证券代码：000043             证券简称：中航善达             公告编号：2019-52

                    中航善达股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、延期换届情况
    2019 年 5 月 29 日，公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十
八次会议分别审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》和《关于公司监事
会延期换届的议案》。公司第八届董事会、监事会将于 2019 年 6 月 27 日到期。
因公司正在进行重大资产重组，拟通过发行股份购买招商局蛇口工业区控股股份
有限公司等持有的招商局物业管理有限公司 100%的股权，该事项可能会导致公
司控制权发生变更，且该事项尚存在不确定性，为确保公司董事会、监事会工作
的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延期
换届。公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
    上述两项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在股东
大会审议通过延期换届相关议案后不超过一年内完成换届选举工作并及时履行
相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监
事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行
董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。本次公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司的正常运营。
    二、备查文件
    1、第八届董事会第四十二次会议决议；
    2、第八届监事会第十八次会议决议。


    特此公告
                                                   中航善达股份有限公司
                                                       董      事   会
                                                  二○一九年五月二十九日

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