证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-36
中航地产股份有限公司
关于日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司：中航地产股份有限公司
2、中航工业：中国航空工业集团公司
3、中航国际：中国航空技术国际控股有限公司
4、中航国际深圳：中国航空技术深圳有限公司
一、日常关联交易基本情况
2017年6月1日，公司第八届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》。根据深圳证券交易
所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定：（1）董事会确认2016
年度公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易实际发生情况为：2016
年度公司及下属企业与关联方新增持续性关联交易合同金额为人民币
118,271.75万元，与关联方发生的各类关联交易金额为人民币135,155.12万元；
（2）董事会同意2017年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易预
计发生情况为：新增持续性关联交易合同金额总计约人民币75,135.74万元，
该年度关联交易预计发生金额总计约人民币111,724.57万元。
董事会在审议该议案时，关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均
回避了对该项议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案进行
了表决。公司独立董事对此次关联交易事项进行事前审查并发表了独立意见。
《关于公司日常关联交易事项的议案》尚需提交公司股东大会审议，与该
项交易有利害关系的关联股东中国航空技术深圳有限公司与中航国际控股股
份有限公司及其关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需经过有关部门批准。
二、2017年公司关联交易预计情况
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2017 年新增持续性 2017 年度预计
关联人 上年发生金额
类别 内容 价原则 关联交易合同金额 发生金额
中航工业及下属企业 5,735.34 5,878.01 2,353.36
中航国际及下属企业 33,420.88 20,453.90 6,590.72
其中：江阴云龙置业有限公司 9,154.59 9,154.59 2,238.89
其中：中航技易发投资有限公司 物业管理费和 根据市场价 10,632.11 4,767.92 1,482.87
水电费 格协商确定
中航国际深圳及下属企业 18,835.17 14,628.06 15,875.23
向关联人
其他关联方 484.00 484.00 636.04
提供劳务
小计 58,475.38 41,443.97 25,455.35
中航国际及下属企业 9,492.95 9,492.95 2,266.58
中航国际深圳及下属企业 4,745.54 4,745.54 6,932.87
根据市场价
其中：中联（庐山）国际商务会 工程、维保
格协商确定 2,238.19 2,238.19 2,997.73
议中心有限公司
小计 14,238.49 14,238.49 10,685.04
中航工业及下属企业 技术服务费 0.00 240.00 173.21
根据市场价
（房地产项目
小计 格协商确定 0.00 240.00 173.21
向关联人 受托经营）
提供劳务 中航国际深圳及下属企业 2,400.60 2,368.41 2,676.20
根据市场价
咨询服务费
小计 格协商确定 2,400.60 2,368.41 2,676.20
中航国际深圳及下属企业 根据市场价 0.00 79.86 26.61
酒店消费
格协商确定
小计 0.00 79.86 26.61
中航工业及下属企业 其他 根据市场价 0.00 2.20 0.00
小计 （定向招工） 格协商确定 0.00 2.20 0.00
中航国际深圳及下属企业 根据市场价 0.00 5.00 12.44
培训
格协商确定
小计 0.00 5.00 12.44
接受关联
人提供的 中航国际深圳及下属企业 根据市场价 0.00 32.13 6.32
劳务 员工体检
格协商确定
小计 0.00 32.13 6.32
中航国际深圳下属深圳中航幕
根据市场价 0.00 2,407.86 3,980.98
墙工程有限公司 幕墙工程
格协商确定
小计 0.00 2,407.86 3,980.98
中航国际深圳及下属企业 0.00 13,600.00 47,661.27
建筑施工 根据市场价
其中：中航建筑工程有限公司 服务 格协商确定 0.00 13,600.00 46,610.69
小计 0.00 13,600.00 47,661.27
向关联人 中航国际深圳及下属企业 根据市场价 0.00 202.55 862.46
购买商品
购买商品 格协商确定
小计 0.00 202.55 862.46
向关联人 根据市场价
中航国际及下属企业 租出资产 0.00 132.31 128.11
出租资产 格协商确定
中航国际深圳及下属企业 0.00 7,110.55 10,272.65
小计 0.00 7,242.86 10,534.17
租入关联 中航国际深圳及下属企业 根据市场价 21.27 833.24 671.41
租入资产
人的资产 格协商确定
小计 21.27 833.24 671.41
中航国际及下属企业 0.00 14,928.00 11,807.23
其他关联 根据市场价
中航国际深圳及下属企业 利息及担保费 0.00 14,100.00 6,215.44
交易 格协商确定
小计 0.00 29,028.00 18,022.67
合 计 75,135.74 111,724.57 120,768.13
（二）关于本次关联交易预计的说明
