证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2015-62

                     中航地产股份有限公司
                   关于投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    2015 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
公司投资设立子公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会同意公
司投资设立成都航空科技文化发展有限公司（暂定名，以下简称“成都文化”），
以及成都航华置业有限公司（暂定名，以下简称“成都航华”），分别负责公司在
成都地区的航空文化主题产业及房地产项目的拓展、开发和运营。成都文化和成
都航华均由公司独资设立，注册资本分别为人民币 20,000 万元和 1,000 万元，
以现金方式分期出资。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    （一）成都航空科技文化发展有限公司
    1、公司名称：成都航空科技文化发展有限公司（暂定名，以工商注册名为准）。
    2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币 20,000 万元,公司持有其 100%
股权。
    3、注册资本将根据业务发展的需要分期到位。
    4、出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
    5、经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：文化活动的组织策划；广
告设计、制作、代理发布；极速运动；物业管理；舞美设计制作；艺术培训；演
出场所经营；飞行娱乐咨询服务；航空科普咨询服务；旅游设施的开发与经营、
旅游项目策划、设计；房地产开发与经营；酒店管理；餐饮娱乐的管理服务；旅
游工艺品制作与销售自产产品；旅游信息服务；苗木栽培与园林设计、策划；在
公司开发地块内从事项目配套的体育场馆的建设及经营；航空文化推广、航空旅
游咨询服务、航空旅游产品开发与销售。
    6、董事会、监事会和管理层：
    （1）设立董事会，董事会由 3 名董事组成，均由股东推荐的人选中产生。

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    （2）不设监事会，设监事一名，由公司推荐。
    （3）总经理人选由公司提名，经成都文化董事会批准后聘任。财务负责人
（财务总监）由公司推荐。
    （二）成都航华置业有限公司
    1、公司名称：成都航华置业有限公司（暂定名，以工商注册名为准）。
    2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币 1,000 万元,公司持有其 100%
股权。
    3、注册资本将根据业务发展的需要分期到位。
    4、出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
    5、经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：房地产开发与整理；物业
管理服务；园林绿化工程、土木工程：设计、施工；服装、玩具、工艺品制作及
销售；文化艺术交流活动；商务信息咨询服务；销售建筑材料、装饰材料、家具、
建筑装饰；展览展示服务；演出经纪代理活动；广告设计、制作、代理各类广告
（不含汽球广告及固定形式印刷品广告）；停车场服务；货物进出口、技术进出
口、代理进口。
    6、董事会、监事会和管理层：
    （1）设立董事会，董事会由 3 名董事组成，均由股东推荐的人选中产生。
    （2）不设监事会，设监事一名，由公司推荐。
    （3）总经理人选由公司提名，经成都航华董事会批准后聘任。财务负责人
（财务总监）由公司推荐。
    三、本次投资事项的目的及对公司的影响
    成立成都文化和成都航华两家子公司，在公司战略发展重点区域探索航空文
化产业，并协同拓展新的房地产项目，有助于公司形成新的业务增长点，有利于
公司的健康持续发展。
    四、备查文件
    第七届董事会第三十五次会议决议


    特此公告。
                                                 中航地产股份有限公司
                                                       董 事   会
                                                 二○一五年十月三十日


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