证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-113
中航地产股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开日期和时间：2016 年 12 月 22 日下午 2:00
2、网络投票时间：2016 年 12 月 21 日-12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 21
日下午 3:00-12 月 22 日下午 3:00。
3、股权登记日：2016 年 12 月 15 日
4、召开地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长肖临骏先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 97 人，代表股
份 343,394,165 股，占公司总股份 666,961,416 的 51.4864%。
①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 5 人，代表股份 338,122,928
股，占公司有表决权总股份 666,961,416 的 50.6960%；
②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共 92 人，代表股份 5,271,237
股，占公司有表决权总股份 666,961,416 的 0.7903%；
③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 94 人（其中
参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 92 人），代表有表决权的股份数 8,973,105 股，
占公司有表决权总股份 666,961,416 的 1.3454%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
1
三、议案审议和表决情况
以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》。表
决结果：343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份
总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》。
1、本次交易整体方案
表决结果：343,244,465 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数 99.9564%%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0%），149,700 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0436%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,823,405 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.3317%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %），149,700
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6683%）。
2、逐项审议本次重大资产出售方案
（1）标的资产
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
2
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（2）交易对方
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（3）交易对价及定价方式
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（4）交易对价支付方式
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（5）过渡期损益归属
表决结果：343,334,465 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
3
决权股份总数的 99.9826%），32,700 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0095%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,913,405 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3347%），32,700 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3644%），
27,000 股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（6）标的资产的交割
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（7）员工安置
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（8）决议有效期
表决结果：343,367,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%），27,000 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%）。
4
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,946,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%），0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），27,000
股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%）。
（三）审议通过了《关于<中航地产股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>
及其摘要的议案》。表决结果：343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（四）审议通过了《关于公司与保利房地产（集团）股份有限公司签订的〈房地
产 项 目 公司 股权及 在 建工程 转让框架协 议的 补 充协 议〉 的议 案 》。 表 决结 果：
343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（五）审议通过了《关于公司与交易对方签订的相关协议的议案》。表决结果：
343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
5
（六）审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》。表决结果：
343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（七）审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》。表决结果：343,394,165 股同意（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（八）审议通过了《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考模拟财务报
表审阅报告、资产评估报告的议案》。表决结果：343,394,165 股同意（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（九）审议通过了《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合
理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。表决结果：343,394,165
股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0
股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股
6
弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相
关事宜的议案》。表决结果：343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（十一）审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
（十二）审议通过了《关于公司对本次重大资产出售交易标的提供担保和财务资
助事项的议案》。表决结果：343,394,165 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果：8,973,105 股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%），
7
0 股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。
本次股东大会审议的全部议案均为特别表决事项，已获得出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博、董楚律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书
（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十二日
8