1、上表中“2017年新增持续性关联交易合同金额”为预计2017年度期间
将签订的持续性关联交易合同总金额。此类交易需要一定的合同履行期间，其
中部分合同可能从2017年起需持续若干年度履行完毕。酒店消费、购买商品等
即时性关联交易不在统计范围内。向关联方借款等偶发性重大关联交易因单独
提交董事会或股东大会审议，相关合同金额也不在统计范围内。
2、“2017年度预计发生金额”统计范围包括：2017年度预计发生的酒店消费、
购买商品等即时性关联交易金额；2017年预计新增的持续性关联交易按具体合同
条款在2017年度将产生的交易金额；以前年度已签订合同且持续到2017年度继续
履行的持续性关联交易按具体合同条款在2017年度将产生的交易金额。
3、在2017年实际执行中，对于预计范围内且未超出预计金额的日常关联
交易，公司将不再提交董事会或者股东大会审议；对于金额较大的交易将进行
详细专项披露；对于未在预计范围内的重大关联交易或超出预计金额的关联交
易，公司将严格履行必要的内部决策程序，并及时准确地进行信息披露。
三、2016 年度日常关联交易实际发生情况
（一）2016 年度公司日常关联交易总体情况
单位：（人民币）万元
2016 年新增持 2016 年发
关联交易
关联交易内容 续性关联交易 生的关联交 简要说明
类别
合同金额 易金额
公司全资子公司中航物业管理有限
物业管理费和
32,847.92 25,455.35 公司及其下属企业与关联方发生的
水电费
物业管理、租赁代理和保安服务等
向关联人提
供劳务 公司下属企业深圳市中航楼宇科技
有限公司、深圳市中航南光电梯工程
工程、维保 9,984.43 10,685.04
有限公司为关联方提供工程、维保服
务等交易
技术服务费（房
公司因受托经营关联方持有的房地
地产项目受托 900.00 173.21
产项目而收取技术服务费
向关联人提 经营）
供劳务 公司下属企业深圳市中航九方资产
咨询服务费 1,930.84 2,676.20 管理有限公司为关联方提供商业咨
询、招商、推广服务等
关联方中航建筑工程有限公司为公
建筑施工服务 18,000.51 47,661.27 司下属地产项目提供建筑施工等相
接受关联人
关服务
提供的劳务
关联方深圳市中航幕墙工程有限公
幕墙工程 2,247.21 3,980.98
司为公司下属地产项目提供幕墙安
装等服务
公司及下属企业接受关联方中航国
培训费 0.00 12.44 际深圳集团培训中心等提供的课程
培训
公司及下属企业接受关联方中航社
其他交易 0.00 6.32
区健康服务中心提供的体检服务等
公司接受中航证券有限公司提供的
其他交易 0.00 1,200.00
公司债承销服务
公司及下属企业在关联方深圳上海
酒店消费 0.00 26.61 宾馆及深圳格兰云天酒店管理有限
公司下属酒店发生的酒店消费
公司及下属企业向关联方天虹商场
向关联人购
购买商品 0.00 862.46 股份有限公司、飞亚达（集团）股份
买商品
有限公司等购买商品
关联方天虹商场股份有限公司、深圳
市亨吉利世界名表中心有限公司及
向关联人出
租赁收入 39,075.71 10,534.17 深圳格兰云天酒店管理有限公司等
租资产
向公司下属企业租赁商铺、酒店资产
或写字楼
向关联人出
房产销售 13,186.99 13,186.99 向关联方出售房产
售商品
公司及下属企业租赁关联方飞亚达
租赁关联人
租赁支出 98.15 671.41 （集团）股份有限公司、天马微电子
资产
股份有限公司等资产作为办公场所
公司支付给控股股东、实际控制人的
借款利息及担保费等财务费用、支付
其他关联交
利息及担保费 0.00 18,022.67 给关联方深圳格兰云天酒店管理有
易
限公司、中航金鼎黄金有限公司等的
贷款利息
合 计 118,271.75 135,155.12
备注：2016 年 3 月 28 日，公司 2015 年度股东大会审议同意 2016 年公司及下属企业与
关联方预计新增持续性关联交易合同金额总计人民币 110,015 万元，该年度关联交易预计发
生金额总计人民币 186,614 万元。
（二）2016 年度公司与关联方发生日常关联交易具体情况
实际发生额 实际发生额 实际新增持续性 预计新增持续 实际发生额
关联交易 实际发生金 预计发生金 披露日期及
关联人 关联交易内容 占同类业务 与预计金额 关联交易合同金 性关联交易合 与预计金额
类别 额(万元) 额(万元) 索引
比例（%） 差异（%） 额(万元) 同金额(万元) 差异（%）
中航工业及下属
2,353.36
企业
中航国际及下属
6,590.72
企业
中航国际深圳及
物业管理费和 15,875.23
下属企业 32,490.00 11.48 -21.65 32,847.92 37,699.00 -12.87 2016-03-02
水电费
其中：深圳市中
航城置业发展有 2,858.54
限公司
其他关联方 636.04
小 计 25,455.35
向关联人 中航工业及下属
4.19
提供劳务 企业
中航国际及下属
2,266.58
企业
其中：江阴云龙
2,238.89
置业有限公司
中航国际深圳及 工程、维保 10,323.00 44.34 3.51 9,984.43 8,740.00 14.24 2016-03-02
6,932.87
下属企业
其中：中联（庐
山）国际商务会 2,997.73
议中心有限公司
其他关联方 1,481.40
小 计 10,685.04
中航工业及下属 技术服务费（房地
173.21 4,214.00 100.00 -95.89 900.00 1,200.00 -25.00 2016-03-02
向关联人 企业 产项目受托经营）
提供劳务 深圳中航及下属
咨询服务费 2,676.20 2,658.00 67.54 0.68 1,930.84 1,953.00 -1.13 2016-03-02
企业
中航工业及下属
999.28
企业
中航国际及下属
51.30
企业
中航国际深圳下 建筑施工服务 56,319.00 11.81 -15.37 18,000.51 50,013.00 -64.01 2016-03-02
属中航建筑工程 46,610.69
有限公司
小计 47,661.27
接受关联 中航国际深圳下
