证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2015-47

                    中航地产股份有限公司
           关于下属企业投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    2015 年 8 月 7 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于下
属企业投资设立深圳市中航保安服务有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0
票弃权）。董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航
物业”）与其保安服务部现有经营团队合资设立深圳市中航保安服务有限公司（注
册名以工商核定为准，以下简称“合资公司”），以进一步拓展安保业务外部市场，
打造安保业务核心专业能力，有效激励经营团队。合资公司注册资金为人民币
1,428 万元，其中中航物业出资 1,000 万元，持股 70.03%；由中航物业保安服务
部现有经营团队出资设立的安威科投资中心（深圳）（有限合伙）（以下简称“安
威科投资”）出资 428 万元，持股 29.97%。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    二、投资各方介绍
    （一）中航物业管理有限公司
    1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日，注册资本为人民币 5,000 万元，法
定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼，经
营范围：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、
绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机
电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的
后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营，
执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管
理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；
家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。许可经营
项目：餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售。
    2、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。

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    3、中航物业最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）
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   年度        资产总额       净资产         营业收入     净利润
                                                                    经审计
  2014 年      71,086.04    14,424.37       161,493.18   4,877.81     是

2015 年 3 月   107,751.26   16,051.83       40,948.18    1,350.96     否

     （二）安威科投资中心（深圳）（有限合伙）
     1、安威科投资成立于 2015 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 428 万元，注
册地址为深圳市福田区华强北街道振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼 801，经营
范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；安防产品的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务；消防设施工程、建筑幕墙工程的设计与施
工；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；信息咨询（不
含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）。许可经营项目：互联网信息服务业务；机动车停放服务；
汽车美容；保安服务。
     2、安威科投资股东由普通合伙人和有限合伙人组成，其中普通合伙人为中
航物业现有负责保安服务业务的保安服务部现任总经理出资设立的深圳市晶尚
发贸易有限公司，持有安威科投资 2.3364%股份；有限合伙人为中航物业保安服
务部其余中高层管理人员，合计持有安威科投资 97.6636%。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：深圳市中航保安服务有限公司（以工商登记核准名为准）。
    2、注册资本：人民币壹仟肆佰贰拾捌万元整（RMB1,428 万元）。
    3、出资方式：以现金方式出资，其中中航物业投资 1,000 万元，安威科投
资 428 万元（出资金额于注册两年内到位）。
    4、股权结构：中航物业持有 70.03%股权，安威科投资持有 29.97%的股权。
    5、经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、停车
场经营与管理等（以政府机构批准范围为准）。
    6、注册地点：广东省深圳市。
    四、拟签订合作协议的主要内容
    甲方：中航物业管理有限公司
    乙方：安威科投资中心（深圳）（有限合伙）


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   1、注册资本、出资方式
    合资公司注册资本为人民币 1,428 万元（人民币壹仟肆佰贰拾捌万元整），
其中：中航物业以现金方式出资 1,000 万元，占注册资本的 70.03%；安威科投
资以现金方式出资 428 万元，占注册资本的 29.97%。
    合资公司注册资本分期缴纳，首次出资额为注册资本总额的 30%。合资公司
开立验资账户后 15 个工作日内，中航物业首期出资为人民币 300 万元、安威科
投资首期出资为人民币 128.4 万元，其余注册资本金由各方按该持股比例自合资
公司获得《企业法人营业执照》之日起贰年内缴足，具体出资进度由合资公司股
东会根据项目进展的具体情况决定。
    原则上，合作期限内不再接受新的股东增资扩股，合作双方一致同意的除外。
    2、治理结构
    合资公司设立股东会，是公司最高决策机构，双方按出资比例享有公司 100%
的表决权。
    合资公司设立董事会，由五名董事组成，其中四名由中航物业委派，一名由
安威科投资委派。董事长由中航物业派出董事担任，董事长为公司法定代表人。
    合资公司不设监事会，设监事二名，其中一名由中航物业委派，一名为职工
监事，由职工代表大会选举产生。
    合资公司将按照现代企业管理制度，实施董事会管理下的总经理负责制管理
模式。合资公司设总经理，由中航物业推荐并经董事会选举；财务总监由中航物
业推荐并经董事会聘任。
    3、竞业限制
    为了保证物业管理项目的配套协作，安威科投资不得以任何形式参与市场上
与中航物业整体物业管理所含的保安服务专项业务的竞争。
    为培育和扶持合资公司的发展，中航物业在两年内将物业管理中的配套保安
服务业务，以内部市场交易价格委托合资公司经营。两年后，在市场同等条件下，
应优先将配套的保安服务业务委托合资公司经营。
    4、利润分配
    双方约定，从合资公司完成营业执照登记之日起，在 2015 年到 2016 年的会
计年度，安威科投资在合资公司年度实际投资收益率若达到 20%，安威科投资放


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弃 20%以上部分的收益分配权，而归中航物业享有；在此期间，合资公司年度经
营如出现亏损，合作双方按照股权比例承担亏损。2017 年（含）及以后会计年
度合作双方按照股权比例分配利润或承担亏损。
    5、劳动管理
    合资公司成立后，原保安服务部的全体员工（包括其总部员工和各区域员工）
转入合资公司。
    6、退出机制
    合资公司成立后，五年内累计未达到盈亏平衡，双方有权终止合作。
    7、生效条件
    经双方签字盖章后生效。
    五、本次投资事项的目的及对公司的影响
    设立合资公司负责安保业务的经营管理，有助于转变经营模式和激励机制，
提升经营管理效率，打造安保业务核心专业能力，从而更好地落实公司物业管理
业务的发展战略。
    六、备查文件
    第七届董事会第三十一次会议决议


    特此公告。


                                                 中航地产股份有限公司
                                                       董 事   会
                                                   二○一五年八月七日




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