中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
中航善达股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：中航善达股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中航善达
股票代码：000043
信息披露义务人：中国航空技术国际控股有限公司
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号
权益变动性质：增加
签署日期：二〇一九年十月
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、信息披露业务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益
变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》
等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息
披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书
已全面披露信息披露义务人在中航善达股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本
报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加
或减少其在中航善达股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或
者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说
明。
五、本次交易涉及的相关事项已经获得航空工业批准，中航国际和中航国际控股的
董事会审议批准以及中航技深圳唯一股东中航国际的批准；尚需获得中航国际股东会批
准、中航国际控股临时股东大会、H 股类别股东会议的审议通过及香港证监会及香港联
交所的批准以及中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航技深圳、中航国际控股下属
A 股上市公司的义务。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
目 录
目 录 .................................................................................................................................. 3
第一节 释义 ...................................................................................................................... 5
第二节 信息披露义务人介绍 ........................................................................................... 7
一、信息披露义务人基本情况 ..................................................................................... 7
二、信息披露义务人控股股东、实际控制人的股权控制情况 ................................... 7
三、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况 ............ 8
四、西安飞机工业（集团）有限责任公司基本情况 ................................................ 11
五、信息披露义务人业务发展及简要财务情况 ........................................................ 11
六、信息披露义务人主要负责人的基本情况............................................................ 12
七、信息披露义务人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 .. 13
八、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 ......... 13
第三节 权益变动的决定及目的...................................................................................... 19
一、信息披露义务人权益变动的目的 ....................................................................... 19
二、未来十二个月内的持股计划 ............................................................................... 19
三、本次权益变动所履行的相关程序 ....................................................................... 19
第四节 权益变动方式 ....................................................................................................... 21
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况 ........................................................ 21
二、本次权益变动所涉及交易协议的情况 ............................................................... 22
三、已履行及尚需履行的批准程序 ........................................................................... 28
四、所持股份权益受限情况....................................................................................... 28
第五节 资金来源............................................................................................................... 29
第六节 后续计划............................................................................................................... 30
一、信息披露义务人未来 12 个月股份增持或处置计划 ........................................ 30
二、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划................................... 30
三、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ........ 30
四、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ............................. 31
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五、对上市公司章程条款进行修改的计划 ............................................................... 31
六、员工聘用重大变动计划....................................................................................... 31
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ........................................ 31
第七节 对上市公司的影响分析........................................................................................ 33
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响............................................................ 33
二、信息披露义务人对上市公司同业竞争的影响 .................................................... 33
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 ........................................................ 34
第八节 与上市公司之间的重大交易 ................................................................................ 35
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易............................................................ 35
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ............................. 35
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .......... 35
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .................................................... 35
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ................................................................ 36
一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况 ........................................................ 36
二、信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 .......... 36
第十节 信息披露义务人的财务资料 .............................................................................. 37
