证券代码：000043             证券简称：中航地产             公告编号：2017-33

                中航地产股份有限公司
      关于注销中航地产（香港）有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、事项概述
    2017 年 6 月 1 日，公司第八届董事会第十五次会议以通讯表决方式审议通
过了《关于注销中航地产（香港）有限公司的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票
弃权）。中航地产（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）是公司全资子公司，
注册资本为 980 万美元。因香港公司无实际业务运作，董事会同意公司对其作注
销处理。
    本事项无需提交公司股东大会审议。
    二、拟注销企业基本情况
   1、香港公司成立于 2013 年 2 月，注册资本为 980 万美元（未实际投入），
经营范围：投资管理与咨询，物业服务与经营，信息收集等。
    2、股权结构：公司 100%持股。
    3、香港公司尚未实际经营，暂无财务数据。
    三、本次下属企业注销对上市公司的影响
    香港公司一直未对外开展实质经营业务，无对外的债权债务，故注销香港公
司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，还将有利于企业“瘦身健体”，
减少公司不必要的层级。
    四、备查文件
    第八届董事会第十五次会议决议。


    特此公告


                                                  中航地产股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二○一七年六月二日