证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2017-81

            中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航地产股份有限公司董事会 2017 年 11 月 24 日以电子邮件、书面传真和
专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十二次会议通知。会议于 2017 年
11 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为
石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的
决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司 27%股权的
议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    深圳市深越联合投资有限公司（以下简称“深越公司”）是公司全资子公司
深圳市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“工业地产公司”）的参股企
业，工业地产公司持有其 27%股权。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的
总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，董事会同意工业地产公司将持有
的深越公司 27%股权在产权交易所挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。深越
公司 27%股权在评估基准日 2016 年 12 月 31 日的评估值为人民币 2,674.51 万元。
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次股权转让事项发表了独立意见，
一致认为：公司全资子公司工业地产公司将所持有的深越公司 27%股权进行挂牌
转让，符合公司战略发展需要，有利于公司进一步聚焦主业，促进公司持续健康
发展，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将
该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十二次会议做出的审议通
过《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司 27%股权的议案》的决议。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于

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挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司 27%股权的公告》（公告编号：2017-82）。
    （二）审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
   根据公司经营管理需要，为加强公司党群和企业文化建设工作，董事会同意
公司本部设立党群文化部，负责党群、品牌管理、企业文化等工作，公司综合管
理部(党建和思想政治工作部)更名为行政人力部，负责行政管理、人力资源、安
全管理等工作。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                                 中航地产股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二○一七年十一月三十日




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