证券代码：000043            证券简称：中航善达             公告编号：2019-88

                      中航善达股份有限公司
          董事会关于本次交易采取的保密措施及
                           保密制度的说明
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）股东中航国际控股股份有限公
司筹划将其所持本公司全部股份 149,087,820 股通过协议转让的方式转让给招商
局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），本次筹划转让的公
司股份占公司总股本约 22.35%；同时，公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口、
深圳招商房地产有限公司（以下统称“交易对方”）合计持有的招商局物业管理
有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易构成
上市公司重大资产重组。
    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的
要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度
说明如下：
    一、建立内幕信息知情人登记管理制度
    本公司根据《上市公司信息披露管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，
对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定，并根据内
幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人登
记表。
    二、与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议
    为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了
保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉
范围。在公司聘请了相关证券服务机构之后，均与之签署了保密协议，明确了各
方的保密内容、保密期限以及违约责任等。
    三、严格控制内幕信息知情人范围并进行股票买卖自查
    公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息
知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得
利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，公司对本
次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，并由相
关内幕信息知情人分别出具了自查报告。
    综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严
格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。


    特此说明。



（以下无正文）
（本页无正文，为《中航善达股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施

及保密制度的说明》之盖章页）




                                             中航善达股份有限公司

                                                   董   事   会

                                           二〇一九年八月二十三日