证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-17
中航地产股份有限公司
关于 2014 年度关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司：中航地产股份有限公司
2、中航工业：中国航空工业集团公司
3、中航国际：中国航空技术国际控股有限公司
4、深圳中航：中国航空技术深圳有限公司
一、关联交易基本情况
（一）2014 年度关联交易发生情况：
2014 年度公司及下属企业与关联方新增持续性关联交易合同金额为人民币
58,860 万元，与关联方发生的各类关联交易金额为人民币 142,121 万元，未超
出经公司 2013 年度股东大会审议通过的 2014 年关联交易预计新增持续性合同金
额人民币 103,807 万元和 2014 年度预计发生关联交易金额人民币 167,898 万元，
具体情况如下：
单位：（人民币）万元
2014 年新增持续性 2014 年发生的
关联交易类别 简要说明
关联交易合同金额 关联交易金额
公司及下属企业向关联方购买商品及接受
购买商品、接受劳务 109 1,046.79 关联方提供的服务，如健康检查、培训费用、
酒店消费等
公司因受托经营关联方持有的房地产项目
技术服务费 — 5,414.40
而收取技术服务费
公司下属企业深圳市中航幕墙工程有限公
幕墙工程 — 14,589.84
司为关联方地产项目提供幕墙安装等服务
提供
劳务 公司控股企业中航建筑工程有限公司为关
建筑施工 34,838 59,245.07
联方提供建筑施工等相关服务
公司下属企业深圳市中航楼宇设备有限公
工程、维保 6,487 6,500.82 司、深圳市中航南光电梯工程有限公司为关
联方提供工程、维保服务等
1
公司全资子公司中航物业管理有限公司及
物业管理费与水
14,960 17,752.01 其下属企业与关联方发生的物业管理、租赁
提供 电费
代理和保安服务等
劳务
公司及下属企业向关联方提供的其他服务，
其他交易 1,496 755.48
如推广费、洗涤服务等
关联方天虹商场股份有限公司、深圳市亨吉
利世界名表中心有限公司及深圳格兰云天
租出资产 816 11,810.53
关联 酒店管理有限公司向公司下属企业租赁商
租赁 铺或者酒店资产
公司及下属企业租赁关联方资产作为办公
租入资产 154 698.35
场所等
公司支付给控股股东、实际控制人、的借款
利息及担保费、支付给关联方中航信托股份
利息及担保费用 — 24,308.16
有限公司、深圳格兰云天酒店管理公司等的
贷款利息
合 计 58,860 142,121.45
（二）关于2014年度关联交易实际发生情况的说明
1、关于上表中“2014年度新增持续性关联交易合同金额”说明：
（1）“2014年度新增持续性关联交易合同金额”为2014年度（即2014年1
月1日至2014年12月31日期间）签订的持续性关联交易合同总金额，此类交易需
要一定的合同履行期间，其中部分合同从2014年起需持续若干年度履行完毕。酒
店消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易不在统计范围内。
（2）除“2014年度新增持续性关联交易合同金额”已统计的持续性关联交
易合同外，公司在2014年度新增的部分偶发性重大关联交易合同均已单独提交董
事会、股东大会审议通过。
上述2014年度新增的部分偶发性重大关联交易事项包括：公司全资子公司深
圳市中航九方资产管理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订《租赁
推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》，受托提供龙华九方中心的
前期租赁推广，以及商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务，关联交易
总金额预计为人民币910万元；公司将下属2家控股企业和3家参股企业的持有股
权转让给深圳中航城发展有限公司，具体包括：中航建筑工程有限公司51%股权
（转让价格为6,656万元）、深圳中航幕墙工程有限公司100%股权（转让价格为
9,077万元）、南京中航工业科技城发展有限公司19%股权（转让价格为22,420
万元）、江西中航国际洪都投资有限公司15%股权（转让价格为3,370万元）及中
航里城有限公司30%股权（转让价格为34,841万元），转让价格合计为人民币
2
76,364万元；公司向深圳中航借款，最高余额不超过人民币25亿元，期限2年，
每年支付利息最高不超过人民币2亿元；公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司
借款不超过人民币伍仟万元整，期限不超过1年，借款利息不超过人民币360万元
整；公司向中航国际借款，最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支
付利息不超过人民币1.5亿元；公司通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆市
矿冶工业有限公司借款不超过人民币贰亿柒仟万元整，期限不超过1年，借款利
息不超过人民币2,000万元整；公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款人民
币拾亿元整，期限1年，借款利息预计不超过人民币8,000万元。
2、关于上表中“2014年发生的关联交易金额”的说明：
“2014年发生的关联交易金额”统计范围包括：（1）2014年度发生的酒店
消费、购买商品等即时性关联交易金额；（2）2014年度新增的持续性关联交易
按具体合同条款在2014年度产生的交易金额；（3）以前年度已签订合同且持续
到2014年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2014年度产生的交易
金额。
3、发生日常关联交易较多或金额较大的主要是公司及所属企业中航物业管
理有限公司、深圳市中航楼宇科技有限公司、深圳市中航南光电梯工程有限公司
及深圳市中航幕墙工程有限公司、中航建筑工程有限公司。
4、2014年度实际发生的关联交易事项均属于公司正常的业务范围，是在平