人提供的 属深圳中航幕墙 幕墙工程 3,980.98 6,897.00 0.99 -42.28 2,247.21 7,452.00 -69.84 2016-03-02
劳务 工程有限公司
中航国际深圳及
培训费 12.44 63.00 0.00 -80.25 0.00 0.00 0.00 2016-03-02
下属企业
中航国际深圳及 体检服
6.32 91.00 -93.05 -93 0.00 10.00 -100.00 2016-03-02
下属企业 其他交 务费
中航工业及下属 易 债券承
1,200.00 1,200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 —— 2016-03-02
企业 销费
中航国际深圳及
酒店消费 26.61 94.00 0.00 -71.69 0.00 0.00 —— 2016-03-02
下属企业
向关联人 中航国际深圳及
购买商品 862.46 200.00 0.21 331.23 0.00 0.00 —— 2016-03-02
购买商品 下属企业
中航工业及下属
124.15
企业
中航国际及下属
128.11
企业
向关联人
中航国际深圳及 租赁收入 10,667.00 27.69 -1.25 39,075.71 2,220.00 1,660.17 2016-03-02
出租资产 10,272.65
下属企业
其他关联方 9.25
小计 10,534.17
中航工业下属中
向关联人
航机电系统有限 房产销售 13,186.99 0.00 100 —— 13,186.99 0.00 —— 2013-4-19
出售商品
公司
租赁关联 深圳中航及下属
租赁支出 671.41 1,238.00 42.16 -45.77 98.15 728.00 -86.52 2016-03-02
人资产 企业
中航国际及下属
11,807.22
企业
其他关联 中航国际深圳及
利息及担保费 6,215.43 60,160.00 100.00 -70.04 0.00 0.00 —— 2016-03-02
交易 下属企业
小计 18,022.67
合 计 135,155.12 186,614.00 —— -27.58 118,271.75 110,015.00 -4.48 ——
公司 2016 年与关联方实际发生的房地产项目受托经营、幕墙工程支出、房产销售、租赁收入和租赁支出相关费用较原
预计金额存在差异主要原因如下：
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 1、2016 年，公司向广州保利房地产(集团)股份有限公司的两家全资子公司广州金地房地产开发有限公司和保利（江西）
存在较大差异的说明 房地产开发有限公司出售部分房地产开发业务相关的资产与负债，包括成都航逸科技、成都航逸置业、江苏中航地产、九
江中航地产、新疆中航投资、岳阳建桥投资、赣州中航置业、赣州中航地产共计八家下属企业的股权以及南昌中航国际广
场二期项目，从而导致与房地产开发相关的关联方房地产项目受托经营和幕墙工程支出没有按预计情况发生。
2、2016 年 4 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了第七届董事会第四十四次会议通过的《关于深圳格
兰云天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的议案》，同意公司下属各酒店物业资产的具体出租方
与承租方（包括南昌格兰云天国际酒店有限公司、岳阳格兰云天大酒店有限公司、深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司、
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司、赣州格兰云天国际酒店有限公司公司）分别签订租赁补充合同。《关于深圳格兰云
天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的关联交易公告》已于 2016 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》上，公告编号为 2016-28。因此公司 2016 年租赁收入实际新增合同金额大增。
3、2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于中航城置业（上海）有限公司收购在建
工程的议案》，同意公司全资子公司中航城置业（上海）有限公司（以下简称“中航城公司”）与上海胜境置业有限公司
（以下简称“胜境公司”）签订《上海杨浦区新江湾城 407 街坊 17 丘项目及房屋建设工程转让合同》（以下简称“转让合
同”），以人民币 101,592 万元的价格收购胜境公司持有的上海市杨浦区新江湾城 407 街坊 17 丘项目。转让合同第 17
条约定：①项目具备销售条件后，胜境公司或胜境公司指定的第三方以单价为人民币 23,000 元/平方米建筑面积价格购买
项目建筑面积不超过 4,500 平方米的办公楼。②胜境公司指定第三方购买房屋的，由中航城公司与该第三方按本合同约定
价格签署及履行房屋买卖合同。若该第三方最终放弃购买该房屋的，与胜境公司无涉。”2016 年 5 月 30 日，胜境公司向中
航城公司发出《关于购买上海杨浦区新江湾城 407 街坊 17 丘项目房屋购买的函》，函件中明确：胜境公司指定中航工业机
电系统公司（以下简称“中航机电”，中航机电为中航工业下属企业）作为项目办公楼的购买方，由中航机电按照胜境公
司与中航城公司在 2013 年 4 月 17 日签订的转让合同之第 17 条约定价格及条件与中航城公司完成项目房屋买卖交易。根据
该函件， 2016 年 6 月 30 日，按照前述 2013 年 4 月 17 日签订的转让合同相关内容，中航城公司与中航机电签订了《房屋
买卖合同》。《关于中航城置业（上海）有限公司收购在建工程的公告》已于 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网和《证
券时报》上，公告编号为 2013-35。
4、公司 2016 年原预计将租赁中航中心作为办公场所，后该事项没有发生，因此租赁支出相应减少。
