证券代码：000043          证券简称：中航善达          公告编号：2019-113
债券代码：112339          债券简称：16 中航城

               中航善达股份有限公司
       关于招商蛇口向“16 中航城”公司债券担保人
               提供反担保的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 3 月 1 日，中航善达股份有限公司（原名“中航地产股份有限公司”，
以下简称“公司”）在深圳证券交易所发行了“中航地产股份有限公司 2016 年面
向合格投资者公开发行公司债券”（债券简称“16 中航城”，债券代码：112339），
发行总额为人民币 15 亿元，期限为 5 年。中国航空技术深圳有限公司（以下简
称“中航国际深圳”）作为公司原控股股东，为“16 中航城”公司债券的还本付
息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至公告日，“16 中航城”
公司债券存续金额本金合计为 14.16 亿元人民币。
    2019 年 9 月 4 日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商
蛇口”）完成了非公开协议受让公司 22.35%股权的过户手续。过户后，招商蛇口
成为公司第一大股东，持有公司 22.35%的股权，原控股股东中航国际深圳持有
公司 20.62%的股权，为公司第二大股东。
    2019 年 9 月 27 日，招商蛇口向中航国际深圳出具了《担保函》，针对中航
国际深圳在“16 中航城”债券项下承担的保证责任，由招商蛇口向中航国际深
圳提供反担保。具体如下：若公司未能按照约定如期支付“16 中航城”债券项下
部分或全部利息与本金，或基于《募集说明书》《上市公告书》或《中航国际深
圳担保函》其他相关规定，造成中航国际深圳实际承担了担保还款责任，针对该
担保还款责任，招商蛇口按照以下公式向中航国际深圳承担责任：招商蛇口应承
担的金额=中航国际深圳实际还款责任金额×22.35%/(22.35%+20.62%)。按照前
述公式，中航国际深圳实际还款责任的最高本金金额为 14.16 亿元人民币，招商
蛇口应承担的最高本金金额约为 7.37 亿元人民币。本担保函自招商蛇口有权审批
机构审议通过且公司 22.35%股权过户登记至招商蛇口名下之日（以中国证券登
记结算有限责任公司的股东信息变更登记为准）起生效，担保期限为“16 中航

                                      1
城”公司债券存续期及到期（2021 年 3 月 1 日）且最后一笔本息清偿期届满之
日起两年。

    招商蛇口针对“16 中航城”公司债券向中航国际深圳提供反担保的具体情
况，亦可查阅招商蛇口（股票代码：SZ.001979）披露的相关公告。


    特此公告


                                              中航善达股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一九年九月二十七日




                                     2