证券代码：000043          证券简称：中航善达           公告编号：2019-33

             中航善达股份有限公司
 第八届监事会第十六次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司监事会 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届监事会第十六次会议通知。会议于 2019 年 4 月
25 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为文涛、
张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5 票同意，0 票反对，
0 票弃权）。
    监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    （二）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》（5 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
    监事会对公司 2019 年第一季度报告出具了书面审核意见：经审核，监事会
认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告
                                                  中航善达股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二○一九年四月二十六日