证券代码：000043               证券简称：中航地产       公告编号：2017-23

               中航地产股份有限公司
   第八届董事会第十三次会议决议(通讯表决)公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    中航地产股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届董事会第十三次会议通知。会议于 2017 年 4 月
26 日以通讯表决方式召开，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，分别为肖临
骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议《关于 2017 年一季度投资性房地产公允价值处理的议案》（8 票
同意、0 票弃权、0 票反对）。
    根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截
止到 2017 年一季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 1.25%，各
项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地
产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，
单项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此
董事会同意公司 2017 年一季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    （二）审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》（8 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年第一季度报告
全文》及刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017 年第一季度报告正文》（公
告编号：2017-24）。
    （三）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六
十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
签订《金融服务协议》。中航财司在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子
公司提供存款、贷款、结算等业务。2013 年、2014 年及 2015 年每日最高存款结
余（包括应计利息）分别为不超过人民币 2 亿元、3 亿元及 4 亿元（含外币折算
人民币）；综合授信额度分别为人民币 4 亿元、6 亿元及 8 亿元（含外币折算人
民币）。前述《金融服务协议》于 2015 年 12 月 31 日到期。
    2015 年 12 月 28 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了第七届董
事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>的议案》，同意公司继续与中航财司签订《金融服务协议》。
中航财司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及
结算等业务。2016 年、2017 年及 2018 年每日最高存款结余（包括应计利息）均
为不超过人民币 4 亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度均为不超过人民币
8 亿元（含外币折算人民币）。
    2016 年 12 月 26 日，公司与中航财司签订了《金融服务框架协议》。截至 2017
年 3 月 31 日，公司在中航财司无存款、无贷款。中航财司也未对公司提供贷款
担保。
    公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前
述评估报告。
    中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公
司提供金融服务的事项构成公司关联交易。
    董事会在审议该议案时，关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均
回避了对该议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映
了中航财司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司
之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交
董事会审议，并同意公司第八届董事会第十三次会议做出的审议通过《关于对中
航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


    特此公告


                                            中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○一七年四月二十六日