等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司
2014年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独立性。
结合年度关联交易预计该年度的主要关联交易均严格履行必要的内部决策程序
及信息披露义务，相关内容已在《证券时报》和巨潮资讯网上公告。
5、2014年8月，公司联合深圳中航城发展有限公司共同将双方持有的深圳市
中航建设监理有限公司转让给非关联方广东鑫基建设工程有限公司。深圳市中航
建设监理有限公司承接中航工业系统内所有企业持有项目的工程不再构成公司
关联交易事项。
（二）审议程序
1、2015年3月18日，公司第七届董事会第二十七次会议以3票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于2014年度关联交易事项的议案》，关联董事肖临骏、
3
汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对该项议案的表决，由非关联
董事王建新、武建设、郭明忠对该议案进行了表决。
2、《关于2014年度关联交易事项的议案》将提交公司2014年度股东大会审
议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票
权。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过有关部门批准。
二、主要关联方介绍和关联关系
根据公司产权和控制关系（见下图）以及《深圳证券交易所股票上市规则》
关于关联方界定的相关规定，公司2014年度发生的关联交易主要涉及四类关联
方，分别为：中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际及下
属企业（深圳中航及下属企业除外）、深圳中航及下属企业、其他关联方。
公司的产权和控制关系图：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
全国社会保障 北京普拓瀚华投资 中国航空工业 中航建银航空产业股权
基金理事会 管理中心（有限合伙） 集团公司 投资（天津）有限公司
14.31% 14.31% 62.52% 8.86%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司
39.37% 35.63% 20.62% 100%
中航国际控股股份有限公司 深圳中航城发展有限公司
22.35% 7.17%
中航地产股份有限公司
（一）中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）
1、中国航空工业集团公司
注册地址：北京市朝阳区建国路128号
法定代表人：林左鸣
4
注册资本：人民币640亿元
经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、
武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障
及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、
工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器
及发动机、机械设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、
制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、
销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经
营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
2、关联关系
中航工业是公司实际控制人中航国际的控股股东，持有中航国际62.52%股权。
3、中航工业旗下主要关联方名单：
关联方名称 关联关系
贵航高级技工学校 中航工业下属企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航工业下属企业
江西洪都航空工业股份有限公司 中航工业下属企业
天津航空机电有限公司 中航工业下属企业
天津天利电力成套设备有限公司 中航工业下属企业
天津天利航空机电有限公司 中航工业下属企业
中航工业无锡发动机控制科技有限公司 中航工业下属企业
中航直升机有限责任公司 中航工业下属企业
中国直升机设计研究所 中航工业下属企业
天津直升机有限责任公司 中航工业下属企业
中航工业航空动力控制系统研究所 中航工业下属企业
中航工业南充可再生能源有限公司 中航工业下属企业
中航民用航空电子有限公司 中航工业下属企业
中航信托股份有限公司 中航工业下属企业
中航证券有限公司 中航工业下属企业
4、关联交易总额
公司2014年与中航工业及下属企业新增持续性关联交易合同金额为2,593万
元，该年度发生的关联交易金额为13,635.05万元。
（二）中航国际及下属企业（深圳中航及下属企业除外）
1、中国航空技术国际控股有限公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
5
法定代表人：吴光权
注册资本：人民币84.59亿元
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、
丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、
易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、
腐蚀品的销售（有效期至 2015 年 08 月 16 日）。一般经营项目：进出口业务；仓
储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；
展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。
2、关联关系
中航国际持有公司控股股东深圳中航 100%股份，间接持有公司 50.14%股权，
为公司实际控制人。
3、中航国际旗下主要关联方名单
关联方名称 关联关系
中国航空技术上海有限公司 中航国际下属企业