一、信息披露义务人最近三年财务会计报表的审计情况 ........................................ 37
二、信息披露义务人最近三年财务报表 ................................................................... 37
三、信息披露义务人近一年财务会计报告审计意见主要内容 ................................. 42
四、信息披露义务人近一年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策等 ...... 43
第十一节 其他重大事项 ................................................................................................. 44
第十二节 备查文件 ......................................................................................................... 46
附 表：详式权益变动告书 ............................................................................................... 48
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第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本公司、信息披露
指 中国航空技术国际控股有限公司
义务人、中航国际
中航技深圳 指 中国航空技术深圳有限公司
中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司
航空工业 指 中国航空工业集团有限公司
西飞工业 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司
上市公司、中航善
指 中航善达股份有限公司
达
中航国际通过全面要约收购方式私有化境外上市公司中航
国际控股；继而以吸收合并方式与中航技深圳和中航国际
本次交易 指
控股合并，继承中航技深圳和中航国际控股的全部资产和
负债并注销其独立法人主体资格的交易
中航国际因吸收合并中航技深圳而承继取得中航技深圳直
本次权益变动 指
接持有的中航善达 20.62%股权
为实施本次交易，中航国际通过全面要约收购方式收购中
中航国际控股私有
指 航国际控股其他股东持有的股份，从而实现中航国际控股
化
退市的行为
中航国际控股根据香港联交所上市规则撤回其上市地位的
中航国际控股退市 指
行为
中航国际与中航技深圳、中航国际控股于 2019 年 10 月 2
《吸收合并协议》 指 日就本次吸收合并签署的《中国航空技术国际控股有限公
司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限
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公司之吸收合并协议》
本报告书、详式权
指 《中航善达股份有限公司详式权益变动报告书》
益变动报告书
根据《吸收合并协议》的约定，中航国际控股向主管工商
合并完成日 指
局递交注销登记申请材料，并完成注销登记手续之日
中华人民共和国，仅为本报告书之目的，不包括香港特别
中国 指
行政区、澳门特别行政区和台湾地区
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、万元
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称 中国航空技术国际控股有限公司
法定代表人 刘洪德
注册资本 957,864.1714 万元人民币
注册地址 北京市朝阳区北辰东路 18 号
企业类型 其他有限责任公司
中国航空工业集团有限公司、中航建银航空产业股权投资（天津）有限
股东名称
公司
统一社会信用代码 911100001000009992
进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能
源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服
务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸
酐,三氯甲烷,硫酸,丙酮,甲苯,哌啶,乙醚,盐酸,高锰酸钾,2-丁酮；其他危险
化学品：2,4,6-三硝基二甲苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-
二甲苯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪
经营范围 点≤60℃],二甲苯异构体混合物, 5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝
基间二甲苯, 4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯, 4-硝基-1,2-二甲苯,
3-硝基-1,2-二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚, 2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-
二甲苯酚, 2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期
至 2021 年 08 月 16 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限 1983 年 4 月 12 日至无固定期限
通讯地址 北京市朝阳区北辰东路 18 号
联系电话 010-84808623
二、信息披露义务人控股股东、实际控制人的股权控制情况
（一）信息披露义务人控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，航空工业持有信息披露义务人 91.14%的股权，为信息披露
义务人的控股股东和实际控制人。航空工业为国务院国资委履行出资人职责的国有独资
公司，信息披露义务人、西飞工业及其控股股东、实际控制人股权及控股关系如下图所
示：
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（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人情况
航空工业直接持有中航国际 91.14%股权，为信息披露义务人控股股东和实际控制
人，具体信息如下：
企业名称 中国航空工业集团有限公司
企业性质 有限责任公司（国有独资）
办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 D 座
注册地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
注册资本 6,400,000 万元
法定代表人 谭瑞松
统一社会信用代码 91110000710935732K
营业期限 2017 年 12 月 26 日至长期
三、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的
情况
（一）控股股东所控制的核心企业
截至本报告书签署日，除中航国际外，信息披露义务人控股股东航空工业所控制的
核心企业及其主营业务的情况如下所示：
注 注册资本
序号 公司名称 持股比例（%） 主营业务
（万元）
1 中航飞机有限责任公司 100.00 555,124.11 飞机制造
2 中航飞机股份有限公司 55.27 276,864.51 飞机制造
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注 注册资本
序号 公司名称 持股比例（%） 主营业务
（万元）
3 中航直升机有限责任公司 80.88 800,000.00 飞机制造
4 中航沈飞股份有限公司 73.10 140,038.93 飞机制造
5 成都飞机工业（集团）有限责任公司 100.00 72,915.40 飞机制造
6 中航机载系统有限公司 100.00 760,777.00 飞机制造
7 中航通用飞机有限责任公司 70.00 1,185,714.29 飞机制造
8 中航资本控股股份有限公司 49.47 897,632.58 投资与资产管理
工程和技术研究
9 中国飞行试验研究院 100.00 439,746.70
和试验发展
10 中国航空科技工业股份有限公司 56.04 624,512.18 飞机制造
中国航空工业集团公司成都飞机设计研
11 100.00 317,290.55 飞机制造
究所
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研
12 100.00 243,025.86 飞机制造
究所
13 中国直升机设计研究所 100.00 236,604.19 飞机制造
航空、航天相关设
14 中国空空导弹研究所 100.00 246,684.22
备制造
中国航空工业集团公司西安飞机设计研
15 100.00 217,888.22 飞机制造
究所
16 中国飞机强度研究所 100.00 197,634.42 飞机制造
17 中航资产管理有限公司 100.00 69,351.00 投资与资产管理
18 中国航空工业空气动力研究院 100.00 139,878.24 飞机制造
19 中航贵州飞机有限责任公司 100.00 99,981.51 飞机制造
20 江西洪都航空工业集团有限责任公司 100.00 90,471.98 飞机制造
21 江西洪都商用飞机股份有限公司 51.00 120,000.00 飞机制造
中国航空工业集团公司北京长城计量测 工程和技术研究
22 100.00 39,793.50
试技术研究所 和试验发展
23 中国航空综合技术研究所 100.00 50,009.90 飞机制造
24 中国特种飞行器研究所 100.00 28,018.84 飞机制造
自然科学研究和
25 中国航空工业发展研究中心 100.00 11,158.27
试验发展
航空、航天相关设
26 中航航空服务保障（天津）有限公司 93.33 15,000.00
备制造
27 金航数码科技有限责任公司 100.00 7,711.84 应用软件开发
28 中国航空研究院 100.00 555.46 飞机制造
注：持股比例包括直接持股及间接持股
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（二）信息披露义务人主要下属公司
截至本报告书签署日，信息披露义务人主要的下属公司的基本情况如下所示：
注 注册资本
序号 公司名称 持股比例（%） 主营业务
（万元）
1 中国航空技术上海有限公司 100.00 40,100.00 其他贸易经济与代理
2 中航国际仿真科技服务有限公司 60.00 10,000.00 其他航空航天器制造
3 中航国际贸易（福建）有限公司 100.00 5,000.00 贸易代理
4 中国航空技术进出口福建公司 100.00 1,500.00 贸易代理
5 中航技房地产开发有限公司 100.00 2,000.00 其他房屋建筑业
6 维城投资（香港）有限公司 80.00 17,693.10 房地产开发经营
中航金网（北京）电子商务有限
7 100.00 2,932.27 应用软件开发
公司
8 中航鼎衡造船有限公司 94.85 61,100.00 金属船舶制造
9 九江云岭房地产开发有限公司 80.00 5,000.00 房地产开发经营
10 北京凯迪克投资管理有限公司 100.00 1,000.00 其他未列明批发业
11 中航国际地产肯尼亚有限公司 100.00 6.77 房地产开发经营
