证券代码：000043           证券简称：中航善达            公告编号：2019-24

                中航善达股份有限公司
          关于全资子公司中航物业管理有限公司
                  设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2019 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司

全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的议案》（9 票同意，0 票反对，

0 票弃权）。董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航

物业”）与成都城投置地（集团）有限公司（以下简称“城投置地”）设立合资

公司（名称暂定为四川城投航睿物业管理有限公司，以工商登记核准名为准），

负责对城投置地所开发的地产项目提供物业管理服务，并适时根据合资公司自身

的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币 600 万元整，其中中航

物业出资 306 万元，占 51%股权；城投置地出资 294 万元，占 49%股权。各投资方

均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。

    本次交易不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成公司

重大资产重组。

    二、交易双方介绍
    （一）中航物业管理有限公司
    1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日，注册资本为人民币 5,000 万元，法定
代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号飞
亚达大厦 A 座 801，经营范围：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工
程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等
提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋
上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业
管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；
家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；


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汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；
建筑物修缮。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停
放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构
经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，
执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国
内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申
办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，
执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经
营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美
发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另
行申办）；保安服务；供暖供热。
    2、股权结构：公司持有中航物业 100%股权。
    3、主要财务数据：
                                                              单位：万元
  年度      资产总额      净资产         营业收入    净利润      是否经审计

2017 年      197,965      31,153         308,779     15,141          是

2018 年      188,079      47,607         388,169     16,715          是

    （二）成都城投置地（集团）有限公司
    1、城投置地成立于 2017 年 11 月 16 日，注册资本为人民币 300,000 万元，法
定代表人为张达杰，注册地址为成都市金牛区金周路 589 号，经营范围：房地产
开发经营，土地整理及配套市政基础设施建设，投资管理(不得从事非法集资、吸
收公众资金等金融活动)；物业管理；建材、建筑机械的批发、零售，室内装饰及
建筑工程咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、股权结构：成都市国有资产监督管理委员会的全资子公司成都城建投资管
理集团有限责任公司持有其 100%股份。

    （三）经公司查询，本次交易双方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。




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    三、投资标的基本情况
    （一）投资标的：合资公司名称暂定“四川城投航睿物业管理有限公司”，
以工商登记核准名为准。
    （二）注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币 600 万元整，其中
中航物业出资 306 万元，占 51%股权；城投置地出资 294 万元，占 49%股权。
    （三）出资方式：各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一
次性缴足出资。
    （四）经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：物业管理；房地产经纪；
自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒
店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门
维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼
仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国
内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电
子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四
害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）废旧物资回收（由分支机构经营，
执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、
车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包
装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支
机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV
（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；
提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照
另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机
构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保
养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；保安服务；供暖供热。
    四、拟签订的合资协议主要内容
    签约方：中航物业管理有限公司
            成都城投置地（集团）有限公司
    1、投资标的及投资方案：


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    详见前文“三、投资标的基本情况”中所述。
    2、利润分配：各投资方按注册资本的实缴比例分取红利。
    3、合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层：
    （1）合资公司设立股东会，是公司最高决策机构，股东会的表决须双方股东
一致同意。
    （2）合资公司设立董事会，由五名董事组成，其中两名由城投置地委派、两
名由中航物业委派，职工董事一名（中航物业推荐员工）。董事长由城投置地派出
董事担任，副董事长由中航物业派出董事担任。董事任期三年，连选可以连任。
董事会决议的表决，需经过双方股东协商一致。
    （3）合资公司不设监事会，设 1 名监事，由城投置地委派。
    （4）合资公司设总经理，由中航物业推荐并经董事会聘任；城投置地推荐 1
名财务负责人并经董事会聘任，其他管理人员由合资公司总经理聘任。
    4、退出机制
    合资公司成立后，五年内累计未达到盈亏平衡，双方均可提出终止合作，按
照协议约定处理。任意一方要求终止合同的，应就其股权转让事项书面通知其他
股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转
让。一方股东要求终止合作,可根据实际情况将其持有目标公司的股权按国资监管
有关规定和程序审计评估后在产权产易所公开挂牌转让,另一方股东在同等条件
下有优先受让权,如未参与竞买,也无其他第三人参与竞价的,则视为双方股东均
同意解散及注销目标公司。
    合资公司作为独立的公司主体承接相关物业，业务不因合资公司股权的变更
或股东变更而变更，主要仍依据合资公司签署的物业管理合同。合资公司一方退
出涉及到人员变动的，由合资公司按照国家劳动法予以补偿。
    5、生效条件
    经双方股东签字盖章后，获得各方主管部门批复后生效。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
    中航物业与城投置地合资设立公司，将依托中航物业领先的物业管理能力和
城投置地的项目资源优势，开展物业管理业务及其延伸的各项服务。合资公司的
成功运作将为中航物业提供新的利润增长点，促进中航物业业务的快速发展。


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六、备查文件
第八届董事会第三十九次会议决议。


特此公告




                                    中航善达股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二○一九年三月二十九日




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