会所出具的《公司2014年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司的内

部控制情况。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票）。

    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，

符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策

程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的

情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致

同意公司本次实施会计政策的变更。

    三、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。

    监事会对公司 2014 年年度报告出具了书面审核意见，认为：经审核，监事
会认为董事会编制和审议中航地产股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告（送审稿）》（同意票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                             中航地产股份有限公司

                                                     监   事   会

                                              二○一五年三月十九日