中航地产：简式权益变动报告书（一）2016-12-30
中航地产股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：中航地产股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中航地产
股票代码：000043
信息披露义务人：中国航空技术深圳有限公司
公司住所：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层
通讯地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层
一致行动人：中国航空技术国际控股有限公司
公司住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号
通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号
一致行动人：中航国际控股股份有限公司
公司住所：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦 25 层
通讯地址：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦 25 层
一致行动人：中航国际投资有限公司
公司住所：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园 A3 栋 C3B7
通讯地址：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园 A3 栋 C3B7
股份变动性质：股份减少
签署日期：2016 年 12 月 29 日
1
声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，
其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条
款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在中航地产股份有限公司（以
下简称：中航地产）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本
报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方
式增加或减少其在中航地产中拥有权益的股份。
四、中国航空技术深圳有限公司已于 2016 年 12 月 12 日作出决定同意本次
权益变动，本次权益变动尚需取得有权国有资产监督管理部门的批复。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务
人及其一致行动人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2
目录
声明 ............................................................... 2
第一节 释义 ........................................................ 4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 ............................ 5
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况........................ 5
第三节 权益变动目的及持股计划 ..................................... 12
一、本次权益变动的目的......................................... 12
二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内的持股计划...... 12
第四节 权益变动方式 ............................................... 13
一、本次权益变动的基本情况..................................... 13
二、股权转让协议主要内容....................................... 13
三、本次转让的股权是否存在被限制转让的情况的说明............... 14
四、本次股份转让获得相关部门批准情况........................... 14
五、本次股份转让后是否失去对上市公司的控制权................... 14
六、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解
除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形....... 15
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ........................... 16
第六节 其他重大事项 ............................................... 17
一、其他应披露的事项........................................... 17
二、信息披露义务人及其一致行动人声明........................... 17
第七节 备查文件 ................................................... 18
一、备查文件................................................... 18
二、查阅地点................................................... 18
3
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人、控股股东、
指 中国航空技术深圳有限公司
中航国际深圳
中航地产、上市公司、公司 指 中航地产股份有限公司
实际控制人、中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司
中航国际股份 指 中航国际控股股份有限公司
中航国际投资 指 中航国际投资有限公司
深圳中航城 指 深圳中航城发展有限公司
