证券代码：000043            证券简称：中航善达          公告编号：2019-12

                     中航善达股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会 2019 年 1 月 30 日以电子邮件和电话方式发出
召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知。会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯
表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、
张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了第八届董
事会第三十六次会议通过的《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，选
举陈英革先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届董事会届满。
    鉴于上述公司董事会成员的变动，董事会同意由新任独立董事陈英革先生接
替原独立董事宋博通先生在公司董事会专门委员会中的任职。调整后的公司董事
会专门委员会组成人员名单如下：
      1、董事会战略委员会
       成员：石正林、张志标、钟宏伟、肖章林、陈英革
           主席：石正林
      2、董事会提名和薪酬委员会
           成员：郭明忠、华小宁、陈英革、汪名川、肖章林
           主席：郭明忠
      3、董事会审核委员会
           成员：华小宁、郭明忠、陈英革、汪名川、郭剑

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      主席：华小宁
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


特此公告



                                       中航善达股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○一九年二月二十日




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