证券代码：000043                证券简称：中航地产          公告编号：2015-64
                       中航地产股份有限公司
                 2015年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 2 日下午 2:00

    2、网络投票时间：2015 年 11 月 1 日—11 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 2 日上午 9:30－11:30，下午 1:00

－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 1 日下

午 3:00—11 月 2 日下午 3:00。

    3、股权登记日：2015 年 10 月 26 日

    4、召开地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室

    5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会
    7、主持人：公司董事长肖临骏先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 4 人，代表股份

334,421,160 股，占公司总股份 666,961,416 的 50.1410%。

    ①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 4 人，代表股份 334,421,160

股，占公司有表决权总股份 666,961,416 的 50.1410%；

    ②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公

司有表决权总股份 666,961,416 的 0%；

    ③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人（其中
                                         1
参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 0 人），代表有表决权的股份数 100 股，占公

司有表决权总股份 666,961,416 股的 0.00001%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况
    会议由公司董事长肖临骏先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了第七届董事会第三十四次会议通过的《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。表
决结果：334,421,160 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 50.1410%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份
总数的 0%）。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：100 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），0 股
反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
    鉴于公司 2014 年度财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届
满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，股东大会同意聘请瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2015 年度财务及内
控审计机构，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币。公司已就变更审计机
构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)并就相关事宜进行了沟通。
    公司聘请的审计机构瑞华事务所是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、国富
浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计师事
务所, 总部设在中国北京。合并前的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)是全球第
六大会计网络-RSM International 在中国的唯一成员所，合并前的国富浩华会计师事
务所(特殊普通合伙)是全球第九大会计网络-Crowe Horwath International 在中国的
唯一成员所。合并后，瑞华事务所将同时作为 RSM International、Crowe Horwath
International 在中国的唯一成员所。
    瑞华事务所在全国设有 40 家分所，服务的客户包括 40 余家国务院国资委直属中
央企业，334 家 A 股上市公司，多家 H 股、B 股、S 股上市公司，近 300 家金融机构，
4000 余家常年审计客户。在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计师事务所综合评
价前百家信息》中，瑞华事务所名列全国第三位。
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    五、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律

意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及

召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会

议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

    3、本次股东大会全套会议资料。



    特此公告。




                                                中航地产股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                二○一五年十一月二日




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