证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2017-71

             中航地产股份有限公司
 第八届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航地产股份有限公司董事会 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、书面传真和
专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十次会议通知。会议于 2017 年 10
月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石
正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2017 年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截
止到 2017 年三季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 2.46%，各
项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地
产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》规定，
单项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此
董事会同意公司 2017 年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    （二）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017
年第三季度报告正文》（公告编号：2017-72），以及刊登在巨潮资讯网上的《2017
年第三季度报告全文》。
    （三）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。


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    根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用水平和效益，公司于 2017
年 9 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第十八
次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财
务”）终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据重新签订的协议内容，航空
工业财务将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等业务，自
协议生效之日起三年内公司在航空工业财务每日最高存款结余（包括应计利息）
均为不超过人民币 7 亿元（含外币折算人民币）；航空工业财务为公司提供的综
合授信额度均为不超过人民币 14 亿元（含外币折算人民币）。
    截至 2017 年 9 月 30 日，公司在航空工业财务存款余额为 29,004.26 万元，
未发生贷款业务。按照有关监管规定，公司根据航空工业财务的资料对其出具了
风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
    航空工业财务的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公
司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此航空工业
财务为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方
做出的风险持续评估报告时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、
肖章林回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分
反映了航空工业财务的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与
航空工业财务之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该
评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十次会议做出的审议通
过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    四、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
   根据公司战略转型的要求，未来公司战略将聚焦物业资产管理业务，围绕机
构类物业资产的管理，重点发展物业及设备设施管理、资产经营以及客户一体化

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服务外包三项核心业务，坚持轻资产化发展模式，不断改善公司资产质量与财务
状况，促进公司业务转型升级。
   为了适应公司战略转型，董事会同意对公司内部管理机构设置进行调整。公
司本部设置六个部门：综合管理部(党建和思想政治工作部)、战略与创新管理部、
财务管理部、证券与法律事务部、纪检监察审计部、项目与开发资产管理部。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




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                                                   董   事   会
                                             二○一七年十月二十七日




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