证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2015-46

              中航地产股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2015 年 7 月 31 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十一次会议通知。会议于 2015 年 8
月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖临
骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于下属企业投资设立深圳市中航保安服务有限公司的议
案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）
与其保安服务部现有经营团队合资设立深圳市中航保安服务有限公司（注册名以
工商核定为准，以下简称“合资公司”），以进一步拓展安保业务外部市场，打造
安保业务核心专业能力，有效激励经营团队。合资公司注册资金为人民币 1,428
万元，其中中航物业出资 1,000 万元，持股 70.03%；由中航物业保安服务部现
有经营团队出资设立的安威科投资中心（深圳）（有限合伙）出资 428 万元，持
股 29.97%。
    本次投资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于下属企业投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-47）。


    特此公告。


                                                  中航地产股份有限公司
                                                         董 事   会
                                                   二○一五年八月七日




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