证券代码：000043             证券简称：中航善达         公告编号：2018-58

              中航善达股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会 2018 年 12 月 4 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十四次会议通知。会议于 2018 年 12
月 10 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石
正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），提
交公司股东大会审议。
    根据国务院国资委全面推进依法治企建设的总体要求，并结合 2018 年 10 月
26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司
法〉的决定》以及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，为进一步完善
公司治理结构，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，增加依法治企、
公司股份收购和回购，以及股东大会相关规定等内容。
    本次《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券
时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-59）。修订后的《公
司章程》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》（9 票同
意，0 票反对，0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意公司于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开
2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-60）。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告


                                       中航善达股份有限公司
                                               董   事   会
                                       二○一八年十二月十日




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