证券代码：000043            证券简称：中航地产            公告编号：2017-66


                       中航地产股份有限公司
   第八届监事会第九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       中航地产股份有限公司监事会 2017 年 9 月 8 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第八届监事会第九次会议通知。会议于 2017 年 9 月 14

日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为陈宏良、

盛帆、曹振、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       会议审议通过了《关于增补公司第八届监事会监事的议案》（5 票同意、0

票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

       2017年9月13日，公司监事会收到陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职

报告。陈宏良先生因工作变动原因辞去所担任的公司监事、监事会主席职务，盛

帆先生因个人原因辞去所担任的公司监事职务，曹振女士因工作调整原因辞去所

担任的公司监事职务。陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职导致公司监事会

成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈宏

良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。

       根据工作需要，监事会同意股东单位推荐的文涛先生、张军民先生和朱俊春

先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），提请公司股东大

会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

       根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人文涛

先生、张军民先生和朱俊春先生在股东大会选举时将采用累积投票的方法进行选

举。

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    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议



    特此公告



                                       中航地产股份有限公司

                                            监   事   会

                                       二○一七年九月十四日




附：监事候选人简历

1、文涛先生

    文涛，男，1960 年 5 月出生，长江商学院 EMBA。现任中国航空技术国际控

股有限公司高级专务。曾任北京瑞赛科技有限公司副总经理、北京中航瑞信投资

管理有限责任公司总经理、北京瑞赛科技有限公司总经理、北京瑞赛科技有限公

司董事长、中国航空技术国际控股有限公司副总经理等职务。

    文涛先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司高级

专务，与本公司存在关联关系。本公司持股 5%以上股东中，中国航空技术深圳

有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企

业。文涛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，文涛先生未持有本公司之股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。

2、张军民先生

    张军民，男，1971 年 9 月出生，注册会计师，硕士。现任中国航空技术国际

控股有限公司纪检监察审计部部长助理。曾任岳华会计师事务所高级项目经理。


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    张军民先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司纪

检监察审计部部长助理，与本公司存在关联关系。本公司持股 5%以上股东中，

中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团

公司下属的关联企业。张军民先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。

    截至目前，张军民先生未持有本公司之股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。

3、朱俊春先生

    朱俊春，男，1969 年 2 月出生，高级工程师，同济大学 MBA。现任中国航空

技术深圳有限公司物业资产经营部部长。曾任深圳南光物业管理有限公司总工程

师，北京大北物业管理公司总经理，中航物业管理有限公司副总经理、常务副总

经理、总经理、本公司副总经理、深圳中航城发展有限公司总经理。

    朱俊春先生目前担任本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司物业资产

经营部部长，与本公司存在关联关系。本公司持股 5%以上股东中，中国航空技

术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的

关联企业。朱俊春先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，朱俊春先生未持有本公司之股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。




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