证券代码：000043           证券简称：中航地产          公告编号：2017-20

                 中航地产股份有限公司
           关于改聘财务及内控审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、改聘审计机构的情况说明
    根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司
拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司
2017 年度审计机构，负责公司年度会计报表审计、内部控制审计工作。公司参
照市场价格并考虑审计工作量，拟定 2017 年度审计费用为 150 万元人民币，其
中财务决算审计费用为 110 万元人民币、内部控制审计费用为 40 万元人民币。
    公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)，并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2015、2016 年度审计机构，坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负
责的审计服务，表现出优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)的勤恳工作表示衷心感谢。
    二、拟聘审计机构情况
    公司拟聘请的审计机构致同事务所的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，
是中国最早成立的会计师事务所之一。致同事务所是 12 家获得 H 股企业审计资
格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所,
致同事务所亦是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制
为特殊普通合伙的大型事务所之一。
    致同事务所现有员工超过 4,400 人，其中注册会计师超过 1,000 人，合伙人
人数近 200 人，全国会计领军人才 23 人，军工涉密执业人员 29 人，目前拥有包
括香港特别行政区在内的 23 个分支机构。致同事务所秉持“本土智慧，全球视
野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、
资产评估、工程造价等全方位服务。
    三、改聘审计机构履行的程序
    1、2017 年 4 月 18 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了
《关于改聘财务及内控审计机构的议案》；
    2、公司将于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年度股东大会，审议《关于改聘财
务及内控审计机构的议案》。
    四、独立董事意见
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次改聘财务及内控审计机构事项
发表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审
计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司审计工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所
确定的 2017 年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同
意公司第八届董事会第十二次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计机
构的议案》的决议。
    五、备查文件
    （一）第八届董事会第十二次会议决议；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。


                                                  中航地产股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二○一七年四月十八日