12 中航国际英国公司 100.00 141.93 太阳能发电
13 中航国际新英国公司 100.00 487.97 太阳能发电
14 中航国际法国公司 100.00 499.06 贸易代理
15 中航国际德国贸易开发公司 100.00 814.13 贸易代理
16 中航国际美国公司 100.00 12,303.39 物业管理
17 中航国际供应链科技有限公司 100.00 62,967.74 其他未列明批发业
18 中航国际成套设备有限公司 100.00 21,000.00 其他未列明批发业
19 中航国际矿产资源有限公司 80.00 20,000.00 金属及金属矿批发
20 中航国际钢铁贸易有限公司 85.00 9,800.00 贸易代理
21 中航技投资有限责任公司 100.00 10,000.00 投资与资产管理
22 中航技进出口有限责任公司 50.00 140,000.00 飞机制造
中航瑞赛中小城市建设发展有限
23 70.00 30,000.00 房地产开发经营
公司
24 中航里城（香港）有限公司 80.00 7,917.70 房地产开发经营
25 珠海振业供应链有限公司 100.00 13,000.00 其他贸易经济与代理
26 中航国际控股（珠海）有限公司 100.00 79,000.00 其他贸易经济与代理
27 中航国际煤炭物流有限公司 100.00 19,500.00 煤炭及制品批发
28 中航国际（香港）集团有限公司 100.00 26,288.00 贸易代理
29 东莞中航旅游投资有限公司 100.00 3,000.00 房地产开发经营
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注 注册资本
序号 公司名称 持股比例（%） 主营业务
（万元）
30 中航国际投资有限公司 100.00 50,000.00 投资与资产管理
31 中航国际航空发展有限公司 100.00 94,000.00 其他贸易经济与代理
中航国际航空发展（香港）有限
32 100.00 1,226.90 其他贸易经济与代理
公司
其他未列明专业技术
33 中国航空技术深圳有限公司 100.00 100,000.00
服务业
注：持股比例包括直接持股及间接持股
四、西安飞机工业（集团）有限责任公司基本情况
西安飞机工业（集团）有限责任公司持有上市公司 1.14%的股权，信息披露义务人
与西飞工业的实际控制人同为航空工业。西飞工业基本情况如下：
企业名称 西安飞机工业（集团）有限责任公司
法定代表人 何胜强
注册资本 355,407.44 万元人民币
注册地址 陕西省西安市阎良区西飞大道 1 号
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东名称 中航飞机有限责任公司
统一社会信用代码 91610000220521166W
飞机、航空零部件设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口、
生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业
务,“三来一补”,民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产
品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批发零售; 交通运输
经营范围
(限分支机构经营)、煤气安装工程,铝型材及制品、房地产、劳务、仓储
服务、实物租赁;第三产业、文化娱乐(限分支机构经营)、国产民用改装
车的生产、销售;物业管理;城市供热。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
营业期限 长期
通讯地址 陕西省西安市阎良区西飞大道 1 号
五、信息披露义务人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
信息披露义务人业务包括国际航空、电子信息、国际业务、现代服务业等四大板块，
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以航空业务为核心，重点打造航空供应链集成服务体系，业务涵盖现代航空供应链集成
服务、国际航空技术合作、航空标准件集成供应服务、转包生产和航空零部件制造、航
空制造装备采购与集成服务、通航发动机制造与服务、民机和通用飞机销售与售后服务、
飞行培训、仿真、航空维修、信息化与招投标服务等领域。
（二）最近三年的简要财务情况
信息披露义务人最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
总资产 23,388,189.17 24,948,166.16 28,260,121.60
总负债 16,863,340.47 18,269,962.35 21,470,120.12
所有者权益 6,524,848.70 6,678,203.81 6,790,001.49
归属于母公司所有者权益 3,168,213.31 3,442,985.21 3,593,863.33
资产负债率 72.10% 73.23% 75.97%
损益表 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 16,073,023.84 15,647,598.50 14,045,069.95
净利润 222,330.70 397,619.11 387,737.38
归属母公司所有者净利润 24,437.01 216,611.34 252,667.47
净资产收益率 0.74% 6.16% 7.14%
注 1：上述最近三年的财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
注 2：用于计算 2016 年净资产收益率的 2015 年归属于母公司所有者权益采用瑞华会计师事务所出
具的 2016 年审计报告的期初（上期）数
注 3：资产负债率=总负债/总资产
注 4：净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母
公司所有者权益）/2]
六、信息披露义务人主要负责人的基本情况
（一）信息披露义务人主要负责人的基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人的基本情况如下：
是否取得其它
姓名 曾用名 职务 国籍 长期居住地 国家或地区的
居留权
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刘洪德 无 董事长、法定代表人 中国 中国 否
李宗顺 无 董事 中国 中国 否
李上福 无 董事 中国 中国 否
颜冬 无 董事 中国 中国 否
赖伟宣 无 董事、总经理 中国 中国 否
李其峰 无 董事 中国 中国 否
傅方兴 无 董事 中国 中国 否
由镭 无 董事 中国 中国 否
孔令芬 无 董事 中国 中国 否
张焱群 无 监事会主席 中国 中国 否
王昕海 无 监事 中国 中国 否
宋京平 无 监事 中国 中国 否
原瑞政 无 监事 中国 中国 否
赵玉成 无 职工监事 中国 中国 否
陈兹勇 无 职工监事 中国 中国 否
李斌 无 职工监事 中国 中国 否
赖伟宣 无 董事、总经理 中国 中国 否
刘军 无 副总经理 中国 中国 否
李其峰 无 副总经理 中国 中国 否
傅方兴 无 总会计师 中国 中国 否
七、信息披露义务人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或
仲裁事项
最近五年之内，中航国际未受到过重大行政处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关
的除外），不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
信息披露义务人董事、监事、高级管理人员最近五年未受到过与证券市场相关的行
政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
八、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构
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5%以上股份的情况
（一）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况
1、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除中航善达外，信息披露义务人直接及通过子公司间接持有
境内、境外其他的上市公司 5%以上股份的情况如下：
持股比例
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（元） 主营业务 注
（%）
从事世界名表零售和自有
飞亚达（集团）股份 000026.SZ/
1 442,968,881 品牌钟表的研发、设计、制 36.79
有限公司 200026.SZ
造和销售业务
提供显示解决方案和快速
服务支持的创新型科技企
天马微电子股份有限
2 000050.SZ 2,048,123,051 业，主要经营液晶显示器 33.19
公司
（LCD）及液晶显示模块
（LCM）
连锁零售企业，经营百货
天虹商场股份有限公
3 002419.SZ 1,200,300,000 店、大型购物中心、超市、 43.40
司
便利店等实体零售业态
电子互联领域，电子电路技
深南电路股份有限公 术与解决方案集成，拥有印
4 002916.SZ 339,360,000 69.05
司 制电路板、封装基板及电子
装联三项业务
液晶显示器、印刷电路板、
中航国际控股股份有 手表的制造与销售、地产开
5 0161.HK 1,166,161,996 71.43
限公司 发、国际工程、贸易及物流
服务及矿产资源开发业务
AVIC International
中小型高端化学品船、液化
Maritime Holdings
气船、滚装船、客滚船及通
6 Co.,Ltd O2I.SI 285,576,000 73.87
用船型、海工装备等各类船
中航国际船舶控股有 舶的设计与制造
限公司
KHD Humboldt
为水泥行业提供整套工业
7 Wedag International KWG:GR 49,703,573 89.02
AG 设备和服务
中国航空工业国际控
8 0232.HK 9,303,374,783 航空技术相关业务 46.40
股（香港）有限公司
注：持股比例包括直接持股及间接持股
14
中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
2、信息披露义务人持股 5%以上的金融机构情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在直接或通过子公司间接持股 5%以上
金融机构的情况。
（二）信息披露义务人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况
1、信息披露义务人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除中航善达外，信息披露义务人控股股东航空工业直接及通
过子公司间接持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：
持股比例
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（元） 主营业务 注
（%）
从事世界名表零售和自有品牌钟
飞亚达（集团） 000026.SZ/
1 442,968,881 表的研发、设计、制造和销售业 36.79
股份有限公司 200026.SZ
务
提供显示解决方案和快速服务支
天马微电子股份 持的创新型科技企业，主要经营
