证券代码：000043            证券简称：中航地产           公告编号：2015-76


                      中航地产股份有限公司
      关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：2015 年第六次临时股东大会
    2、会议召集人：本公司董事会
    3、2015 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于
召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 28 日下午 2:00；
    网络投票时间：2015 年 12 月 27 日-12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年
12 月 27 日下午 3:00—12 月 28 日下午 3:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。
    6、出席对象：


                                      1
    （1）截止 2015 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内
参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
    二、会议审议事项：
    1、《关于公司继续为控股子公司提供担保的议案》；
    2、《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的
议案》。
    说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于 2015 年 12 月 9 日召开的第
七届董事会第三十七次会议审议通过。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网
和《证券时报》上的《关于公司继续为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2015-74）和《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的公告》（公告编号：2015-75）；
    （2）本次股东大会审议的第 2 项议案涉及公司关联交易，届时关联股东须回
避表决；
    （3）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述第 2 项议
案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    三、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：
    2015 年 12 月 22 日至 12 月 25 日上午 9：30－11：30，下午 2：00－5：00。
    4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼


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    四、参加网络投票的具体操作流程：
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360043。
    2、投票简称：中航投票。
    3、 投票时间：2015 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案序号                     议案名称                      委托价格
     总议案    所有议案                                           100
     议案 1    《关于公司继续为控股子公司提供担保的议案》         1.00
               《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司
     议案 2                                                       2.00
               签订<金融服务协议>的议案》
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
             表决意见类型                      委托数量

                 同意                             1股
                 反对                             2股
                 弃权                             3股
    （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为

                                    3
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开前一工作日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 12 月 28 日（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
    （1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，
系统会返回一个“激活校验码”。
    （2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
     买入证券           买入价格                   买入股数

      369999              1.00            4 位数字的“激活校验码”

    服务密码激活指令发出 5 分钟后即可以使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
     买入证券           买入价格                   买入股数
     369999               2.00                   大于 1 的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“中航地产股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼     公司董事会秘书处
    电话：0755-83244503
    传真：0755—83688903
    邮编；518031
    联系人：宋丹蕾、鄢琰
    2、与会股东住宿及交通费用自理。
    六、备查文件：
    第七届董事会第三十七次会议决议


    特此公告。


    附件：授权委托书


                                                  中航地产股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                   二○一五年十二月九日




                                     5
附件：

                                    授权委托书


    兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。


 序号                          议案内容                                 表决意见

                                                                 同意     反对     弃权
议案 1     关于公司继续为控股子公司提供担保的议案

           关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司
议案 2
           签订<金融服务协议>的议案


   注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

         2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



    委托人（签名）：                        委托人身份证号码：


    委托人股东账户：                        委托人持股数：


    受托人（签名）：                        受托人身份证号码：


    委托日期：       年   月   日



    （本授权委托书复印件及剪报均有效）




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