公司对 2016 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与原预计金额上
限存在差异，但该等差异的出现是公司根据国资委关于国有企业“瘦身健体、提质增效”以及优化国有资本布局结构的指
计存在较大差异的说明
示，作为国有控股的上市公司进行重大资产重组事项以及市场需求等客观原因导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，
交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
（三）关于本次关联交易确认的说明
1、关于上表中“2016年度新增持续性关联交易合同金额”说明：
（1）“2016年度新增持续性关联交易合同金额”为2016年度（即2016年1
月1日至2016年12月31日期间）签订的持续性关联交易合同总金额，此类交易
需要一定的合同履行期间，其中部分合同从2016年起需持续若干年度履行完毕。
酒店消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易不在统计范围内。向关联方
借款等偶发性重大关联交易因单独提交董事会或股东大会审议，相关合同金额
也不在统计范围内。
（2）除“2016年度新增持续性关联交易合同金额”已统计的持续性关联
交易合同外，公司在2016年度新增的部分偶发性重大关联交易合同均已单独提
交董事会、股东大会审议通过。
上述2016年度新增的部分偶发性重大关联交易事项包括：①公司继续向中
航金鼎黄金有限公司借款不超过人民币2.7亿元，期限不超过1年，借款利息不
超过人民币1,600万元整。②公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款
不超过人民币40亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币3亿元，
原有的20亿元借款期限延长至新增借款到期日，财务费用不超过人民币0.84亿
元。③公司向中国航空技术深圳有限公司借款最高余额不超过人民币25亿元，
期限2年，每年支付的财务费用不超过人民币1.8亿元。④公司收购江西省南昌
滕王阁房地产开发有限公司所持有的江西中航地产有限责任公司25%股权，收
购价格为人民币4,883.20万元。⑤公司与深圳格兰云天酒店管理有限与公司协
商确定，由公司下属的5家酒店物业资产的具体承租方和出租方分别签订租赁
补充合同，对2016年1月1日至2020年12月31日期间的租金以及相关事项进行约
定。该5年期内租金包括基础租金和浮动租金两部分，5年租赁期基础租金合计
为人民币31,223万元。⑥江阴云龙置业有限公司委托公司全资子公司深圳市中
航城投资有限公司对其持有的江阴九方广场项目进行开发工作，并支付相应的
委托管理费，预计约人民币7,300万元。⑦南充航庆置业有限公司委托公司全
资子公司深圳市中航城投资有限公司开发其持有的南充清泉坝项目，并支付相
应的委托管理费，预计约人民币12,322万元。⑧中国航空技术国际控股有限公
司和中国航空技术深圳有限公司对于其给予公司的借款总额度人民币85亿元，
可根据自身资金情况，相互之间对实际借款额度进行调剂，借款其他相关事项
不变。⑨公司将全资子公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司100%股权
转让给公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司深圳格兰云天
酒店管理有限公司，转让价格为人民币21,383.82万元。⑩公司或公司指定的
下属子公司对武汉中航通飞特种飞行器有限公司增资3,000 万元（持股75%），
与中航通用飞机有限责任公司、中国特种飞行器研究所共同开发武汉EP（2013）
045B 项目合作协议。前述偶发性重大关联交易的具体情况详见公司2016年度
刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告。
2、“2016年发生的关联交易金额”统计范围包括：2016年度发生的酒店
消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易金额；2016年度新增的持续性关
联交易按具体合同条款在2016年度产生的交易金额；以前年度已签订合同且持
续到2016年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2016年度产生的
交易金额。
3、发生日常关联交易较多或金额较大的事项主要是公司所属企业中航物
业管理有限公司、深圳市中航楼宇科技有限公司向关联方提供物业管理、工程
维保服务，以及公司下属各地产项目公司接受关联方深圳市中航幕墙工程有限
公司、中航建筑工程有限公司提供的幕墙安装、建筑施工工程服务。
4、2016年度实际发生的关联交易事项均属于公司正常的业务范围，是在
平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对
公司2016年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独
立性。结合年度关联交易预计该年度的主要关联交易均严格履行必要的内部决
策程序及信息披露义务，相关内容已在《证券时报》和巨潮资讯网上公告。
四、关联人介绍和关联关系
根据公司产权和控制关系（见下图）以及《深圳证券交易所股票上市规则》
关于关联方界定的相关规定，公司日常关联交易主要涉及四类关联方，分别为：
中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际及下属企业（中
航国际深圳及下属企业除外）、中航国际深圳及下属企业、其他关联方。
目前，公司的产权和控制关系如下图：
（一）中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）
1、中国航空工业集团公司
注册地址：北京市朝阳区建国路128号
法定代表人：林左鸣
注册资本：人民币6,400,000万元