2 000050.SZ 2,048,123,051 33.19
有限公司 液晶显示器（LCD）及液晶显示模
块（LCM）
中航飞机股份有 航空产品业务，主要生产航空产
3 000768.SZ 2,768,645,071 55.27
限公司 品，属航空制造业行业
担航空机电产品的市场开拓、设
中航工业机电系
4 002013.SZ 3,608,644,581 计研发、生产制造、售后服务、 54.93
统股份有限公司
维修保障的全价值链管理
中航三鑫股份有 展幕墙与内装工程、光伏玻璃、
5 002163.SZ 803,550,000 29.52
限公司 特种玻璃技术及深加工
中航光电科技股 军工防务及高端制造领域，提供
6 002179.SZ 790,940,909 44.07
份有限公司 互连技术解决方案
工模具设计与制造、汽车零部件
四川成飞集成科
7 002190.SZ 358,729,343 生产、航空零部件生产、锂离子 54.21
技股份有限公司
动力电池研发及生产
连锁零售企业，经营百货店、大
天虹商场股份有
8 002419.SZ 1,200,300,000 型购物中心、超市、便利店等实 43.40
限公司
体零售业态
电子互联领域，电子电路技术与
深南电路股份有
9 002916.SZ 339,360,000 解决方案集成，拥有印制电路板、 69.05
限公司
封装基板及电子装联三项业务
研制电阻应变计、精密电阻、应
变式传感器、称重仪表和软件、
中航电测仪器股 航空机载和地面测试系统、机动
10 300114.SZ 590,760,499 58.10
份有限公司 车性能及环保检测系统、机动车
驾驶员智能化培训系统、远程联
网监管网络平台、车载称重控制
15
中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
持股比例
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（元） 主营业务 注
（%）
系统、工业自动化系统、精密机
电控制产品和物联网应用等军民
用测量和控制产品及系统解决方
案
中航直升机股份 直升机和通用、支线飞机科研生
11 600038.SH 589,476,716 56.80
有限公司 产基地
江西洪都航空工 专业生产教练飞机和通用飞机，
12 600316.SH 717,114,512 48.15
业股份有限公司 整架飞机出口
航空电子系统整体解决方案，产
品谱系覆盖飞行控制系统、惯性
导航系统、飞行航姿系统、飞机
参数采集系统、大气数据系统、
中航航空电子系
13 600372.SH 1,759,519,457 航空照明系统、控制板组件与调 72.68
统股份有限公司
光系统、飞行告警系统、电驱动
与控制系统、飞行指示仪表、电
气控制、传感器、敏感元器件等
航空电子相关领域
贵州贵航汽车零
14 部件股份有限公 600523.SH 404,311,320 汽车、摩托车零部件制造及销售 46.29
司
租赁业务、信托业务、证券业务、
中航资本控股股
15 600705.SH 8,976,325,766 财务公司业务、期货业务、产业 49.47
份有限公司
投资业务与国际业务
航空产品制造，主要产品包括航
中航沈飞股份有
16 600760.SH 1,400,389,285 空防务装备和民用航空产品，核 73.10
限公司
心产品为航空防务装备
锻铸、液压、新能源投资，积极
发展高端宇航锻铸造业务、高端
液压系统业务、高端散热系统业
务、中小型燃机成套业务，燃机
中航重机股份有 成套向总承包、安装、运行维护
17 600765.SH 778,003,200 39.52
限公司 等服务领域拓展，新能源投资业
务以大力发展风力发电、燃气轮
机综合应用发电和垃圾焚烧发电
等为主业，辅以新能源相关领域
关键技术和产业的投资
中航航空高科技 新材料研发生产、高端智能装备
18 600862.SH 1,393,049,107 46.27
股份有限公司 研发制造
专业生产涵盖行业电力电缆、控
制和仪表线缆、高频数据和网络
线缆、信号电缆、电磁线、架空
宝胜科技创新股 线、建筑电线全部七大类、高中
19 600973.SH 1,222,112,517 34.86
份有限公司 低压所有电缆及系统、精密导体、
高分子材料，并可提供电气工程
设计安装、智能装备、光伏电站
建设 EPC 项目总承包服务
中航国际控股股 液晶显示器、印刷电路板、手表
20 0161.HK 1,166,161,996 71.43
份有限公司 的制造与销售、地产开发、国际
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持股比例
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（元） 主营业务 注
（%）
工程、贸易及物流服务及矿产资
源开发业务
中国航空工业国
21 际控股（香港） 0232.HK 9,303,374,783 航空技术相关业务 46.40
有限公司
耐世特汽车系统
22 1316.HK 2,507,544,833 转向及动力传动供货商 67.00
集团有限公司
中国航空科技工 直升机的制造商和主要的飞机制
23 2357.HK 6,245,121,836 56.04
业股份有限公司 造商
AVIC
International
中小型高端化学品船、液化气船、
Maritime
24 Holdings Co.,Ltd O2I.SI 285,576,000 滚装船、客滚船及通用船型、海 73.87
中航国际船舶控 工装备等各类船舶的设计与制造
股有限公司
KHD Humboldt
为水泥行业提供整套工业设备和
25 Wedag KWG:GR 49,703,573 89.02
International AG 服务
从事航空航天和国防工业，专业
26 FACC AG FACC 45,790,000 55.45
生产飞机零部件
压缩天然气及液化石油气加气
幸福控股（香港） 站，管理及经营二级发光体能源
27 0260.HK 5,943,745,741 26.86
有限公司 管理合约，以及提供租赁融资及
贷款服务
注：持股比例包括直接持股及间接持股
除上述披露的公司以外，截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东航空工业
未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。
2、信息披露义务人控股股东持股 5%以上的金融机构情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东航空工业直接及通过子公司间接持
股 5%以上的金融机构简要情况如下：
注册资本 持股比例
序号 金融机构名称 主营业务 注
（万元） （%）
在四川省行政辖区内及已设立分公司的省、自治
区、直辖市内经营除法定保险以外的下列保险业
中航安盟财产保
1 110,000 务：（一）财产损失保险、责任保险、信用保险等 50.00
险有限公司
财产保险业务；（二）短期健康保险、意外伤害保
险；（三）上述业务的再保险业务。
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投
中航证券有限公 资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券
2 363,357.26 100.00
司 自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资
融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供
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注册资本 持股比例
序号 金融机构名称 主营业务 注
（万元） （%）
中间介绍业务
保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有
效期至 2020 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及
委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
中航工业集团财
3 250,000.00 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 100.00
务有限责任公司
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准
发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资
以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、
买方信贷
经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经
营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）
动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信
托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投
资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金
业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融
中航信托股份有
4 465,726.71 资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营 82.73
限公司
国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理
居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保
管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、
租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财
产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十
四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务
中航期货有限公 资产管理，商品期货经纪，金融期货经纪，期货
5 28,000.00 100.00
司 投资咨询
融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理
中航国际租赁有 及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出
6 997,846.79 99.51
限公司 口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医
疗器械经营，相关业务的咨询服务
注：持股比例包括直接持股及间接持股
18
中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
第三节 权益变动的决定及目的
一、信息披露义务人权益变动的目的
为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值，中航国际拟
与中航技深圳、中航国际控股实施重组。根据三方签订的《吸收合并协议》，中航国际
拟吸收合并中航技深圳和中航国际控股。
本次权益变动系信息披露义务人因吸收合并中航技深圳和中航国际控股而承继取
得中航技深圳直接持有的上市公司共计 20.62%的股份，成为上市公司第二大股东.
