证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2016-49

                    中航地产股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司监事会 2016 年 6 月 2 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届监事会第十五次会议通知。会议于 2016 年 6 月
7 日召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为仇慎谦、盛帆、曹振、
苏星、邹民，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。
    同意推荐陈宏良先生、盛帆先生、曹振女士为公司第八届监事会监事候选人，
提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。
    根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人陈宏
良先生、盛帆先生、曹振女士在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。


    特此公告。


                                        中航地产股份有限公司
                                               监 事   会
                                         二○一六年六月七日
附：第八届监事会监事候选人简历
    1、陈宏良，男，1968 年 11 月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理
硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司副总
经理，中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，中航国际控股股份有限
公司执行董事。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，
中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。
    陈宏良先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司副
总经理，与公司存在关联关系。本公司持股 5%以上股东中国航空技术深圳有限
公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业
集团公司下属的关联企业。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
    截至目前，陈宏良先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
    2、盛帆，男，1957年7月出生，会计师，同济大学MBA。现任本公司监事、
中航国际控股股份有限公司审计监察部经理、天马微电子股份有限公司监事。曾
任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。
    盛帆先生目前担任本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司审计监察
部经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公
司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业集
团公司下属的关联企业。盛帆先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
    截至目前，盛帆先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
    3、曹振，女，1971年10月出生，硕士研究生，中欧国际工商学院 EMBA。现
任本公司监事、中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理、中国航空技术
深圳有限公司监事、飞亚达股份有限公司董事。曾任中国航空技术深圳有限公司
总经理助理、行政管理部经理、内刊总编。
    曹振女士目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司企业
文化部经理，与本公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳
有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空
工业集团公司下属的关联企业。曹振女士与本公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
    截至目前，曹振女士未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。