证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2017-74

                     中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航地产股份有限公司董事会 2017 年 10 月 25 日以电子邮件、书面传真和
专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十一次会议通知。会议于 2017 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为
石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的
决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司 100%股权
的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航城”）为公司全资子公
司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发
展的战略规划，董事会同意公司将持有的上海中航城 100%股权在产权交易所挂
牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。上海中航城 100%股权在评估基准日 2017
年 6 月 30 日的评估值为 92,736.40 万元。
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次股权转让事项发表了独立意见，
一致认为：公司将所持有的上海中航城 100%股权进行挂牌转让，符合公司战略
发展需要，有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，优化资源配置，提高
整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议，并
同意公司第八届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于挂牌转让中航城置
业（上海）有限公司 100%股权的议案》的决议。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
挂牌转让中航城置业（上海）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-75）。

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    （二）审议通过了《关于公司全资子公司受托管理关联方房地产项目的议案》
（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    公司 2016 年重大资产出售后，仍具有房地产开发资质，拥有专业的团队和
管理能力。公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国
际”）正在推进所属地产相关业务资产的对外转让，以聚焦主业。基于中航国际
上述业务调整期间的项目管理需求，支持公司战略转型的平稳过渡，董事会同意
公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）受托管
理中航国际直接持有及其下属企业持有的若干房地产项目，根据管理模式、工作
内容的不同支付相应的委托管理费。
    本次委托管理项目共 19 个，预计管理费合计为人民币 9,270 万元，中航城
投资与关联方分别签订项目委托管理协议，具体为：
    1、与中航国际签订《北京中航国际大厦项目委托管理协议》。中航国际委托
中航城投资管理其所属北京中航国际大厦项目，开工前委托管理费为 50 万元/
月，开工后至竣工交付委托管理费为 120 万元/月，委托期限预计为 4 年。
    2、与中航国际签订《航发直投项目委托管理协议》。中航国际委托中航城投
资管理航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）所属 15 个由中航里城有
限公司（以下简称“中航里城”）经营的项目，委托管理费为 300 万元/月，委托
期限暂定为 6 个月。
    3、与南充航庆置业有限公司（以下简称“南充航庆置业”）签订《项目委托
管理协议—南充项目》。南充航庆置业委托中航城投资管理其所属南充中航城项
目，委托管理费为 50 万元/月，委托期限暂定为 6 个月。
    4、与江阴云龙置业有限公司（以下简称“江阴云龙置业”）签订《项目委托
管理协议——江阴项目》。江阴云龙置业委托中航城投资管理其所属江阴九方城
项目，委托管理费为 50 万元/月，委托期限暂定为 6 个月。

    5、与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳公司”）签订《北
京四合院项目委托管理协议》。中航国际深圳公司委托中航城投资管理其所属北
京四合院项目，委托管理费为 35 万元/月，委托期限预计为 3 年。
    委托方中航国际是公司实际控制人，中航国际深圳公司、南充航庆置业和江
阴云龙置业均为中航国际的下属企业，本次受托管理房地产项目事项构成公司关


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联交易。董事会在审议前述议案时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、
郭剑、肖章林回避了对本议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进
行表决。
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认
为：公司受托管理中航国际等关联方的房地产项目，有利于公司战略转型的平稳
过渡，并获取一定的经济效益。同时，交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，
交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易
事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十
一次会议做出的审议通过《关于公司全资子公司受托管理关联方房地产项目的议
案》的决议。
    本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
上的《关于全资子公司受托管理房地产项目的关联交易公告》（公告编号：
2017-76）。
    （三）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2017 年 11 月 14 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开
2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-77）
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                              中航地产股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二○一七年十月三十日




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