证券代码：000043          证券简称：中航善达             公告编号：2019-01

                       中航善达股份有限公司
                         独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    今日，公司董事会收到独立董事宋博通先生递交的书面辞职报告。宋博通先

生因需投入更多的精力于其现任职的学校工作，提请辞去公司第八届董事会独立

董事及董事会下属各专门委员会相关职务。公司董事会同意宋博通先生的前述辞

职申请。宋博通先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋博通
先生未持有公司股份。

    由于宋博通先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的

三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

《公司章程》等有关规定，宋博通先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新

任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,宋博通先生将按

法律、法规及《公司章程》规定，继续履行其独立董事、董事会专门委员会相关

职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

    宋博通先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司及董
事会对宋博通先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告

                                               中航善达股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一九年一月三日