证券代码：000043             证券简称：中航善达         公告编号：2019-67

                      中航善达股份有限公司
  第八届董事会第四十五次会议决议（通讯表决）的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中航善达股份有限公司董事会 2019 年 7 月 26 日以电子邮件和电话方式发出

召开公司第八届董事会第四十五次会议通知。会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯表

决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、张

志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议做出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0

票弃权），提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（9 票同意、0

票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（9 票同意、0 票反

对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    根据有关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中利润

分配政策等部分条款，以及《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中部分

条款进行修订。

    前述三项议案尚需提交公司股东大会审议，其中《关于修订<公司章程>的议

案》为股东大会特别决议事项。具体修订内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和

《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》《关于修订<股东大会议事规则>

的公告》和《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-68、2019-69、

2019-70）。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》


                                     1
全文也同日刊登在巨潮资讯网上。

    （四）审议通过了《关于修订<公司三年（2018-2020 年）股东回报规划>的

议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    2019 年 4 月 22 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了第八届董事会第三

十八次会议通过的《公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》，具体情况详见

公司披露在巨潮资讯网上的相关文件。

    现公司拟修订《公司章程》部分条款，其中包括增加“差异化的现金分红政

策”相关内容，该事项已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，将提交

公司股东大会审议。鉴于此，董事会同意对《公司三年（2018-2020 年）股东回

报规划》进行相应修订，增加“差异化的现金分红政策”相关内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事项。具体修订内容详见公

司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<公司三年（2018-2020

年）股东回报规划>的公告》公告编号：2019-71）。修订后的《公司三年（2018-2020

年）股东回报规划》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。

    公司独立董事郭明忠、华小宁和陈英革对《关于修订<公司章程>的议案》中

的利润分配政策条款修订和《关于修订<公司三年（2018-2020 年）股东回报规

划>的议案》发表了独立意见，一致认为：公司本次依据中国证监会关于上市公

司现金分红相关要求对《公司章程》中规定的利润分配政策条款进行调整，结合

了公司所处行业特点和发展阶段，进一步完善了公司的利润分配机制，并对应修

订了《公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》有关条款，更好地维护投资者

合法利益，同时决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股

东利益的情形。因此，我们同意修订《公司章程》中的利润分配政策条款并对股

东回报规划进行相应调整，该两项议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事

会第四十五次会议做出的审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订

<公司三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》的决议。

    （五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》（9 票同

意、0 票反对、0 票弃权）。

    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，


                                     2
董事会同意于 2019 年 8 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-74）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告



                                                 中航善达股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                二○一九年七月三十一日




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