二、未来十二个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人并无在未来 12 个月内继续增持上市公司股
票或处置其已拥有权益的股份的计划。
若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披
露及其他相关义务。同时信息披露义务人承诺：在未来 12 个月内不会减持通过本次交
易获得的股份。
三、本次权益变动所履行的相关程序
（一）本次权益变动已履行的相关程序
2019 年 9 月 23 日，中航国际董事会审议并批准本次交易；
2019 年 9 月 25 日，航空工业批准本次交易；
2019 年 9 月 30 日，中航技深圳唯一股东中航国际作出股东决定，批准本次交易；
2019 年 10 月 2 日，中航国际控股董事会审议并批准本次交易；
2019 年 10 月 2 日，中航国际与中航技深圳、中航国际控股签署《吸收合并协议》；
2019 年 2 月 26 日，本次交易已履行完毕国家发改委的备案。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
（二）本次权益变动尚需履行的审批程序
1、中航国际股东会批准本次交易；
2、中航国际控股临时股东大会以法定票数批准本次合并，中航国际控股 H 股类别
股东会议以法定票数批准中航国际控股私有化议案；
3、本次交易涉及的中航国际控股 H 股要约收购及 H 股股份转让交易实施完成；
4、中航国际控股向香港联交所递交退市申请，且退市申请已经按照香港联交所上
市规则生效；
5、中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航技深圳、中航国际控股下属 A 股上
市公司的义务。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
本次权益变动前，中航国际未直接持有中航善达的股份，通过中航技深圳间接持有
中航善达 137,505,382 股股份，占中航善达总股份的 20.62%，如下图所示：
本次权益变动完成后，中航国际将直接持有中航善达 137,505,382 股股份，占中航
善达总股份的 20.62%，如下图所示：
21
中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动前后，中航善达均无控股股东和实际控制人。
二、本次权益变动所涉及交易协议的情况
（一）协议主体及签订时间
2019 年 10 月 2 日，信息披露义务人与中航技深圳、中航国际控股（以下简称“协
议三方”）签署了《中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中
航国际控股股份有限公司之吸收合并协议》。
（二）协议的主要内容
1、协议三方同意实行吸收合并，中航国际吸收中航技深圳及中航国际控股而继续
存在，中航技深圳及中航国际控股注销法人资格；中航技深圳及中航国际控股的全部资
产、负债、业务、资质、合同以及其他一切权利与义务均由中航国际依法承接与承继；
2、本次交易完成后，中航国际的注册资本为人民币 957,864.1714 万元；
3、协议三方同意，本次交易完成后，中航技深圳及中航国际控股员工的劳动合同
将根据中航国际和/或存续公司不时作出的人事安排由存续公司或存续公司之分/子公司
继续履行，中航技深圳及中航国际控股作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务
将自本次合并完成后由前述劳动合同的履约主体享有和承担；
4、本次合并自下述各项条件达成或被豁免（如适用）之日起生效：
（1）中航国际控股临时股东大会以特别决议批准《吸收合并协议》及其进行的本
22
中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
次交易；
（2）中航国际控股 H 股类别股东会议上以决议案批准《吸收合并协议》及其进行
的本次交易；
（3）中航国际就本次交易导致的中航技深圳及中航国际控股的下属 A 股上市公司
控股股东变更所触发的要约收购义务，向中国证监会递交豁免申请，并经中国证监会于
法定期限内审核无异议或取得中国证监会的批准；
（4）中航国际接获的 H 股收购要约最少有效接纳书（并且在获准许的情况下不获
撤销）达至 H 股独立股东所持有 H 股的至少 90%；
（5）中航国际控股 H 股收购要约成为无条件或被宣布成为无条件及随后完成收购
要约；
（6）中航国际控股向香港联交所递交退市申请且申请生效；
（7）本次交易事项已取得航空工业的批准，并已取得政府及相关监管机构所有必
要的批准或备案，包括国家发改委的备案。
5、主要承诺
（1）过渡期间运营
于《吸收合并协议》签署日后至合并完成日前，除《吸收合并协议》另有明确规定
的以外，中航技深圳、中航国际控股进一步承诺：
1.1 中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司将：（1）遵循以往运营惯例和经营
方式持续经营，不进行任何对其经营和财务情况产生重大不利影响且对本次合并构成实
质障碍的活动；（2）尽最大合理努力保持其公司结构的完整性，使其各自现有的董事
及管理层（或负责人）和主要员工继续为其提供服务，并保持其同重要客户、供应商、
债权人、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的现有关系，以便在合并完成日其良好的
商誉和业务的连续性不会受到破坏；
1.2 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得：（1）发
行、出售、转让、抵押、处置股份或股本或投票债券，或可转换为任何类股份或股本或
投票权债务（或获得该项的权利）的证券；（2）以现金、股票或财产宣布、留出或支
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
付与任何股份或股本有关的股息或其它分红；（3）对任何股份或股本拆细、组合或重
新分类；或（4）赎回、收购或以其它方式直接或间接获得任何类的股份或股本，或获
得包含该股份的任何票据或担保；
1.3 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得：（1）承
担或变更任何重大负债或其它重大责任，正常业务经营或遵循以往实践的除外；或（2）
变更、修改或终止其任何重大合同、或放弃、转让任何其重大权利或要求，正常经营或
遵循以往实践的除外；
1.4 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得：（1）发
生或承担任何重大长期债务或重大短期债务，正常业务经营的除外，（2）除在正常业
务经营或遵循以往实践变更短期债务外，变更任何重大负债或其它义务的条款；（3）
承担、担保、背书或以其它方式（无论是否直接、或有或其它）承担任何其他人的重大
责任，正常业务经营或遵循以往实践的除外；（4）向任何其他人提供重大贷款、预付
款、资本出资或投资，正常业务经营或遵循以往实践的例外；或（5）作出任何重大承
诺或进行任何重大交易（包括但不限于任何资本支出或购买、出售或租赁任何资产或不
动产）；
1.5 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不应转让、出
租、许可、出售、抵押、质押、处置或留置任何重大资产，正常业务经营或遵循以往实
践的情形除外；
1.6 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得签署与重
大资产购买有关的任何合同或交易，正常业务经营中发生的或与以往实践一致的除外；
1.7 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得对其管理
人员、员工或代理人等报酬或福利进行大幅度调整，包括但不限于增加工资、奖金、补
偿金、采纳任何股份激励计划、修改或终止劳动合同等方式；
1.8 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得支付、购
回、解除或清偿任何重大请求、义务或责任（绝对的，或有的或其它），在正常业务经
营中或遵循以往实践的除外；
1.9 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得通过计划，
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对其或其任何子公司进行全面或部分清算、解散、重组、资本化或其它重组（本次合并
除外）；
1.10 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得启动
或和解对其主营业务具有影响的任何诉讼、仲裁或其他法律程序；
1.11 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得改变
采用的会计方法，中国或国际会计准则要求的除外；
1.12 除经中航国际同意，中航技深圳、中航国际控股及其任何子公司不得签署
从事上述各项的协议、合同、承诺或安排，也不得对从事上述各项作出授权、建议或宣
布从事上述各项的意图。
（2）信息查阅
自《吸收合并协议》签署日起至合并完成日的期间内，中航技深圳、中航国际控股
应（且应促使其子公司）在收到合理的提前通知的前提下，在正常工作时间内向中航国
际的负责人、员工、会计师、法律顾问、财务顾问或其他代表提供所有其财产、账册、
承诺、记录以及中航国际合理要求的关于其业务、财产和人员的所有其它情况；且在该
期间，中航国际控股（且应促使其子公司）应及时向中航国际提供其在该期间按照适用
法律及上市规则的要求提交或收到的每一报告、附则、注册报告及其它文件的副本。
（3）合理最大努力
3.1 于合并完成日前，按《吸收合并协议》条款的规定，中航国际、中航技深圳、
中航国际控股同意尽其各自合理的最大努力采取或促使采取所有必要、适当或合理（根
据任何适用法律）行为，尽快完成本次合并，包括但不限于：
i. 采取一切必要行动通过其各自的股东会或股东大会，包括：（1）及时正式召集、
通知、召开股东会或股东大会，以就本次合并的批准和《吸收合并协议》的通过进行讨
论并采取行动；（2）准备与本次合并和《吸收合并协议》相关的综合要约文件及通函，
尽最大努力获得或提供法律或有关管理机构要求写入综合要约文件及通函中的信息；
（3）就中航国际控股而言，尽最大努力在综合要约文件及通函中写入董事会推荐股东
投票支持批准本次合并及通过《吸收合并协议》的建议（但独立董事委员会的意见除外，
其将考虑独立财务顾问的建议而独立发表意见）；（4）就中航国际控股而言，在符合
25
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适用的法律法规和上市规则的前提下，采取所有其它必要的，或中航国际合理地认为是
可取的行动以便取得按公司法和/或上市规则、收购守则要求的完成本次合并所必需的
股东投票或同意；
ii. 准备和提交完成本次合并所需的所有表格、登记和通知，并采取获得任何第三
方或政府机构及/或证券监管机构任何必要的批准、同意、命令、豁免或放弃所需的行