经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配
套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等
业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承
包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机械设备
与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产
品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服
务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上
业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
关联关系：中航工业是公司实际控制人中航国际的控股股东，持有中航国际
62.52%股权。
中航工业最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2016年12月 86,793,318 28,674,131 37,119,722 1,088,077 是
2017年3月 86,593,190 26,498.055 6,925,530 150,569 否
2、中航工业下属主要关联方
中航机电系统有限公司
注册地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
法定代表人：王坚
注册资本：人民币446,000万元
经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、
销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件
及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生
产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研
制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件
产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中航机电系统有限公司是公司实际控制人中航国际的控股股东
中航工业的全资子公司。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
3、中航工业下属其他主要关联方名单
关联方名称 关联关系
中航中关村科技有限公司 中航工业下属企业
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所 中航工业下属企业
中航民用航空电子有限公司 中航工业下属企业
中航直升机有限责任公司 中航工业下属企业
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司 中航工业下属企业
中国直升机设计研究所 中航工业下属企业
中航工业南充可再生能源有限公司 中航工业下属企业
中航信托股份有限公司 中航工业下属企业
中航证券有限公司 中航工业下属企业
江西洪都航空工业股份有限公司 中航工业下属企业
珠海中航通用房地产开发有限公司 中航工业下属企业
南京中航工业科技城发展有限公司 中航工业下属企业
贵航高级技工学校 中航工业下属企业
江西航信置业有限公司 中航工业下属企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航工业下属企业
4、2016年关联交易实际发生总金额
公司2016年与中航工业及下属企业新增持续性关联交易合同金额为人民
币18,637.68万元，该年度发生的关联交易金额为人民币18,041.18万元。
5、2017年关联交易预计发生总金额
公司预计 2017 年与中航工业及下属企业发生的新增持续性关联交易合同金
额为人民币5,735.34 万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币6,120.21 万元。
（二）中航国际及下属企业（中航国际深圳及下属企业除外）
1、中国航空技术国际控股有限公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
法定代表人：刘洪德
注册资本：人民币957,864.1714万元
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：
甲苯，丙酮，硫酸，高锰酸钾，哌啶，盐酸，乙醚，三氯甲烷，2-丁酮，乙酸
酐；其他危险化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品
[闭杯闪点≤60℃]（危险化学品经营许可证有效期至 2018 年 08 月 16 日）；进
出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地
开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
关联关系：中航国际持有公司控股股东中航国际深圳 100%股份，间接持有
公司 43.04%股权，为公司实际控制人。
中航国际最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2016年12月 28,260,122 6,790,001 14,045,070 387,737 是
2017年3月 28,783,132 6,932,458 3,135,602 95,950 否
2、中航国际下属主要关联方
（1）江阴云龙置业有限公司
注册地址：江阴市东外环路528号
法定代表人：石正林
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；利用自有资金对外投
