证券代码：000043           证券简称：中航地产          公告编号：2016-99

                   中航地产股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2016 年 10 月 21 日以电子邮件、书面传真和
专人送达方式发出召开公司第八届董事会第六次会议通知。会议于 2016 年 10
月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖
临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊、郭明忠、华小宁、宋博通，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于 2016 年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截
止到 2016 年三季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 1.06%，各
项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地
产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》规定，
单项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此
董事会同意公司 2016 年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    二、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2016
年第三季度报告正文》（编号：2016-100），以及刊登在巨潮资讯网上的《2016
年第三季度报告全文》。
    三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    2015 年 12 月 28 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了第七届董
事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>的议案》，同意公司继续与中航工业集团财务有限责任公司（以
下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》。中航财司将在经营范围许可内，为


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公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2016 年、2017 年及
2018 年每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 4 亿元（含外币
折算人民币）；综合授信额度均为不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币）。
    截至 2016 年 9 月 30 日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。
按照有关监管规定，公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董
事会审议同意前述评估报告。
    中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公
司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风
险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊
回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映
了中航财司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司
之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交
董事会审议，并同意公司第八届董事会第六次会议做出的审议通过《关于对中航
工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    四、审议通过了《关于挂牌转让深圳市正章干洗有限公司 51%股权的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    深圳市正章干洗有限公司（以下简称“正章干洗”）为公司控股子公司，公
司持有其 51%股权，深圳上海宾馆持有其 20%股权，上海正章实业有限公司持有
其 29%股权。为进一步聚焦公司发展战略，董事会同意公司联合深圳上海宾馆、
上海正章实业有限公司共同将三方持有的正章干洗 100%股权在北京产权交易所
挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。正章干洗股权在评估基准日 2015 年 12
月 31 日的评估值为 7,008.56 万元，其中公司持有的正章干洗 51%股权评估值为
3,574.36 万元。
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对对前述议案发表了独立意见，一致

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认为：公司将持有的正章干洗 51%股权进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，
有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，优化资源配置，提高整体资产盈
利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第
八届董事会第六次会议做出的审议通过《关于挂牌转让深圳市正章干洗有限公司
51%股权的议案》的决议。
    公司将根据前述下属企业股权在北京产权交易所挂牌交易的情况，按照有关
证券监管规定及时披露交易进展情况。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
挂牌转让深圳市正章干洗有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2016-101）。


    特此公告


                                                  中航地产股份有限公司
                                                       董 事   会
                                                二○一六年十月二十七日




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