证券代码：000043          证券简称：中航地产           公告编号：2016-01

              中航地产股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2016 年 1 月 8 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十八次会议通知。会议于 2016 年 1
月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖
临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于下属企业投资设立合资公司的议案》（9票同意、0
票反对、0票弃权）。
    董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）
与日电（中国）有限公司【以下简称“NEC（中国）”】共同出资设立合资公司。
合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中中航物业出资人民币1,950万元，持
股65%；NEC（中国）出资人民币1,050万元，持股35%。双方均以现金方式出资。
本次对外投资事项尚需取得深圳市经济贸易和信息化委员会的批准。
    本次对外投资具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于下属企业投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-02）。


    特此公告。


                                                   中航地产股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二○一六年一月十四日




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