证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-05
中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、书面传真和专人送达
方式发出召开公司第八届董事会第二十四次会议通知。会议于 2018 年 3 月 13 日在深圳
市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，应参加表决 9 人，亲
自参加表决 6 人，分别为石正林、汪名川、钟宏伟、郭剑、郭明忠、华小宁。董事张志
标先生、肖章林先生因工作安排原因未能参会，均授权董事郭剑先生代为参会并全权行
使表决权；独立董事宋博通先生因工作安排原因未能参会，授权董事郭明忠先生代为参
会并全权行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017 年度经营管理工作报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
2017年，公司实现营业收入589,349万元（文中所涉币种均为人民币），公司本年实
现利润总额25,987万元，归属于上市公司股东的净利润15,059万元。
（二）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规
章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息
披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可
能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司
的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部
1
控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。因此，我们同意将该议案提交董事会
审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做出的审议通过《公司 2017 年度内部
控制评价报告》的决议。
本报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年度内部控制评价报
告》。
（三）审议通过了《公司 2018 年度全面风险管理报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
公司已建立了较为完善的全面风险管理与内部控制组织体系，符合国家有关法律、
行政法规和部门规章的要求，具有合法性、合理性和有效性。各项重大风险识别及评估
工作开展有序，客观真实地反映了目前公司全面风险管理的实际情况，对公司本部及下
属投资企业经营活动起到了较好的风险防范和预控作用，维护了公司及股东的利益。因
此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做出
的审议通过《2018 年度全面风险管理报告》的决议。
（四）审议通过了《关于 2017 年投资性房地产公允价值处理的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
董事会同意公司及其下属企业所持有的投资性房地产 2017 年确认税前公允价值变
动收益共计 709,931,216.76 元。其中：因公允价值变动确认的公允价值变动收益为
717,502,268.80 元；因出售房产导致公允价值变动转出 7,571,052.04 元。具体情况如
下：
2
单位：元
本年计
序 评估面积 2016 年末投资性 2016 年末 2017 年末投资性 本年计入公允价
物业名称 变动幅度 入资本 备注
号 (m2) 房地产评估值 账面净值 房地产评估值 值变动收益
公积
1 航空大厦 1 栋部分楼层 24,432.33 440,980,081.00 443,023,173.00 476,040,783.00 7.45% 29,348,303.00
2 航空大厦 1 栋部分顶层 4,955.80 51,708,818.00 51,540,320.00 56,991,700.00 10.58% 5,451,380.00
3 南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室 20,184.70 373,490,694.00 373,490,694.00 403,730,872.00 8.10% 30,240,178.00
4 南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 8,955.96 213,146,853.00 209,042,493.00 267,438,056.00 27.93% 56,797,749.00
5 航都大厦 9J 106.73 2,668,250.00 2,668,250.00 2,689,596.00 0.80%
6 长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房 1,539.41 11,545,575.00 11,391,630.00 11,699,516.00 2.70%
7 航苑大厦西座 7 套房 652.43 27,383,379.00 27,383,379.00 31,043,887.00 13.37% 3,660,508.00
8 南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层 32,489.53 286,069,049.00 290,281,582.00 287,272,629.00 -1.04%
注释 1
9 赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园 84,443.95 732,396,966.00 718,920,632.00 747,718,010.00 4.01%
10 岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层 46,684.02 331,518,948.00 334,408,098.00 333,893,024.00 -0.15%
11 赣州格兰云天国际酒店 29,644.15 274,115,501.00 261,116,209.20 279,767,367.00 7.14% 18,651,157.80
12 成都九方购物中心-3 至 7 层 105,702.55 750,479,865.00 770,709,036.00 786,743,210.00 2.08%
13 昆山中航城花园 42 号楼 29,366.24 198,810,608.00 201,870,501.00 199,232,062.00 -1.31%
14 屿海商铺 5,694.37 58,652,011.00 60,929,759.00 59,221,448.00 -2.80%
15 九江九方购物中心 158,295.92 909,884,239.00 931,842,281.00 928,749,503.00 -0.33%
16 昆山九方购物中心 188,377.80 1,340,893,292.00 1,360,220,554.00 1,373,233,410.00 0.96%
17 中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、 15,624.89 268,124,427.00 258,299,355.00 273,591,559.00 5.92% 15,292,204.00
注释 3
18 上海天盛广场 92,746.15 1,687,517,643.00 1,699,003,918.00 2,257,064,707.00 32.85% 558,060,789.00
19 贵阳中航城项目九方购物中心-未竣工 171,773,150.10
20 昆山中航酒店-未竣工 198,492,421.85 注释 2
21 贵阳中航城项目幼儿园-未竣工 19,376,060.67
