证券代码：000043               证券简称：中航地产                 公告编号：2015-56

               中航地产股份有限公司
 第七届董事会第三十四次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2015 年 10 月 9 日以电子邮件、书面传真和专人
送达方式发出召开公司第七届董事会第三十四次会议通知。会议于 2015 年 10 月 15
日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖临骏、汪
名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于改聘财务及内控审计机构的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    鉴于公司 2014 年度财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期
届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，董事会同意公司
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2015 年
度财务及内控审计机构，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币，提交公
司股东大会审议。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所
(特殊普通合伙)并就相关事宜进行了沟通。
    公司拟聘请的审计机构瑞华事务所是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、
国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会
计师事务所, 总部设在中国北京。合并前的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
是全球第六大会计网络-RSM International 在中国的唯一成员所，合并前的国富浩
华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 是 全 球 第 九 大 会 计 网 络 -Crowe Horwath
International 在 中 国 的 唯 一 成 员 所 。 合 并 后 ， 瑞 华 事 务 所 同 时 作 为 RSM
International、Crowe Horwath International 在中国的唯一成员所。
    瑞华事务所在全国设有 40 家分所，服务的客户包括 40 余家国务院国资委直属
中央企业，334 家 A 股上市公司，多家 H 股、B 股、S 股上市公司，近 300 家金融机
构，4,000 余家常年审计客户。在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计师事务
所综合评价前百家信息》中，瑞华事务所名列全国第三位。

    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次改聘财务及内控审计机构事项发
表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审计从
业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计
工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所确定的2015
年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董
事会第三十四次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计机构的议案》的决
议。
    本次改聘审计机构事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时
报》上的《关于改聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2015-57）。
    二、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》（9票同意、0
票反对、0票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2015 年 11 月 2 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。
    本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-58）。


    特此公告。


                                                 中航地产股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二○一五年十月十五日