证券代码：000043          证券简称：中航地产          公告编号：2018-12

                 中航地产股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中航地产股份有限公司监事会 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议通知。会议于 2018 年 3 月
13 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参
加表决 5 人，亲自参加表决 4 人，分别为文涛、张军民、苏星、邹民。监事朱俊
春先生因工作安排原因未能参会，授权监事张军民先生代为参会并全权行使表决
权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内
部控制缺陷的认定标准，对公司本部及其下属物业板块、九方板块以及其他投资
企业进行内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产
的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会所出具的《公司2017年度内部控
制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地
评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
    （二）审议通过了《公司 2018 年度全面风险管理报告》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的全面风险管理与内部控制组织体系，
符合国家相关法规及公司经营管理实际需要，能有效保证公司各项工作有序开
展，对经营风险起到有效的控制作用，维护了公司及股东利益。董事会所出具的
《2018年度全面风险管理报告》全面、客观、真实地反映了公司全面风险管理体
系建设及运行情况，能有效地控制经营风险。
    （三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0

                                   1
票弃权）。
    监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    （四）审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》（5 票同意，0 票反对，
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司董事会就本次计提事项的决策程序合法；本次计提存货跌
价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，计提后能更加公允地反映公
司的资产状况，符合公司实际。因此，监事会同意本次公司计提存货跌价准备。
    （五）审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》（5 票同意，0 票反对，
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    监事会对公司 2017 年年度报告出具了书面审核意见，认为：经审核，监事
会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （六）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》（5 票同意，0 票反对，0
票弃权），提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告（送审稿）》（5 票同意，
0 票反对，0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    本报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度监事
会工作报告（送审稿）》中所述。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告

                                               中航地产股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二○一八年三月十四日


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