合计 849,896.93 7,959,386,199.00 8,395,783,496.82 8,776,121,339.00 717,502,268.80 -
3
注释 1：根据公司的会计政策，对于单项投资性房地产的期末公允价值与期
初公允价值相比，变动幅度小于 5%时，公司不进行会计处理。公司本期原有的
南昌国际广场、长沙波波天下城等 10 项投资性房地产的期末与期初公允价值相
比，变动幅度小于 5%，对于这 10 项投资性房地产，公司认定其公允价值未发生
大幅变动，公司不进行会计调账处理，这 10 项投资性房地产期末公允价值仍按
期初公允价值确定。另 8 项投资性房地产评估的公允价值变动幅度大 5%，根据
本公司的会计政策，认定其公允价值已发生大幅变动，公司对账面金额进行了调
整。2017 年该 8 项投资性房地产期末公允价值调账并列入本年损益的金额为
717,502,268.80 元。
注释 2：2015 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》。会议审议同意昆
山中航城酒店、贵阳中航城九方购物中心、贵阳中航城幼儿园为以出租为目的的
持有型物业，按其应承担的成本从“开发成本”科目调整至“投资性房地产—成本”
科目后按账面成本计量，以上三项自建投资性房地产仍在建设中。
注释 3：本期减少 2 项投资性房地产，其中：中航格澜阳光花园 B 栋一层 7
套房，主要系公司出售该房产所致；上海中航天盛广场，主要系本期将其划入持
有待售资产组中列示所致。
（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
根据财政部颁发的财会[2017]13 号《关于印发<企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和财会[2017]30 号《关于
修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，董事会同意公司对会计政策进行
相应变更，并按要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，于以上文件规定的
起始日开始执行上述企业会计政策。本次会计政策变更对公司的影响具体为：
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、
终止经营的列报。2017 年年度财务报表影响金额为“持有待售资产”增加
2,289,177,548.51 元、“持有待售负债”增加 1,256,400,501.50 元。
4
2、财务报表格式变更
根据 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017 年度及以后期间
的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”
行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）
持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
公司根据以上通知规定相应修改财务报表列报。公司 2017 年年度财务报表
中由政府补助所产生的收益，从“营业外收入”调减 11,023,882.22 元至“其他
收益”列报；公司 2017 年年度财务报表中因处置固定资产产生的收支，调减“营
业外收入”172,044.51 元，调减“营业外支出”456,100.47 元，调减“资产处
置收益”284,055.96 元；公司 2016 年年度财务报表中因处置固定资产产生的收
支，调减“营业外收入”166,461.26 元，调减“营业外支出”252,482.12 元，
调减“资产处置收益”86,020.86 元。
公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次
会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，董事会同意本次变更。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案发表了独立意见，一致认为：
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公
司第八届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于会计政策变更的议案》的
决议。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2018-06）。
（六）审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、
准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原
5
则，通过对各项存货资产进行清查，董事会同意公司对可能发生跌价损失的存货
计提跌价准备。具体为：（1）对公司控股孙公司龙岩紫金中航房地产开发有限公
司开发的龙岩中航紫金云熙项目别墅、商业计提存货跌价准备。高层住宅开发产
品由于价值回升，对高层住宅开发产品转回、转销存货跌价准备。其中：商业开
发成本按照预计可回收金额扣除已有成本和未来估计发生的成本费用支出后，计
提存货跌价准备 287,291,428.00 元；别墅开发产品按照存货成本高于可变现净值
的差额，计提存货跌价准备 255,902,540.00 元；高层住宅开发产品转回存货跌价
准备 83,439,886.51 元，同时转销存货跌价准备 31,511,577.99 元。（2）公司全资
子公司天津格兰云天投资发展有限公司开发的天津九方城市广场项目计提存货
跌价准备 55,114,965.52 元。本次计提存货跌价准备导致公司 2017 年度利润总额
减少 48,335.75 万元，净利润减少 48,335.75 万元，归属于母公司所有者的净利润
减少 31,206.05 万元。
公司董事会认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况，客观公允地反映了公司的资产状况，有助于向投资者提供更加
真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案发表了独立意见，一致认为：
公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，
能客观公允地反映公司实际情况；决策程序规范合法，符合公司整体利益，不存
在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审
议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于计提存货跌
价准备的议案》的决议。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-07）。
（七）审议通过了《关于公司董事长2017年度薪酬的议案》（8票同意、0票
反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，董事长石正林回避了对议案的表决，由董事
汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
6
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案发表了独立意见，一致认为：
公司董事长石正林先生2017年度自公司获取的薪酬符合公司实际经营情况和其
绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定，有利于调动和鼓励其工作积极性，
使其更加勤勉尽责，承担相应的责任及履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做
出的审核确认公司董事长2017年度获得薪酬的决议。
（八）审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》（8票同意、