中航技进出口有限责任公司 中航国际下属企业
南京峻景房地产开发有限公司 中航国际下属企业
厦门富铭九天湖置业有限公司 中航国际下属企业
厦门富铭杏博置业有限公司 中航国际下属企业
云南尚居地产有限公司 中航国际下属企业
晋江中航里城置业有限公司 中航国际下属企业
北京中航美林机械设备有限责任公司 中航国际下属企业
大连航华置业有限公司 中航国际下属企业
九江云岭房地产开发有限公司 中航国际下属企业
上海中航房地产开发有限公司 中航国际下属企业
沈阳航远置业有限公司 中航国际下属企业
中航国际成套设备有限公司 中航国际下属企业
中航国际航空发展有限公司 中航国际下属企业
中航国际物流有限公司 中航国际下属企业
重庆航悦置业有限公司 中航国际下属企业
重庆模具产业园区开发建设有限公司 中航国际下属企业
4、关联交易总额
公司2014年与中航国际及下属企业新增持续性关联交易合同金额为36,434万
元，该年度发生的关联交易金额为62,297.75万元。
（三）深圳中航及下属企业
1、中国航空技术深圳有限公司
6
注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层
法定代表人：由镭
注册资本：人民币10亿元
经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司
经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业
（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016
地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和
内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。
2、关联关系
深圳中航直接和间接合计持有公司50.14%股权，为公司的控股股东。
3、深圳中航旗下主要关联方名单
关联方名称 关联关系
深圳中航城发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航城置业发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航华城置业发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航长泰投资发展有限公司 深圳中航下属企业
北京千秋营宸房地产开发有限公司 深圳中航下属企业
天马微电子股份有限公司 深圳中航下属企业
成都天马微电子有限公司 深圳中航下属企业
上海天马微电子有限公司 深圳中航下属企业
飞亚达(集团)股份有限公司 深圳中航下属企业
湖南中航紧固系统有限公司 深圳中航下属企业
厦门中航技房产服务有限公司 深圳中航下属企业
上海中航光电子有限公司 深圳中航下属企业
深圳格兰云天酒店管理有限公司 深圳中航下属企业
深圳上海宾馆 深圳中航下属企业
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 深圳中航下属企业
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
南昌格兰云天国际酒店有限公司 深圳中航下属企业
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
江西共青城中航迎宾馆有限公司 深圳中航下属企业
庐山国际高尔夫球会有限公司 深圳中航下属企业
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 深圳中航下属企业
深圳中航集团培训中心 深圳中航下属企业
长沙市天虹百货有限公司 深圳中航下属企业
7
中国航空技术厦门有限公司 深圳中航下属企业
中航社区健康服务中心 深圳中航下属企业
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司 深圳中航下属企业
中和中（北京）光电科技有限公司 深圳中航下属企业
深圳中航下属企业
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司
4、关联交易总额
公司2014年与深圳中航及下属企业新增持续性关联交易合同金额为16,489万
元，该年度发生的关联交易金额为61,834.27万元。
（四）其他关联方情况
1、深圳市深越联合投资有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋32层01－18号
法定代表人：仇慎谦
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）
关联关系：深圳市深越联合投资有限公司是公司全资子公司深圳市中航工业地
产投资发展有限公司持股27%的参股公司，公司监事会主席仇慎谦先生同时担任深
圳市深越联合投资有限公司董事长，因此深圳市深越联合投资有限公司为公司关联
方。
2、深圳和记黄埔中航地产有限公司
注册地址：深圳市福田区福中三路1280号黄埔雅苑商场3楼B区
法定代表人：周伟淦
注册资本：人民币62,000万元
经营范围：一般经营项目：从事房地产销售、自有物业租赁及物业管理；许可
经营项目：经营和管理深圳市世纪汇地下停车场。
关联关系：深圳和记黄埔中航地产有限公司是公司控股股东深圳中航持股20%的
参股公司，公司监事会主席仇慎谦先生同时担任深圳和记黄埔中航地产有限公司董
事，因此深圳和记黄埔中航地产有限公司为公司的关联方。
3、厦门紫金中航置业有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路859号1272室
法定代表人：赵世英
注册资本：人民币25,000万元
8
经营范围：房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理；商务信
息咨询服务（不含证券、期货等须经许可的金融资讯项目）、营销策划、技术咨
询。
关联关系：厦门紫金中航置业有限公司是公司持股35%的参股公司，且厦门
紫金中航置业有限公司的股东之一中国航空技术厦门有限公司是公司第一大股
东中航国际控股股份有限公司的全资子公司，因此厦门紫金中航置业有限公司为
公司的关联方。
