证券代码：000043           证券简称：中航善达           公告编号：2019-63

            中航善达股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航善达股份有限公司董事会 2019 年 7 月 5 日以电子邮件和电话方式发出

召开公司第八届董事会第四十四次会议的通知。会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯

表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、

张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司投资设立合资

公司的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    为加快获取资源，实现战略发展，董事会同意公司全资子公司中航物业管理

有限公司（以下简称“中航物业”）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称“山

东铁路开发”）设立合资公司（名称暂定为山东铁航物业管理有限公司，以工商

登记核准名为准），负责对山东铁路开发旗下的地产及产业开发项目提供配套物

业管理服务。合资公司的注册资本为人民币 600 万元整，其中山东铁路开发出资

306 万元，占 51%股权；中航物业出资 294 万元，占 49%股权。各投资方均以现

金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。

    本次交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的

《关于全资子公司中航物业管理有限公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：

2019-64）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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特此公告




               中航善达股份有限公司
                    董   事   会
               二○一九年七月十日




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