0票反对、0票弃权）。
公司董事会在审议上述议案时，董事、总经理钟宏伟回避了对议案的表决，
由董事汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通进行
表决。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案发表了独立意见，一致认为：
公司高级管理人员2017年度自公司获取的薪酬符合公司效益情况以及公司高级
管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；有利
于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确
保公司发展战略目标的实现。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第
八届董事会第二十四次会议做出的审核确认公司高级管理人员2017年度获得薪
酬的决议。
（九）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权），提交公司股东大会审议。
公司 2017 年实现营业收入 589,349 万元（币种除特殊说明外均为人民币），
同比下降 6.88%；实现利润总额 25,987 万元，同比下降 12.30%；实现归属于上
市公司所有者净利润 15,059 万元，同比下降 6.74%。
（十）审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》及刊登
在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-08）。
（十一）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现的合并归
属上市公司净利润 150,587,755.00 元，母公司净利润 5,361,242.12 元，提取
10%法定盈余公积金 536,124.21 元，加上年初未分配利润 1,498,202,897.96 元，
减去 2017 年已实施的 2016 年度分配利润 46,687,299.12 元，2017 年末母公司
累计可供分配利润 1,456,340,716.75 元。
董事会同意公司以 2017 年末公司总股本 666,961,416 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次合计分配现金 66,696,141.6 元。
上述 2017 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为，本次现金分红符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案发表了独立意见，一致认为：
公司 2017 年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提
出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前
提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我
们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做出
的审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的决议。
（十二）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告（送审稿）》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
本报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年度董事会工
作报告（送审稿）》。
（十三）审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
董事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内控审
计机构一年，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币。
（十四）审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
董事会同意公司续聘广东信达律师事务所为公司法律顾问一年。
（十五）审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》（9 票同意，0 票反对，
0 票弃权），向公司股东大会汇报。
独立董事将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，本报告具体内容详见公
8
司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事 2017 年度述职报告》。
（十六）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用水平和效益，公司于 2017
年 9 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第十八
次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财
务公司”）终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据重新签订的协议内容，
航空工业财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等
业务，自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务公司每日最高存款结余（包
括应计利息）均为不超过人民币 7 亿元（含外币折算人民币）；航空工业财务公
司为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币 14 亿元（含外币折算人民币）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司在航空工业财务公司无贷款，存款余额为
69,921.44 万元。按照有关监管规定，公司根据航空工业财务公司的资料对其出
具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
航空工业财务公司的实际控制人是中国航空工业集团有限公司，中国航空工
业集团有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，
因此航空工业财务公司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在
审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事石正林、汪名川、张志
标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、
宋博通进行表决。
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对航空工业财务公司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告
充分反映了航空工业财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，
公司与航空工业财务公司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我
们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议
做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
的决议。
9
