证券代码：000043             证券简称：中航地产        公告编号：2017-85

            中航地产股份有限公司
关于惠州市中航工业地产投资发展有限公司 85%股权
                内部转让的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股权转让事项概述
    2017 年 12 月 19 日，公司第八届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审
议通过了《关于惠州市中航工业地产投资发展有限公司 85%股权内部转让的议
案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。惠州市中航工业地产投资发展有限公司
（以下简称“惠州工业地产”）注册资本为人民币 100 万元，公司全资子公司深
圳市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“工业地产公司”）及深圳市中
航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）分别持有其 51%和 34%的股权，
惠州大亚湾环亚实业有限公司持有其 15%的股权。根据国资委关于“瘦身健体、
提质增效”的总体要求及公司内部管理需要，以及惠州工业地产 2017 年 7 月 31
日经审计净资产为负值（人民币-12,626,497.89 元）的实际情况，董事会同意工
业地产公司、中航城投资将其持有的惠州工业地产 51%、34%股权分别以人民币
1 元转让给公司。股权转让完成后，惠州工业地产将成为公司直接持股 85%的控
股子公司。
    本次交易事项不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、股权转让方基本情况
    （一）深圳市中航工业地产投资发展有限公司
    1、工业地产公司成立于 2007 年 10 月 10 日，注册资本为人民币 20,000 万
元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西
座 7 楼，经营范围是：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖商品）；仓储服务。
    2、工业地产公司股权结构：公司持股 100%。
    3、工业地产公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
    年度         资产总额     净资产     营业收入      净利润     是否经审计

   2016 年      155,197.68   35,370.02   7,044.55    -5,043.20        是

 2017 年 9 月   140,985.30   30,288.69   5,660.74    -3,620.69        否

    4、经公司查询，工业地产公司不是失信责任主体。
    （二）深圳市中航城投资有限公司
    1、中航城投资成立于 1997 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 15,000 万元，
法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区华强北街道振华路 163 号飞亚达
大厦主 503，经营范围是：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、
房产租赁。许可经营项目：劳务派遣。
    2、中航城投资股权结构：公司持股 100%。
    3、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

    年度         资产总额     净资产     营业收入     净利润      是否经审计

   2016 年      632,318.74   67,707.83   35,921.62   -18,306.85       是

 2017 年 9 月   480,160.98   15,114.07   20,625.61   -10,557.80       否

    4、经公司查询，中航城投资不是失信责任主体。
    三、股权转让标的基本情况
    本次股权转让标的为工业地产公司、中航城投资分别持有的惠州工业地产
51%、34%股权。
    1、惠州工业地产成立于 2007 年 12 月 26 日，注册资本为人民币 100 万元，
法定代表人为沈青川，注册地址为惠东县平山镇平深路与广汕路交叉口，经营范
围是：房地产开发；物业管理；酒店管理。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    2、惠州工业地产股权结构：工业地产公司持股 51%，中航城投资持股 34%，
惠州大亚湾环亚实业有限公司持股 15%。
    3、惠州工业地产最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
    年度        资产总额    净资产     营业收入       净利润        是否经审计

   2016 年      2,931.43   1,691.01     778.34        277.79             是

 2017 年 7 月   2,155.95   -1,262.65    185.63        27.24              是

    4、经公司查询，惠州工业地产不是失信责任主体。
    四、本次股权划转方案
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2017]13040025
号《惠州市中航工业地产投资发展有限公司审计报告》：惠州工业地产 2017 年 7
月 31 日经审计的净资产为人民币-12,626,497.89 元。因前述净资产为负值，经三
方协商约定，将工业地产公司、中航城投资所持有的惠州工业地产 51%、34%股
权分别以人民币 1 元转让给公司。股权转让完成后，惠州工业地产将成为公司直
接持股 85%的控股子公司。
    五、本次股权划转的目的及对上市公司的影响
    1、本次股权转让是公司根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要
求，以及公司内部管理需要作出的调整。
    2、本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对
公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二十三次会议决议；
    2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华专审字[2017]13040025 号《惠
州市中航工业地产投资发展有限公司审计报告》。


    特此公告


                                                  中航地产股份有限公司
                                                       董      事   会
                                                  二○一七年十二月十九日