证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-16
中航地产股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2018 年 4 月 17 日下午 2:00；
2、网络投票时间：2018 年 4 月 16 日至 4 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月
16 日下午 15:00 至 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2018 年 4 月 10 日
4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 23 人，代表
股份 342,478,647 股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 51.3491%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 293,044,496
股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 43.9372%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表股份 49,434,151 股，占公司有
表决权股份总数 666,961,416 的 7.4118%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 20 人，代表股份 8,057,587 股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 1.2081%。
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2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
表决情况：341,983,417 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8554%），448,230 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1309%），
47,000 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0137%）。
其中，中小股东表决情况：7,562,357 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 93.8539%），448,230 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 5.5628%），47,000 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.5833%）。
（二）会议审议通过了《关于公司董事长 2017 年度薪酬的议案》。
表决情况：341,983,417 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8554%），448,230 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1309%），
47,000 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0137%）。
其中，中小股东表决情况：7,562,357 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 93.8539%），448,230 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 5.5628%），47,000 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.5833%）。
（三）会议审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决情况：342,009,717 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8631%），244,130 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0713%），
224,800 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%）。
其中，中小股东表决情况：7,588,657 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 94.1803%），244,130 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 3.0298%），224,800 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 2.7899%）。
（四）会议审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。
表决情况：342,009,717 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8631%），244,130 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0713%），
224,800 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%）。
其中，中小股东表决情况：7,588,657 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
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决权股份的 94.1803%），244,130 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 3.0298%），224,800 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 2.7899%）。
（五）会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。
表决情况：342,190,817 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9160%），197,130 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0576%），
90,700 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0265%）。
其中，中小股东表决情况：7,769,757 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 96.4278%），197,130 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 2.4465%），90,700 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 1.1256%）。
（六）会议审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决情况：342,009,717 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8631%），244,130 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0713%），
224,800 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%）。
其中，中小股东表决情况：7,588,657 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 94.1803%），244,130 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 3.0298%），224,800 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 2.7899%）。
（七）会议审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》。
表决情况：342,190,817 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9160%），244,130 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0713%），
43,700 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0128%）。
其中，中小股东表决情况：7,769,757 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 96.4278%），244,130 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 3.0298%），43,700 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.5423%）。
（八）会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决情况：342,009,717 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8631%），244,130 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0713%），
224,800 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%）。
其中，中小股东表决情况：7,588,657 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 94.1803%），244,130 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 3.0298%），224,800 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 2.7899%）。
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（九）会议审议通过了《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常
关联交易事项的议案》。
表决情况：55,390,215 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1138%），270,430 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4839%），
224,800 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4023%）。
其中，中小股东表决情况：7,562,357 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 93.8539%），270,430 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 3.3562%），224,800 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 2.7899%。
该议案涉及公司关联交易。公司关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际
控股股份有限公司及股东代理人合计持有表决权股份 286,593,202 股，回避了对该议
案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
（十）会议还听取了《独立董事 2017 年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、余展豪律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集
与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集
人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十七日
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