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（十七）审议通过了《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日
常关联交易事项的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会
审议。
董事会确认 2017 年度公司及下属企业与中国航空工业集团有限公司（以下
简称“航空工业”）下属企业间进行的各类日常关联交易实际发生情况为：新增
持续性关联交易合同金额为人民币 46,534.29 万元，各类关联交易年度实际发生
金额为人民币 68,645.77 万元。董事会同意 2018 年公司及下属企业与航空工业
下属企业间进行的各类日常关联交易预计发生情况为：新增持续性关联交易合同
金额总计约人民币 42,891.20 万元，该年度关联交易预计发生金额总计约人民币
41,187.79 万元。
公司在 2017 年度新增的部分偶发性重大关联交易合同已单独提交董事会、
股东大会审议通过，包括：①公司继续向中航金鼎黄金有限公司借款不超过人民
币 2.4 亿元，期限不超过 1 年，借款利息不超过人民币 1,400 万元。②公司与中
航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）签订《金融服
务协议》，航空工业财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷
款及结算等业务，自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务公司每日最高存
款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 7 亿元（含外币折算人民币）；航
空工业财务公司为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币 14 亿元（含外币
折算人民币）。③公司全资子公司中航物业管理有限公司受托为天虹商场股份有
限公司持有的天虹总部大厦地下负一至负四层，地上一层大堂、九层至二十层写
字楼及二十层天面的部分面积提供物业管理服务，服务期限为 5 年，预计相关费
用总收入约 3,500 万元。④公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司受托管理
中航国际直接持有及其下属企业持有的 19 个房地产项目，预计管理费合计为人
民币 9,270 万元。⑤中航物业管理有限公司以协议方式受让吉安市吉州区天虹物
业服务有限公司 100%股权，收购价格为人民币 16.1 万元。前述偶发性重大关联
交易的具体情况详见公司 2017 年度刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关
公告。
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航空工业是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因
此公司与航空工业下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。
董事会在审议该议案时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、
肖章林回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
前述议案将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案发表了独立意见，认为：公
司与航空工业下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高
公司效益和专业能力，保证公司的经营业绩，对公司的发展是有利的。交易价格
公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的
持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，
关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议
案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做出的审议通过
《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》
的决议。
本议案涉及的关联交易事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证
券时报》上的《关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项
的公告》（公告编号：2018-09）。
（十八）审议通过了《关于公司与保利房地产（集团）股份有限公司下属企
业间日常关联交易事项的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会确认 2017 年度公司及下属企业与保利房地产(集团)股份有限公司
（以下简称“保利地产”）下属企业进行的各类日常关联交易实际发生情况为：
新增持续性关联交易合同金额为人民币 5,336.11 万元，发生的各类关联交易金
额为人民币 5,967.54 万元。董事会同意 2018 年公司及下属企业与保利地产下
属企业进行的各类日常关联交易预计发生情况为：新增持续性关联交易合同金
额总计约人民币 4,067.98 万元，该年度关联交易预计发生金额总计约人民币
5,701.08 万元。
保利地产的全资子公司广州金地房地产开发有限公司持有深圳中航城发展
有限公司 100%股权，深圳中航城发展有限公司持有公司 7.17%股权，因此公司与
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保利地产下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案发表了独立意见，认为：公
司与保利地产下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高
公司效益和专业能力，保证公司的经营业绩，对公司的发展是有利的。交易价格
公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的
持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并
同意公司第八届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于公司与保利房地产
(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。
本议案涉及的关联交易事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证
券时报》上的《关于与保利房地产（集团）股份有限公司下属企业间日常关联交
易事项的公告》（公告编号：2018-10）。
（十九）审议通过了《2017 年公司投资者保护工作情况报告》（9 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年公司投资者保护
工作情况报告》。
（二十）审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（9 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于2018年4月17日召开公司2017年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2017
年度股东大会的通知》（公告编号：2018-11）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月十四日
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