指 中国航空技术国际控股有限公司、中航国际控股股
一致行动人
份有限公司、中航国际投资有限公司
指 广州金地房地产开发有限公司，为保利房地产（集
广州金地
团）股份有限公司全资子公司
指 中航国际深圳通过协议转让所持深圳中航城 100%
本次权益变动
股权给广州金地的行为
中航国际深圳与广州金地签订的关于深圳中航城的
《股权转让协议》 指
《股权转让协议》
本报告、本报告书 指 中航地产股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾
数差异。
4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）中航国际深圳
1、中航国际深圳基本情况
名称：中国航空技术深圳有限公司
住所：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层
法定代表人：由镭
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用号码：91440300190340363K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司
经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业
（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016
地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和
内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。
经营期限：1982 年 12 月 01 至 2032 年 12 月 01 日
2、中航国际深圳的主要股东情况
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 中国航空技术国际控股有限公司 100,000.00 100.00%
合计 100,000.00 100.00%
3、中航国际深圳董事及主要负责人员的基本情况
是否取得其他国家或
姓名 性别 职务 国籍 居住地
地区的居留权
5
吴光权 男 董事长 中国 中国 否
赖伟宣 男 董事 中国 中国 否
由镭 男 董事 中国 中国 否
潘林武 男 董事 中国 中国 否
陈宏良 男 董事 中国 中国 否
刘军 男 董事 中国 中国 否
4、中航国际深圳持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的
情况
上市公司名称 股票代码 持股比例 上市地点
中航国际控股股份有限公司 00161.HK 33.93% 香港
天马微电子股份有限公司 000050.SZ 5.79% 深圳
天虹商场股份有限公司 002419.SZ 43.40% 深圳
注：上表中的股权比例均为直接持股的比例。
5、信息披露义务人与其他一致行动人的关系
信息披露义务人中航国际深圳为中航地产控股股东，其直接持有中航地产
20.62%的股份，通过其控股子公司中航国际股份持有中航地产 22.35%的股份，
通过其全资子公司深圳中航城持有中航地产 7.17%的股份，其直接及间接合计持
有中航地产股份为 50.14%。中航国际持有中航国际深圳 100%股权，为中航地产
实际控制人。中航国际投资为中航国际的控股子公司，其直接持有中航地产 0.07%
的股份。在本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持中航地产股
份 334,921,060 股，占中航地产总股本的 50.21%。具体控制权方框图如下所示：
6
（二）中航国际
1、中航国际基本情况
名称：中国航空技术国际控股有限公司
住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号
法定代表人：吴光权
注册资本：957,864.1714 万元
统一社会信用号码：911100001000009992
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：甲
苯，丙酮，硫酸，高锰酸钾，哌啶，盐酸，乙醚，三氯甲烷，2-丁酮，乙酸酐；
其他危险化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯
闪点≤60℃]（危险化学品经营许可证有效期至 2018 年 08 月 16 日）；进出口业务；
仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维
修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。
7
经营期限：1983 年 04 月 12 日至长期
2、中航国际主要股东情况
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 中国航空工业集团公司 598,700.00 62.52%
2 北京普拓翰华投资管理中心（有限合伙） 137,122.07 14.31%
3 全国社会保障基金理事会 137,122.07 14.31%
4 中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司 84,920.03 8.86%
合计 957,864.17 100.00%
3、中航国际董事及主要负责人员的基本情况
是否取得其他国家或
姓名 性别 职务 国籍 居住地
地区的居留权
吴光权 男 董事长 中国 中国 否
赖伟宣 男 董事 中国 中国 否
孙鸿雁 女 董事 中国 中国 否
惠小兵 男 董事 中国 中国 否
孔令芬 女 董事 中国 中国 否
王斌 男 董事 中国 中国 否
朱建设 男 董事 中国 中国 否
张宪 男 董事 中国 中国 否
戴亚隆 男 董事 中国 中国 否
李柏梅 女 董事 中国 中国 否
陆垠 男 董事 中国 中国 否
由镭 男 董事 中国 中国 否
4、中航国际持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况
上市公司名称 股票代码 持股比例 上市地点
中航国际控股股份有限公司 00161.HK 37.50% 香港
天马微电子股份有限公司 000050. SZ 5.56% 深圳
注：上表中的股权比例均为直接持股的比例。
（三）中航国际股份
1、中航国际股份基本情况
8
名称：中航国际控股股份有限公司
住所：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦 25 层