动；
iii. 促成本次合并生效条件的实现；
iv. 中航国际、中航技深圳、中航国际控股应在合并生效日后开始办理本次合并涉
及的各项具体事宜并向其登记注册的工商局正式提交办理注销或变更登记的所有必要
申请材料；
v. 于《吸收合并协议》签署日后，《吸收合并协议》任何一方不得采取任何合理
预期会延误或导致无法在本次合并完成日前获得任何政府机构的许可、批准或同意的行
动。
3.2 于合并完成日前，除非适用法律另有限制，《吸收合并协议》一方就其提交给
任何第三方、政府机构或证券监管机构的关于《吸收合并协议》及本次合并的文件或其
它材料应当提前与其他方进行协商。《吸收合并协议》一方收到任何第三方、政府机构
或证券监管机构关于《吸收合并协议》和本次合并的信函后应立即通知其他方。如果任
何一方或其关联企业收到任何第三方、政府机构或证券监管机构对《吸收合并协议》和
本次合并的额外情况或文件材料的要求，该方应诚信地作出合理努力，在与其他方协商
后，根据该要求作出适当答复。如果因签署《吸收合并协议》和完成本次合并要求对许
可进行转让、修改或变更，其应尽最大努力完成该转让、修改或变更。
（4）进一步行动
如果在合并完成日之后的任何时间，存续公司认为或被告知必需或应当作出任何申
请、契约、转让、保证或任何其它行为或事项，以便授予、完善或确认存续公司对其因
本次合并或执行《吸收合并协议》获得的或将要获得的对于中航技深圳、中航国际控股
或中航国际本身、其财产或资产的任何权利、所有权和利益，以执行《吸收合并协议》，
则存续公司的董事或董事会授权的其他人员应被授权以中航技深圳、中航国际控股或中
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航国际的名义或代表中航技深圳、中航国际控股或中航国际签署并交付所有该申请、契
约、转让、保证和其他相关文件，并以该公司的名义或代表该公司采取所有必要的行动
以便授予、完善或确认对存续公司的该权利、财产或资产的权利、所有权或利益，以执
行《吸收合并协议》。
（5）债权人通知和公告
中航国际、中航技深圳、中航国际控股应在中航国际控股 H 股收购要约成为无条
件或被宣布成为无条件之后，按照公司法和其各自章程的规定就本次合并履行债权人通
知及公吿等法律程序，并且应债权人要求（如有）提前还款或提供担保。
（6）保密与信息披露
6.1 除非《吸收合并协议》另有规定，各方应尽合理最大努力，对其因履行《吸收
合并协议》取得的所有有关其他方的各种形式的商业信息、资料或文件内容等保密，包
括《吸收合并协议》的任何内容及各方可能有的其他合作事项等，但前述限制不适用于：
（1）在保密信息获得方获得信息时已经或正在为公众所知的资料和信息，除非为公众
所知是由于保密信息获得方违反《吸收合并协议》；（2）保密信息获得方可以证明其
系通过正当途径从第三方获得且没有附随使用和透露限制的信息；（3）任何一方依照
中国或香港法律要求，或根据中国或香港的有权司法机关、行政机关或证券监管机构的
要求，而必须披露的信息。
6.2 各方应促使各自董事、高级管理人员和其他雇员以及其关联企业的董事、高级
管理人员和其他雇员以及各自聘请的中介机构遵守本条所规定的保密义务，必要时须签
订书面的《保密协议》并严格遵守。
6.3 未经与其他方的事先磋商并取得该其他方的同意，任一方均不得以任何形式发
布与《吸收合并协议》项下所述交易有关的任何公告、新闻稿或通函；除非，该等公告、
新闻稿或通函系依据法律、上市或交易的证券交易所、政府机关或一方应遵守或服从的
其它有关机关的要求而发布，在此情况下，被要求发布公告、新闻稿或通函的一方应在
合理可行的范围内，在发布该等公告、新闻稿或通函之前，给予其他方合理的时间对该
等公告、新闻稿或通函提出修改意见。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
三、已履行及尚需履行的批准程序
关于本次权益变动已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书“第三节 权益
变动的决定及目的”之“三、本次权益变动所履行的相关程序”。
四、所持股份权益受限情况
截 至 本 报 告 书 签署 之 日 ， 本 次 权 益 变 动 涉及 中 航 技 深 圳 持有 上 市 公 司 共 计
137,505,382 股股份。2019 年 4 月，中航善达公告《发行股份购买资产曁关联交易预案》，
中航技深圳对其持有的中航善达股份做出以下承诺：
“自本函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本公司对其所持中航善达股份不存
在减持意向和计划，不会以任何方式减持。”
本次收购不视为中航技深圳的主动减持，不构成对于上述承诺的违反，中航国际承
继中航技深圳持有的中航善达 137,505,382 股股份不存在权利限制。除上述事项外，中
航技深圳持有上市公司股权不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结的其
他情形。
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第五节 资金来源
信息披露义务人通过本次权益变动获得的上市公司的股份系因吸收合并中航技深
圳及中航国际控股承继中航技深圳持有的中航善达共计 137,505,382 股股份而来，因此，
信息披露义务人获得该等股份不涉及现金支付，不存在购买资金直接或间接来源于上市
公司及其关联方的情况。
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第六节 后续计划
一、信息披露义务人未来 12 个月股份增持或处置计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前暂无在本次交易完成后 12 个月内直接
减持中航善达的计划，亦无通过直接或间接方式继续增持中航善达的计划。
若信息披露义务人后续拟增持或处置中航善达股份，将依照相关法律法规履行信息
披露义务。
二、未来12个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在未来 12 个月内改变或调整上市
公司主营业务的计划。
若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司主营业务进行改变或调整，信息披露
义务人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工
作。
三、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组
计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在未来 12 个月内对上市公司及其
子公司进行重大的资产、业务处置或重组的计划。
若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或
重组计划进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程
序，并做好报批及信息披露工作。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
四、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司现任董事会或高级管理
人员进行调整的计划或建议。信息披露义务人与上市公司的其他股东之间未就上市公司
董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司董事会、高级管理人员的计划或建议
进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做
好报批及信息披露工作。
五、对上市公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对可能阻碍收购上市公司控制权的公
司章程条款进行修改的计划。
若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司章程条款进行调整，信息披露义务人
将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
六、员工聘用重大变动计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重
大变动的计划。
若未来基于上市公司的发展需求拟对员工聘用计划进行重大调整，信息披露义务人
将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他对上市公司业务和组织结构有
重大影响的调整计划。
若未来基于上市公司的发展需求拟对其他对上市公司业务和组织结构有重大影响
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
的计划进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，
并做好报批及信息披露工作。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动不涉及上市公司无实际控制人情况的变化。本次权益变动完成后，上
市公司将继续保持完整的业务经营体系，拥有独立的组织机构、财务核算体系和劳动、
人事等管理制度，与信息披露义务人以及信息披露义务人控制的其他企业在人员、财务、
资产、业务和机构等方面完全分开，保持独立面向市场的独立经营能力。
二、信息披露义务人对上市公司同业竞争的影响
截至本报告签署之日，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争。为保证中航善
达及其中小股东的合法权益，避免中航国际下属企业与中航善达之间的潜在同业竞争，
中航国际承诺如下：
“1、除中航善达外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与中航善达主营业
务相同或类似的业务，与中航善达不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接
经营任何与中航善达的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与
中航善达从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与中航善达构成
同业竞争。
2、若因本公司或中航善达的业务发展，而导致本公司的业务与中航善达的业务发
生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，中航善达有权在同等条件下优先收购该等业
务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他
关联企业向中航善达转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务
进行调整，以避免与中航善达的业务构成同业竞争。
