证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2015-57

                     中航地产股份有限公司
           关于改聘财务及内控审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、改聘审计机构的情况说明
    鉴于公司 2014 年度财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司拟聘
请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2015
年度财务及内控审计机构，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币。
公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
并就相关事宜进行了沟通。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司原审计机构，多年来在为公司提
供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公
司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。
    二、拟聘审计机构情况
    公司拟聘请的审计机构瑞华事务所是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合
伙)、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一
家大型会计师事务所, 总部设在中国北京。合并前的中瑞岳华会计师事务所(特
殊普通合伙)是全球第六大会计网络-RSM International 在中国的唯一成员所，
合并前的国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)是全球第九大会计网络-Crowe
Horwath International 在中国的唯一成员所。合并后，瑞华事务所同时作为 RSM
International、Crowe Horwath International 在中国的唯一成员所。
    瑞华事务所在全国设有 40 家分所，服务的客户包括 40 余家国务院国资委直
属中央企业，334 家 A 股上市公司，多家 H 股、B 股、S 股上市公司，近 300 家金
融机构，4,000 余家常年审计客户。在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计
师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华事务所名列全国第三位。
    三、改聘审计机构履行的程序
    1、2015 年 10 月 15 日，公司召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于改聘财务及内控审计机构的议案》；
    2、公司将于 2015 年 11 月 2 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议《关
于改聘财务及内控审计机构的议案》。
    四、独立董事意见

    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次改聘财务及内控审计机构事项

发表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审

计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公

司审计工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所

确定的 2015 年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同

意公司第七届董事会第三十四次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计

机构的议案》的决议。

    五、备查文件

    （一）第七届董事会第三十四次会议决议；

    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。



                                                   中航地产股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二○一五年十月十五日