公司2014年与上述其他关联方新增持续性关联交易合同金额为3,344万元，该
年度发生的关联交易金额为4,354.38万元。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双
方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，
对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步
扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影
响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在
损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、2014年度关联交易事项的详细情况
单位：(人民币)万元
购买商品、接受劳务的关联交易
2014 年新增持续性 2014 年发生的关
关联方 关联交易类型 关联交易内容
关联交易合同金额 联交易金额
中航工业及
购买商品、接受劳务 购买商品、接受劳务 5.00 0.00
下属主要企业
中航国际及
购买商品、接受劳务 购买商品、接受劳务 0.00 250.00
下属主要企业
深圳中航及
购买商品、接受劳务 购买商品、接受劳务 104.00 796.79
下属主要企业
购买商品、接受劳务的关联交易合计 109.00 1046.79
提供劳务的关联交易
9
关联交易 2014 年新增持续性 2014 年发生的
关联方 关联交易内容
关联交易合同金额
类型 关联交易金额
中航国际及
提供劳务 技术服务费 0.00 200.00
下属主要企业
深圳中航及
提供劳务 技术服务费 0.00 5,214.40
下属主要企业
技术服务费小计 0.00 5,414.40
中航工业及
提供劳务 工程、维保 48.00 0.73
下属主要企业
中航国际及
提供劳务 工程、维保 2.00 0.00
下属主要企业
深圳中航及
提供劳务 工程、维保 3,335.00 5,259.85
下属主要企业
其他关联方 提供劳务 工程、维保 3,102.00 1,240.24
工程、维保收入小计 6,487.00 6,500.82
中航国际及
提供劳务 建筑施工服务 30,338.00 53,013.50
下属主要企业
深圳中航及
提供劳务 建筑施工服务 4,500.00 4,060.87
下属主要企业
其他关联方 提供劳务 建筑施工服务 0.00 2,170.70
建筑施工服务小计 34,838.00 59,245.07
深圳中航及
提供劳务 幕墙工程 0.00 14,589.84
下属主要企业
幕墙工程收入小计 0.00 14,589.84
中航工业及
提供劳务 物业管理与水电费 2,540.00 2,249.83
下属主要企业
中航国际及
提供劳务 物业管理与水电费 6,094.00 5,302.54
下属主要企业
深圳中航及
提供劳务 物业管理与水电费 6,086.00 9,879.45
下属主要企业
其他关联方 提供劳务 物业管理与水电费 240.00 320.19
物业管理费与水电费
14,960.00 17,752.01
小计
深圳中航及
提供劳务 其他服务费 1,496.00 755.48
下属主要企业
其他服务费小计 1,496.00 755.48
提供劳务的关联交易合计 57,782.00 104,257.62
关联租赁
2014 年新增持续性 2014 年发生的关
关联方 关联交易类型 关联交易内容
关联交易合同金额 联交易金额
10
中航工业及
租出资产 房屋出租 0.00 8.55
下属主要企业
深圳中航及
租出资产 房屋出租 816.00 11,757.84
下属主要企业
其他关联方 租出资产 房屋出租 0.00 44.14
房屋出租小计 816.00 11,810.53
深圳中航及
租入资产 租入资产 152.00 0.00
下属主要企业
中航国际及
租入资产 租入资产 119.24
下属主要企业
其他关联方 租入资产 租入资产 2.00 579.11
租入资产小计 154.00 698.35
关联租赁合计 970.00 12,508.88
其他关联交易
关联交易 2014 年新增持续性 2014 年发生的
关联方 关联交易内容
类型 关联交易合同金额 关联交易金额
中航工业及 其他关联
利息及担保费用 --- 11,375.94
下属主要企业 交易
中航国际及 其他关联
利息及担保费用 --- 3,412.47
下属主要企业 交易
深圳中航及 其他关联
利息及担保费用 --- 9,519.75
下属主要企业 交易
其他关联交易合计 --- 24,308.16
2014 年合计 58,860.00 142,121.45
备注：表中关联方情况详见上文“主要关联方介绍和关联关系”中介绍。
六、独立董事意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠审阅公司2014年关联交易实际发生额
的相关材料后出具了如下独立意见：
公司及下属企业与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公
司经营发展战略，有利于提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率
和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的。关
联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不
11
会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决
程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们
同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第二十七次会议做出的
审议通过《关于2014年度关联交易事项的议案》的决议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第二十七次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月十九日
12
