证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2016-15


                       中航地产股份有限公司
  关于向中国航空技术国际控股有限公司新增借款的
                           关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    2015年9月8日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司第七届董事
会第三十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议
案》, 同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申
请借款最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人
民币1.5亿元。为保证各项业务顺利推进，满足公司发展需要，公司拟向中航国际
新增借款不超过40亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币3亿元，
并将已有的20亿元借款期限延长至新增借款到期日，借款期限延续期间支付的财
务费用不超过人民币0.84亿元。前述两项借款合计支付的财务费用不超过人民币
3.84亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。
    中航国际为公司实际控制人，因此该借款事项构成公司的关联交易。
    2016年2月29日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司向
中国航空技术国际控股有限公司新增借款的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的
表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事
对本次借款事项进行事前审查并发表了独立意见。
    本次借款事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次借款事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    1、公司名称：中国航空技术国际控股有限公司


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    2、成立日期：1979 年 1 月
    3、注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号
    4、法定代表人：吴光权
    5、注册资本：957,864.1714 万人民币
    6、主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙
基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易
燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售
（有效期至 2015 年 08 月 16 日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地
产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技
术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；
物业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可
证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    7、股东情况：
    序号                         股东名称                          持股比例

      1      中国航空工业集团公司                                  62.52%
      2      全国社会保障基金理事会                                14.31%
      3      北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）          14.31%
      4      中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司               8.86%
                            合   计                                  100%

    8、关联关系：中航国际是公司实际控制人，因此中航国际是公司关联方。
    9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）：
    年度       资产总额      净资产         营业收入     净利润      是否已审计

   2014年     24,329,392    5,057,688       15,013,138   411,158            是

 2015年9月    6,244,290     1,835,188       2,425,846    25,562             否


    10、关联关系




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    本次交易中关联方中航国际与公司的关联关系图如下：




    三、关联交易标的基本情况介绍
    本次关联交易涉及的标的为公司向中航国际支付的财务费用。本次新增借款
不超过人民币40亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币3亿元。此
外，将已有的20亿元借款期限延长至新增借款到期日，借款期限延续期间支付的
财务费用不超过人民币0.84亿元。前述两项借款合计支付的财务费用不超过人民
币3.84亿元。
    四、交易的定价政策及依据

    本次借款利率由双方根据市场利率水平协商确定。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
    公司目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将补充公司流
动资金，满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现
有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，
防范经营风险。公司实际控制人向公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司
未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东
的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

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    六、2016年初至披露日公司与中航国际累计发生的关联交易情况
    2016 年 初 至 披 露 日 ， 公 司 与 中 航 国 际 累 计 已 发 生 的 关 联 交 易 金 额 为
933,015.59万元。
    七、独立董事对本次关联交易的独立意见
    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一
致认为：本次公司向中航国际借款用于公司流动资金需求，有利于公司地产业务
的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有
利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公
司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十
二次会议做出的审议通过《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议
案》的决议。
    八、备查文件
    （一）第七届董事会第四十二次会议决议；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。



    特此公告。



                                                       中航地产股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         二〇一六年三月一日




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