证券代码：000043             证券简称：中航地产        公告编号：2017-69

                      中航地产股份有限公司
 第八届董事会第十九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航地产股份有限公司董事会 2017 年 9 月 30 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议通知。会议于 2017 年 10
月 10 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石
正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    2017 年 9 月 29 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了第八届董
事会第十八次会议通过的《关于增补公司第八届董事会董事的议案》，选举股东
单位推荐的张志标先生、郭剑先生和肖章林先生为公司第八届董事会董事，任期
自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
    鉴于公司董事会成员的变动，结合新任董事工作经验及专业背景，董事会同
意对董事会专业委员会组成人员进行调整，调整后的名单如下：
    1、董事会战略委员会
       成员：石正林、张志标、钟宏伟、肖章林、宋博通
       主席：石正林
    2、董事会提名和薪酬委员会
       成员：郭明忠、华小宁、宋博通、汪名川、肖章林
       主席：郭明忠
    3、董事会审核委员会

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        成员：华小宁、郭明忠、宋博通、汪名川、郭剑
        主席：华小宁
    （二）审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    根据钟宏伟总经理的提名,聘任张秀成先生为公司总会计师（个人简历附
后），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认
为：张秀成先生具备履行职责所必需的企业管理专业知识,拥有丰富的经营管理
工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,任职资格符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；本次
公司总会计师的选聘和表决程序合法有效,符合《公司章程》和有关证券监管规
定。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十九次
会议做出的审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》的决议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


    特此公告

                                             中航地产股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二○一七年十月十日


附：张秀成先生个人简历

    张秀成，男，1965 年 11 月出生，大学本科，现任本公司总会计师。曾任中
航沈飞金属结构工程公司财务部经理，本公司财务部副经理、经理、副总会计师、
总经理助理、财务负责人。
    本公司持股 5%以上股东中，中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股
份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。张秀成先生未在股东单
位双重任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截至目前，张秀成先生持有本公司 10,000 股股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。

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