证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2016-79

               中航地产股份有限公司
   第八届董事会第三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2016 年 8 月 26 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于 2016 年 8 月 31

日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖临骏、

汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊、郭明忠、华小宁、宋博通，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。

    因中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）正在与中国保利集团公

司（以下简称“保利集团”）筹划关于所属地产相关业务资产的重组整合方案，

其中可能涉及我公司的业务资产，且方案存在较大不确定性，经公司申请，公司

股票自 2016 年 7 月 7 日开市起停牌。后经确认，该重大事项不构成公司的关联

交易，但构成公司的重大资产重组，公司股票于 2016 年 7 月 21 日进入重大资产

重组程序。停牌期满 1 个月后，经公司申请，公司股票于 2016 年 8 月 4 日起继

续停牌 1 个月。

    公司原预计在 2016 年 9 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但

是，鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论

证和完善，中介服务机构开展的尽职调查及财务审计等工作量较大，公司无法在

上述期限内披露重组预案。由于该事项尚存在较大不确定性，董事会同意公司向

深圳证券交易所申请股票停牌期满后继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产

重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计将在 2016 年 9 月 30 日前披露本次重大

资产重组预案等相关信息。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于重大资


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产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号：2016-80)。



   特此公告



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                                                        董 事   会

                                                  二○一六年八月三十一日




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