资；停车场服务；企业形象策划；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：江阴云龙置业有限公司是公司实际控制人中航国际的下属企业。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
（2）中航技易发投资有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院2号楼15层
法定代表人：彭远讯
注册资本：人民币65,000万元
经营范围：投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓
储服务；物业管理；酒店管理；经济信息咨询；机械设备维修；出租商业用房；
出租办公用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中航技易发投资有限公司是公司实际控制人中航国际的下属企业。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
3、中航国际下属其他主要关联方名单
关联方名称 关联关系
中航国际航空发展有限公司 中航国际下属企业
北京中航美林机械设备有限责任公司 中航国际下属企业
中航技进出口有限责任公司 中航国际下属企业
中航国际成套设备有限公司 中航国际下属企业
北京伊格莱特航空技术发展有限公司 中航国际下属企业
中航技国际储运有限责任公司 中航国际下属企业
中国航空技术上海有限公司 中航国际下属企业
上海中航房地产开发公司 中航国际下属企业
中国航空工业供销上海有限公司 中航国际下属企业
南充航庆置业有限公司 中航国际下属企业
南京峻景房地产开发有限公司 中航国际下属企业
陕西航华投资管理有限公司 中航国际下属企业
西安立景房地产开发有限公司 中航国际下属企业
云南尚居地产有限公司 中航国际下属企业
昆明航汇投资有限公司 中航国际下属企业
云南航樾投资发展有限公司 中航国际下属企业
重庆航悦置业有限公司 中航国际下属企业
重庆模具产业园区开发建设有限公司 中航国际下属企业
中航里城有限公司 中航国际下属企业
重庆航宏置业有限公司 中航国际下属企业
重庆航翔置业有限公司 中航国际下属企业
重庆盛怀房地产发展有限公司 中航国际下属企业
东莞市大一实业发展有限公司 中航国际下属企业
南京恒祥置业有限公司 中航国际下属企业
南京恒发房地产开发有限公司 中航国际下属企业
南京航鼎房地产开发有限公司 中航国际下属企业
大连航华置业有限公司 中航国际下属企业
大连航逸房地产开发有限公司 中航国际下属企业
广州市航里房地产开发有限公司 中航国际下属企业
苏州苏航置业有限公司 中航国际下属企业
沈阳航远置业有限公司 中航国际下属企业
湖南中锴置业有限公司 中航国际下属企业
九江云岭房地产开发有限公司 中航国际下属企业
江西航都投资发展有限公司 中航国际下属企业
南昌航行投资发展有限公司 中航国际下属企业
厦门富铭杏博置业有限公司 中航国际下属企业
中航金鼎黄金有限公司 中航国际下属企业
中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 中航国际下属企业
4、2016年关联交易实际发生总金额
公司2016年与中航国际及下属企业新增持续性关联交易合同金额为人民
币22,071.12万元，该年度发生的关联交易金额为人民币20,843.95万元。
5、2017年关联交易预计发生总金额
公司预计 2017 年与中航国际及下属企业发生的新增持续性关联交易合同
金额为人民币 42,913.83 万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币 45,007.16
万元。
（三）中航国际深圳及下属企业
1、中国航空技术深圳有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层
法定代表人：由镭
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公
司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖
商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为
B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）
的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。进
出口（自营、代理）。
关联关系：中航国际深圳直接和间接合计持有公司42.97%股权，为公司的
控股股东。
中航国际深圳最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2016年12月 14,697,125 4,737,907 6,676,438 201,326 是
2017年3月 15,106,447 4,876,085 1,563,944 58,363 否
2、中航国际深圳下属主要关联方
（1）深圳市中航城置业发展有限公司
注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层502
法定代表人：汪名川
注册资本：人民币38,000万元
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租
赁；物业管理；日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、
五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品（除文物、钱币、古董）、
金银首饰的销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应
进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；为酒店提供管理
服务；票务代理、日用百货零售。机动车停放服务；旅业；中西餐饮；住宿业；
预包装食品、烟零售。
关联关系：深圳市中航城置业发展有限公司是公司控股股东中航国际深圳