法定代表人：吴光权
注册资本：116,616.1996 万元人民币
统一社会信用号码：91440300279351229A
企业类型：上市股份有限公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
经营期限：1997 年 06 月 20 日至 2047 年 06 月 20 日
2、中航国际股份的主要股东情况
直接持股数量
序号 股东名称 持股比例
（万股）
1 中国航空技术国际控股有限公司 43,726.49 37.50%
2 中国航空技术深圳有限公司 39,570.91 33.93%
3 境外上市外资股 33,318.80 28.57%
合计 116,616.20 100.00%
3、中航国际股份董事及主要负责人员的基本情况
是否取得其他国家或
姓名 性别 职务 国籍 居住地
地区的居留权
吴光权 男 董事长 中国 中国 否
赖伟宣 男 副董事长 中国 中国 否
由镭 男 副董事长 中国 中国 否
潘林武 男 董事 中国 中国 否
陈宏良 男 董事 中国 中国 否
刘军 男 董事 中国 中国 否
黄慧玲 女 董事 中国香港 中国香港 是，香港
邬炜 男 董事 中国香港 中国香港 是，香港
9
魏炜 男 董事 中国 中国 否
4、中航国际股份持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的
情况
上市公司名称 股票代码 持股比例 上市地点
飞亚达（集团）股份有限公司 000026.HK 37.15% 深圳
天马微电子股份有限公司 000050.HK 20.81% 深圳
中航国际船舶控股有限公司 O2I 73.87% 新加坡
注：上表中的股权比例均为直接持股的比例。
（四）中航国际投资
1、中航国际投资基本情况
名称：中航国际投资有限公司
住所：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园 A3 栋 C3B7
法定代表人：潘林武
注册资本：50,000 万元
统一社会信用号码：91440300192252682K
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资；股权投资；资
产管理；投资咨询、经济信息咨询（以上不含限制项目）。
经营期限：1993 年 12 月 15 日至 5000 年 01 月 01 日
2、中航国际投资的主要股东情况
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 中国航空技术国际控股有限公司 35,000.00 70.00%
2 中国航空技术深圳有限公司 10,500.00 21.00%
3 深圳中航城发展有限公司 4,500.00 9.00%
合计 50,000.00 100.00%
10
3、中航国际投资董事及主要负责人员的基本情况
是否取得其他国家或
姓名 性别 职务 国籍 居住地
地区的居留权
潘林武 男 董事长 中国 中国 否
汪名川 男 董事 中国 中国 否
董海 男 董事 中国 中国 否
黄勇峰 男 董事 中国 中国 否
董事
曾军 男 中国 中国 否
兼总经理
4、中航国际投资持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的
情况
截至本报告书签署之日，中航国际投资不存在在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
11
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
根据国务院国有资产监督管理委员会关于国有企业“瘦身健体、提质增效”
以及优化国有资本布局结构的指示，为加快推进中国航空工业集团公司与中国保
利集团公司房地产业务重组整合相关事宜，信息披露义务人中航国际深圳拟向广
州金地协议转让全资子公司深圳中航城 100%的股权，从而导致其间接持有的中
航地产权益减少 47,827,858 股，占中航地产总股本的 7.17%。
二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内的持股计
划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来 12 个月
内继续减少其持有的中航地产股份的计划。
若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及规范
性文件的要求，及时履行信息披露义务及其他相关义务。
12
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计控制中航地产股份
334,921,060 股，占中航地产总股本的 50.21%。其中，中航国际深圳直接持有中
航地产无限售流通股 137,505,382 股、中航国际股份直接持有中航地产无限售流
通股 149,087,820 股、深圳中航城直接持有中航地产无限售流通股 47,827,858 股、
中航国际投资持有中航地产无限售流通股 500,000 股。
信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括
但不限于股份被质押、冻结。
2016 年 12 月 29 日，中航国际深圳与广州金地签署了《股权转让协议》，中
航国际深圳拟通过协议方式将其持有的深圳中航城 100%股权转让给广州金地。
其中深圳中航城持有中航地产 7.17%股权。
本次权益变动完成后，中航国际深圳直接持有中航地产 20.62%的股份，通
过其控股子公司中航国际股份持有中航地产 22.35%的股份，其直接及间接合计
持有中航地产股份为 42.97%，仍为中航地产的控股股东；中航国际通过中航国
际深圳、中航国际股份、中航国际投资合计控制中航地产 43.04%的股份，仍为
公司的实际控制人。
二、股权转让协议主要内容
中航国际深圳与广州金地于 2016 年 12 月 29 日签订了《股权转让协议》，主
要内容如下：
1、协议主体
转让方：中航国际深圳
受让方：广州金地
2、转让股份
13
中航国际深圳将其持有的全部 100%的深圳中航城的股权转让给广州金地。
其中深圳中航城持有中航地产 7.17%股权。
3、转让对价及支付
双方同意，深圳中航城持有的中航地产 7.17%股权的价值为 37,401.38 万元。
双方同意，目标股权转让对价全部以现金方式进行支付
4、付款安排
转让对价中中航城发展持有的中航地产 7.17%股权的价值共计 37,401.38 万
元的支付方式：
