证券代码：000043          证券简称：中航善达           公告编号：2019-76

             中航善达股份有限公司
 第八届监事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司监事会 2019 年 7 月 29 日以电子邮件和电话方式发出
召开公司第八届监事会第二十次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯表
决方式召开，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，分别为文涛、张军
民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5 票同意，0 票反对，
0 票弃权）。
    监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-77）。
    （二）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
    监事会对公司 2019 年半年度报告出具了书面审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2019 年
半年度报告摘要》（公告编号：2019-78），以及刊登在巨潮资讯网上的《2019 年
半年度报告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告


                                               中航善达股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   二○一九年八月九日