的全资子公司。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
（2）深圳中航幕墙工程有限公司
注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处东环二路48号华盛科技大厦4楼
法定代表人：闵守祥
注册资本：人民币5,080万元
经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设
计、安装和销售；室内装饰装修工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销（生
产项目场地执照另行申报）；自有房屋租赁。
关联关系:深圳中航幕墙工程有限公司是公司控股股东中航国际深圳的全
资子公司。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
（3）中航建筑工程有限公司
注册地址：长沙市天心区刘家冲北路238号中欣国际21楼
法定代表人：伍倜
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：工程施工总承包；安防工程设计、施工、维修。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系:中航建筑工程有限公司是公司控股股东中航国际深圳的控股子
公司。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
（4）中联（庐山）国际商务会议中心有限公司
注册地址：江西省九江市共青城茶山宾馆一号楼
法定代表人：凌云
注册资本：人民币720万元
经营范围：共青城国际商务会议中心以及配套的娱乐服务项目的开发与经
营管理；建材经营与国内贸易；百货、服装、鞋帽、文体用品、食品、家电、
药品、电子产品、装饰材料零售；场地租赁；餐饮服务；住宿；康乐。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系:中联（庐山）国际商务会议中心有限公司是公司控股股东中航
国际深圳的全资子公司。
履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约
定履行责任和义务。
3、中航国际深圳下属其他主要关联方名单
关联方名称 关联关系
中国航空技术北京有限公司 中航国际深圳及下属企业
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
北京时尚天虹百货有限公司 中航国际深圳及下属企业
北京千秋营宸房地产开发有限公司 中航国际深圳及下属企业
北京格兰云天国际酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
上海天马微电子有限公司 中航国际深圳及下属企业
上海中航光电子有限公司 中航国际深圳及下属企业
长沙市天虹百货有限公司 中航国际深圳及下属企业
广东国际大厦实业有限公司 中航国际深圳及下属企业
武汉天马微电子有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市中航城停车场管理有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市中航华城置业发展有限公司 中航国际深圳及下属企业
南昌市天虹商场有限公司 中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳城发展有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳华新金属结构工程有限公司 中航国际深圳及下属企业
天虹商场股份有限公司 中航国际深圳及下属企业
岳阳格兰云天酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市中航长泰投资发展有限公司 中航国际深圳及下属企业
厦门中航技房产服务有限公司 中航国际深圳及下属企业
厦门天马微电子有限公司 中航国际深圳及下属企业
厦门市天虹商场有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳资源有限公司 中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳商贸有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市中航投资管理有限公司 中航国际深圳及下属企业
飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市飞亚达科技发展有限公司 中航国际深圳及下属企业
江西鼎诚实业投资有限公司 中航国际深圳及下属企业
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 中航国际深圳及下属企业
中航社区健康服务中心 中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳集团培训中心 中航国际深圳及下属企业
深圳上海宾馆 中航国际深圳及下属企业
深圳市中航长泰投资发展有限公司 中航国际深圳及下属企业
赣州市天虹百货实业有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 中航国际深圳及下属企业
赣州格兰云天国际酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司 中航国际深圳及下属企业
南昌格兰云天国际酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳格兰云天酒店管理有限公司 中航国际深圳及下属企业
岳阳格兰云天大酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
成都天马微电子有限公司 中航国际深圳及下属企业
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 中航国际深圳及下属企业
4、2016年关联交易实际发生总金额