由广州金地在 2016 年 12 月 31 日前向深圳中航城支付 50%，即 18,700.69
万元。剩余 18,700.69 万元在目标股权的工商变更登记手续办理完毕后三个工作
日支付。
5、协议生效
协议经双方授权代表签署并盖章且履行有权国有资产监督管理部门批准程
序（包括间接转让中航地产 7.17%股份经有权国有资产监督管理部门批准）之日
起生效。
三、本次转让的股权是否存在被限制转让的情况的说明
本次转让的股权不存在被限制转让的情况，本次股权转让未附加特殊条件，
不存在其他补充协议，股权转受让双方未就股权表决权的行使存在其他安排。
四、本次股份转让获得相关部门批准情况
中航国际深圳已于 2016 年 12 月 12 日作出决定同意本次权益变动，本次权
益变动尚需取得有权国有资产监督管理部门的批复。
五、本次股份转让后是否失去对上市公司的控制权
本次权益变动完成后，中航国际深圳直接持有中航地产 20.62%的股份，通
过其控股子公司中航国际股份持有中航地产 22.35%的股份，其直接及间接合计
14
持有中航地产股份为 42.97%，仍为中航地产的控股股东；中航国际通过中航国
际深圳、中航国际股份、中航国际投资合计控制中航地产 43.04%的股份，仍为
公司的实际控制人。
六、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的
负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司
利益的其他情形
截至本报告书签署之日，中航国际深圳及其关联方不存在非经营性占用中航
地产资金的情形，中航地产为其违规担保的情形或者损害中航地产利益的其他情
形。
15
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人及其一致行动人在提交本报告书签署之日前 6 个月内没有
买卖中航地产股票的行为。
16
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本
次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义
务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人及其一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
17
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人及一致行动人的营业执照（复印件）。
2、信息披露义务人及一致行动人的董事及主要负责人的名单及其身份证明
文件（复印件）。
3、中航国际深圳与广州金地签订的《股权转让协议》。
二、查阅地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
1、深圳证券交易所；
2、中航地产董事会办公室。
投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。
18
（此页无正文，为《中航地产股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）
中国航空技术深圳有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
中国航空技术国际控股有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
中航国际控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
中航国际投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
2016 年 12 月 29 日
19
附表：
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 中航地产股份有限公司 上市公司所在地 广东省深圳市
股票简称 中航地产 股票代码 000043
中国航空技术深圳有限公 信息披露义务人
信息披露义务人名称 广东省深圳市
司 注册地
增加 □ 减少 √
拥有权益的股份数量
不变，但持股人发生变化 有无一致行动人 有 √ 无
变化
□
信息披露义务人是否 信息披露义务人
为上市公司第一大股 是 √ 否 □ 是否为上市公司 是 □ 否 √
东 实际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √
权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公
选） 司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益 股票种类：人民币普通股
的股份数量及占上市公司已发行 持股数量：334,421,060 股
股份比例 持股比例：50.14%
股票种类：人民币普通股
本次权益变动后，信息披露义务人
变动数量：47,827,858 股
拥有权益的股份数量及变动比例
变动比例：7.17%
信息披露义务人是否拟于未来 12
是 □ 否 √
个月内继续减持
信息披露义务人在此前 6 个月是
否在二级市场买卖该上市公司股 是 □ 否 √
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是
否存在侵害上市公司和股东权益 是 □ 否 √
的问题
20
控股股东或实际控制人减持时是
是 □ 否 √
否存在未清偿其对公司的负债，未
解除公司为其负债提供的担保，或
（如是，请注明具体情况）
者损害公司利益的其他情形
本次权益变动是否需取得批准 是 √ 否 □
是 □ 否 √
是否已得到批准 注：本次权益变动尚需取得有权国有资产监督管理部门的批
复。
21
（此页无正文，为《中航地产股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖
章页）
中国航空技术深圳有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
中国航空技术国际控股有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
中航国际控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
中航国际投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
2016 年 12 月 29 日
22
