证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-29
中航善达股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019 年 4 月 22 日下午 2:00；
2、网络投票时间：2019 年 4 月 21 日至 4 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 22 日上
午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月
21 日下午 15:00 至 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2019 年 4 月 15 日
4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 18 人，代表
股份 342,045,372 股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 51.2841%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 293,043,396
股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 43.9371%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份 49,001,976 股，占公司有
表决权股份总数 666,961,416 的 7.3470%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 15 人，代表股份 7,624,312 股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 1.1431%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议通过的《关于公司董事长 2018
年度薪酬的议案》。
表决情况：341,230,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7617%），809,900 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2368%），
5,100 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%）。
其中，中小股东表决情况：6,809,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 89.3105%），809,900 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 10.6226%）,5,100 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.0669%）。
（二）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第十五次会
议通过的《公司 2018 年度财务决算报告》。
表决情况：342,017,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9918%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,596,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 99.6328%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
（三）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第十五次会
议通过的《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
表决情况：342,017,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9918%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,596,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 99.6328%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
（四）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议通过的《公司 2018 年度利润
分配预案》。
表决情况：342,035,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%），10,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,614,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
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决权股份的 99.8688%），10,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.1312%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
（五）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议通过的《公司 2018 年度董事
会工作报告》。
表决情况：342,014,672 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9910%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%），
2,700 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%）。
其中，中小股东表决情况：7,593,612 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 99.5973%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），2,700 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.0354%）。
（六）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议通过的《关于续聘财务及内
控审计机构的议案》。
表决情况：342,017,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9918%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,596,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 99.6328%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
（七）审议通过了公司第八届监事会第十五次会议通过的《公司 2018 年度监事会
工作报告》。
表决情况：342,017,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9918%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,596,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 99.6328%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
（八）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议通过的《公司三年（2018-2020
年）股东回报规划》。
表决情况：342,017,372 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9918%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,596,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
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决权股份的 99.6328%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
（九）审议通过了公司第八届董事会第三十八次会议通过的《关于公司与中国航
空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》。
表决情况：55,424,170 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9495%），28,000 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0505%），
0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%）。
其中，中小股东表决情况：7,596,312 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的 99.6328%），28,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
的 0.3672%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0%）。
该议案涉及公司关联交易。公司关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际
控股股份有限公司及股东代理人合计持有表决权股份 286,593,202 股，回避了对该议
案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
（十）会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所董楚律师、邹小平律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人
和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
中航善达股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十二日
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