公司2016年与中航国际深圳及下属企业新增持续性关联交易合同金额为
人民币77,086.38万元，该年度发生的关联交易金额为人民币94,143.30万元。
5、2017年关联交易预计发生总金额
公司预计 2017 年与中航国际深圳及下属企业发生的新增持续性关联交易合
同金额为人民币 26,002.57 万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币
60,113.20 万元。
（四）其他关联方情况
厦门紫金中航置业有限公司
1、基本情况
注册地址：厦门市思明区莲前西路859号1272室
法定代表人：赵世英
注册资本：人民币25,000万元
经营范围：房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理；商务
信息咨询服务（不含证券、期货等须经许可的金融资讯项目）、营销策划、技
术咨询。
关联关系：厦门紫金中航置业有限公司是公司持股35%的参股公司，厦门
紫金中航置业有限公司的股东之一中国航空技术厦门有限公司是公司第一大
股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司，因此厦门紫金中航置业有限公
司为公司的关联方。
厦门紫金中航置业有限公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民
币万元）
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2016年12月 72,944.72 37,259.00 7,192.89 -65.96 是
2017年3月 56,379.73 35,743.34 -1,436.61 -1,515.66 否
2、2016年关联交易实际发生总金额
公司2016年与厦门紫金中航置业有限公司新增持续性关联交易合同金额
为人民币476.58万元，该年度发生的关联交易金额为人民币2,126.69万元。
3、2017年关联交易预计发生总金额
公司预计2017年与厦门紫金中航置业有限公司发生的新增持续性关联交易合
同金额为人民币484万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币484万元。
五、关联交易主要内容
（一）2017年预计发生的关联交易主要内容
1、履约能力分析
在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保
其依法存续且经营正常。目前公司上述各关联方生产经营及财务状况良好，市
场信誉度较好，具备良好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署
具备法律效益的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。
2、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，
双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平
合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）2017年预计发生的关联交易协议合同签署情况
2017年之前已签订协议合同的关联交易均已履行了审批程序，其中数额较
大且达到信息披露标准的关联交易按规定对外披露（相关内容均已在《证券时
报》和巨潮资讯网上公告）。本次预计范围内将在2017年签订协议的持续性关
联交易，在《关于公司日常关联交易事项的议案》经公司股东大会审议通过后，
根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
六、2017年初至披露日公司与前述关联人累计发生的关联交易情况
1、2017年初至披露日，公司与中航工业及其下属所有企业累计已发生的
各类关联交易金额为128,421,265.12元；
2、2017年初至披露日，公司与厦门紫金中航置业有限公司累计已发生的
各类关联交易金额为885,874.46元。
七、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一
步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率
和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，
不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
八、独立董事意见
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通审阅公司日常关联交易的相关材料
后出具了如下独立意见：
公司日常关联交易是公司及下属企业与部分关联方发生的正常和必要的
业务往来，有利于提高公司效益和专业能力，保证公司的市场份额和经营业绩，
对公司的经营和发展是有利的。交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关
联交易情况。所预计的关联交易符合公司相关业务拓展需要，符合公司经营发
展战略，有助于巩固和扩大公司市场占有率和影响力。交易价格公平合理，按
照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此
类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营
能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董
事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提
交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十五次会议做出的审议通过《关于
公司日常关联交易事项的议案》的决议。
九、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二日