3、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺
若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
4、本承诺在本公司作为中航善达持股 5%以上的股东期间持续有效，若本公司违反
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
上述承诺，将承担因此给中航善达造成的一切损失。”
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动前，中航国际通过中航技深圳间接持有中航善达 137,505,382 股股份，
占中航善达总股份的 20.62%，为上市公司关联方。
本次权益变动完成后，信息披露义务人及关联方与上市公司之间原有的购销商品、
提供和接受劳务等关联交易仍将存在，并不因本次收购而有所增加，相关交易的性质不
会因此次收购而发生变化。信息披露义务人及其关联方发生的关联交易情况已在上市公
司定期报告及相关公告中披露。
截至本报告书签署日，中航善达已按照法律、法规的相关规定，制定了关联交易管
理制度，对关联方及关联交易的认定、关联交易的审批权限与决策程序以及责任追究等
事项作了明确规定。为规范与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人承诺如下：
“1、本公司将尽量避免本公司以及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的
企事业单位与中航善达之间产生关联交易事项，对于无法避免的关联交易，将在平等、
自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合
理价格确定。
2、本公司将严格遵守证券监管规定及中航善达章程等制度中关于关联交易事项的
规定和要求，所涉及的关联交易均将按照中航善达关联交易决策程序进行，并及时对关
联交易事项进行信息披露。
3、本承诺在本公司作为中航善达持股 5%以上的股东期间持续有效，若本公司违反
上述承诺，将承担因此给中航善达造成的一切损失。”
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第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易
截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其各自主要负责人不存在
与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经
审计合并财务报表净资产 5%以上的交易情况。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在与上
市公司的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过 5 万元以上的交易（上市公司部
分董事、监事在中航国际领取薪酬的情形除外）。
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似
安排
截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司
董事、监事、高级管理人员进行补偿的计划，亦不存在其他任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署之日前 24 个月内，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人
及其主要负责人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
安排。
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第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人在《吸收合并协议》签署之日前 6 个月内，不存在通过证券交易所
买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的
情况
信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属在《吸收合并协议》签署之日前 6 个月
内，不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。
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第十节 信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人最近三年财务会计报表的审计情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人 2016 年度、2017 年度及 2018
年 度 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计 ， 并 出 具 了 瑞 华 审 字 [2017]01370163 号 、 瑞 华 审 字
[2018]01370030 号以及瑞华审字[2019]01350112 号标准无保留意见审计报告。
二、信息披露义务人最近三年财务报表
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]01370163 号、瑞华
审字[2018]01370030 号以及瑞华审字[2019]01350112 号标准无保留意见的《中国航空技
术国际控股有限公司审计报告》，信息披露义务人最近三年的合并财务报表如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,121,320.16 4,538,200.36 3,075,604.06
交易性金融资产 573.02 1,537.17 -
以公允价值计量且其变动计入
5,439.06 2,930.38 17,665.23
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - 219.48 1,034.31
应收票据及应收账款 2,524,569.46 2,272,184.13 1,995,314.60
其中：应收票据 207,552.30 215,069.75 161,540.03
应收账款 2,317,017.16 2,057,114.38 1,833,774.57
预付款项 971,019.76 988,194.01 1,148,256.23
其他应收款 710,645.49 1,046,323.42 1,935,886.72
其中：应收利息 5,407.56 5,575.14 5,271.27
应收股利 21,972.72 19,085.23 1,430.02
存货 3,131,528.35 3,817,764.11 7,595,075.38
注
合同资产 124,498.47 258,889.07 -
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项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
持有待售的资产 - 228,920.65 -
一年内到期的非流动资产 14,278.96 19,294.75 58,815.99
其他流动资产 1,006,507.95 741,175.01 738,300.99
流动资产合计 11,610,380.69 13,915,632.55 16,565,953.51
非流动资产：
债权投资 - 557.7 -
可供出售金融资产 593,530.06 684,735.31 698,799.57
持有至到期投资 20,291.78 37,175.92 1,025,721.62
长期应收款 585,044.07 496,114.48 534,559.36
长期股权投资 443,500.13 392,375.21 785,972.95
其他权益工具投资 7,014.88 6,774.37 -
其他非流动金融资产 16,965.14 16,080.41 -
投资性房地产 2,025,329.68 1,822,317.74 1,962,875.56
固定资产 4,800,956.23 4,471,760.44 3,223,977.59
在建工程 1,419,788.03 1,312,846.68 1,691,900.58
生产性生物资产 3,329.08 3,182.01 -
工程物资 - - 1,484.43
固定资产清理 - - 1.41
无形资产 865,532.47 876,673.60 866,663.61
开发支出 17,872.62 16,805.62 13,010.58
商誉 413,576.51 474,865.75 498,923.04
长期待摊费用 165,861.37 131,587.19 134,998.35
递延所得税资产 115,014.15 107,435.42 111,673.93
其他非流动资产 284,202.27 181,245.77 143,605.53
非流动资产合计 11,777,808.48 11,032,533.61 11,694,168.10
资产总计 23,388,189.17 24,948,166.16 28,260,121.60
流动负债：
短期借款 1,776,885.75 2,197,602.27 3,202,807.93
以公允价值计量且其变动计入
- - 19,438.57
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - 1,931.68
应付票据及应付账款 3,108,769.35 3,018,100.90 3,021,266.01
预收款项 2,664,064.23 2,875,866.70 3,790,127.64
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项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
合同负债 233,735.76 422,120.96 -
应付职工薪酬 242,174.03 233,013.65 182,505.15
应交税费 277,486.18 389,693.89 224,331.44
其他应付款 783,572.10 988,743.71 1,110,821.34
其中：应付利息 - - 66,779.48
应付股利 - - 5,774.85
持有代售负债 - 125,640.05 -
一年内到期的非流动负债 1,866,567.06 1,133,088.57 1,070,836.87
其他流动负债 64,980.13 127,316.23 247,917.18
流动负债合计 11,018,234.59 11,511,186.94 12,871,983.80
非流动负债：
长期借款 3,226,252.35 4,026,292.53 5,424,921.36
