证券代码：000043            证券简称：中航地产         公告编号：2016-22

                     中航地产股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2016 年 3 月 15 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十三次会议通知。会议于 2016 年 3
月 22 日以通讯表决的方式召开，应参加会议 9 人，实际参加会议 9 人，分别为
肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司收购江西中航地产有限责任公司 25%股权的议
案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航地产”）是公司的控股子
公司，注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司持股 75%，江西省南昌滕王阁
房地产开发有限公司（以下简称“滕王阁房地产”）持股 25%。目前，江西中航
地产正在进行南昌中航国际广场项目二期的开发建设。为了加强公司对该项目的
管理工作，提升经营管理效率，增强盈利能力和竞争能力，董事会同意公司收购
滕王阁房地产所持有的江西中航地产 25%股权，收购价格为人民币 4,883.20 万
元。完成本次收购后，江西中航地产将成为公司的全资子公司。
    滕王阁房地产的股东是江西江南投资有限责任公司，江西江南投资有限责任
公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构
成了公司的关联交易。
    董事会审议该议案时，关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、
欧阳昊回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见，一致认为：
公司收购江西中航地产 25%股权，将扩大公司房地产主业规模，为公司带来一定
收益，并为公司可持续经营和发展提供有力的保障，同时本次交易以第三方资产
评估价格为依据，经友好协商确定股权收购价格，交易价格公平、合理，未损害
公司及全体股东利益。本次关联交易事项的董事会表决程序合法，公司关联董事
进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董
事会审议，并同意公司第七届董事会第四十三次会议做出的审议通过《关于公司
收购江西中航地产有限责任公司 25%股权的议案》的决议。
    本次交易情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于收购江
西中航地产有限责任公司 25%股权的关联交易公告》（公告编号：2016-23）。


    特此公告。


                                              中航地产股份有限公司
                                                  董    事   会
                                              二○一六年三月二十二日