中航善达：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-18
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-58
中航善达股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019 年 6 月 17 日下午 2:00；
2、网络投票时间：2019 年 6 月 16 日至 6 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月
16 日下午 15:00 至 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2019 年 6 月 10 日
4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 23 人，代表
股份 353,829,271 股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 53.0509%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 287,748,418
股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 43.1432%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 18 人，代表股份 66,080,853 股，占公司有
表决权股份总数 666,961,416 的 9.9077％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
1
人共 20 人，代表股份 19,408,211 股，占公司有表决权股份总数 666,961,416 的 2.9099%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第八届董事会第四十二次会议通过的《关于公司董事会延
期换届的议案》。
表决情况：305,944,413 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
86.4667% ）， 47,884,858 股 反 对 （ 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
13.5333%），0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%）。
其中，中小股东表决情况：19,351,211 股同意（占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份的 99.7063%），57,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股
份的 0.2937%）,0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.0000%）。
（二）审议通过了公司第八届监事会第十八次会议通过的《关于公司监事会延期
换届的议案》。
表决情况：305,944,413 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
86.4667% ）， 47,884,858 股 反 对 （ 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
13.5333%），0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%）。
其中，中小股东表决情况：19,351,211 股同意（占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份的 99.7063%），57,000 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股
份的 0.2937%）,0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的 0.0000%）。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人
和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
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特此公告
中航善达股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月十七日
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