证券代码：000043           证券简称：中航善达            公告编号：2019-23

            中航善达股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会 2019 年 3 月 22 日以电子邮件和电话方式发出
召开公司第八届董事会第三十九次会议通知。会议于 2019 年 3 月 29 日以通讯表
决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、张
志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公
司的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司与成都城投置地（集团）
有限公司设立合资公司（名称暂定为四川城投航睿物业管理有限公司，以工商登
记核准名为准），负责对成都城投置地（集团）有限公司所开发的地产项目提供
物业管理服务，并适时根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的
注册资本为人民币 600 万元整，其中中航物业管理有限公司出资 306 万元，占
51%股权；成都城投置地（集团）有限公司出资 294 万元，占 49%股权。各投资
方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。
    本次交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：
2019-24）。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》（9 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2019 年 4 月 22 日召开公司 2018 年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开
2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-25）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                              中航善达股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一九年三月二十九日