应付债券 1,878,858.96 1,958,978.55 2,459,503.16
长期应付款 52,350.54 59,434.95 36,977.62
长期应付职工薪酬 53,017.12 52,635.42 55,408.87
预计负债 118,868.87 119,987.21 62,191.50
递延收益 170,619.89 232,418.71 213,806.98
递延所得税负债 274,582.24 284,520.75 299,114.11
专项应付款 - - 21,349.06
其他非流动负债 70,555.90 24,507.28 24,863.66
非流动负债合计 5,845,105.88 6,758,775.41 8,598,136.32
负债合计 16,863,340.47 18,269,962.35 21,470,120.12
所有者权益：
实收资本 957,864.17 957,864.17 957,864.17
其他权益工具 1,303,775.00 1,304,300.00 1,439,300.00
其中：优先股 - - -
永续债 1,303,775.00 1,304,300.00 1,439,300.00
资本公积 277,310.56 299,044.04 321,692.18
其他综合收益 6,726.06 53,481.70 58,249.96
专项储备 1,102.62 1,809.15 1,166.30
盈余公积 18,222.29 6,236.54 6,236.54
未分配利润 603,212.59 820,249.61 809,354.18
归属于母公司所有者权益合计 3,168,213.31 3,442,985.21 3,593,863.33
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
少数股东权益 3,356,635.40 3,235,218.60 3,196,138.16
所有者权益合计 6,524,848.70 6,678,203.81 6,790,001.49
负债和所有者权益合计 23,388,189.17 24,948,166.16 28,260,121.60
注 1：2016 年合同资产数据包含在应收账款、长期应收款中（在与销售商品及提供劳务相关、不满
足无条件收款权的收取对价的权利，与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无
条件收款权的已完工未结算、长期应收款）
注 2：2017 年 12 月 31 日数据采取 2018 年审计报告中披露的 2018 年年初数
注 3:2016 年 12 月 31 日财务数据已根据 2018 年审计报告报表列示科目进行调整
2、合并利润表
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 16,073,023.84 15,647,598.50 14,045,069.95
其中：营业收入 16,073,023.84 15,647,598.50 14,045,069.95
二、营业总成本 16,116,839.50 15,903,952.80 14,057,524.55
其中：营业成本 13,775,266.34 13,205,614.45 11,819,307.49
税金及附加 97,953.22 139,112.01 171,593.62
销售费用 849,980.99 863,831.64 865,158.99
管理费用 529,753.17 561,308.39 518,683.66
研发费用 258,341.34 230,345.18 205,893.03
财务费用 306,441.00 448,738.48 241,189.67
其中：利息费用 408,393.92 481,911.42 422,980.72
利息收入 134,396.85 115,196.86 117,196.63
资产减值损失 186,628.79 455,002.65 235,698.08
信用减值损失 112,474.65 - -
加：其他收益 136,485.60 181,036.40 -
加：投资收益（损失以“-”号填列） 280,264.00 836,782.44 352,160.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
360,81.42 -20,723.83 -
收益
加：公允价值变动收益 24,343.08 98,219.74 35,006.97
加：资产处置收益（损失以“-”号填列） -244.51 595.19 -708.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 397,032.51 860,279.47 374,004.04
加：营业外收入 31,584.50 16,707.06 288,592.27
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
减：营业外支出 25,094.90 88,345.34 27,051.54
四、利润总额 403,522.11 788,641.20 635,544.78
减：所得税费用 181,191.41 391,022.09 247,807.40
五、净利润 222,330.70 397,619.11 387,737.38
少数股东损益 197,893.69 181,007.77 135,069.90
归属于母公司所有者的净利润 24,437.01 216,611.34 252,667.47
六、其他综合收益的税后净额 -9,093.43 27,493.72 -105,580.89
七、综合收益总额 213,237.26 425,112.82 282,156.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,318.63 211,843.09 150,705.02
归属于少数股东的综合收益总额 235,555.90 213,269.74 131,451.47
注：2016 年度财务数据已根据 2018 年审计报告报表列示科目进行调整
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,526,760.57 19,053,231.54 17,637,466.93
收到的税费返还 255,926.10 169,775.85 178,944.13
收到的其他与经营活动有关的现金 2,233,196.22 2,020,662.59 4,933,171.44
经营活动现金流入小计 20,015,882.89 21,243,669.98 22,749,582.51
购买商品、接受劳务支付的现金 14,700,791.02 15,583,401.41 15,040,387.52
支付给职工以及为职工支付的现金 1,310,394.65 1,165,150.60 1,087,911.87
支付的各项税费 591,576.58 534,097.07 601,857.54
支付的其他与经营活动有关的现金 2,770,431.97 1,952,047.71 5,566,737.91
经营活动现金流出小计 19,373,194.22 19,234,696.79 22,296,894.83
经营活动产生的现金流量净额 642,688.67 2,008,973.20 452,687.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,905.86 1,156,602.11 182,168.18
取得投资收益收到的现金 24,285.32 28,219.67 64,804.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
7,454.46 16,925.07 9,495.05
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 523,615.82 206,815.28 93,116.14
收到的其他与投资活动有关的现金 1,652,411.97 3,129,479.37 1,684,052.29
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
投资活动现金流入小计 2,226,673.44 4,538,041.51 2,033,635.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
881,798.54 1,445,666.00 1,320,295.92
的现金
投资支付的现金 87,490.00 140,698.55 173,049.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 66,978.37 89,147.45
支付的其他与投资活动有关的现金 1,707,830.55 1,374,470.23 1,867,995.12
投资活动现金流出小计 2,677,119.08 3,027,813.15 3,450,488.33
投资活动产生的现金流量净额 -450,445.65 1,510,228.36 -1,416,852.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 132,710.18 93,058.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 132,710.18 93,058.49
取得借款收到的现金 4,291,899.29 4,875,905.58 9,163,453.10
收到其他与筹资活动有关的现金 446,341.95 499,045.02 1,715,414.75
筹资活动现金流入小计 4,738,241.24 5,507,660.78 10,971,926.34
偿还债务支付的现金 4,916,661.63 5,882,845.12 6,969,687.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 719,442.88 806,601.27 897,186.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 91,157.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 625,860.32 803,018.36 2,458,044.89
筹资活动现金流出小计 6,261,964.84 7,492,464.75 10,324,918.37
筹资活动产生的现金流量净额 -1,523,723.60 -1,984,803.98 647,007.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,275.51 -33,289.71 34,308.51
五、现金及现金等价物净增加额 -1,305,205.06 1,501,107.87 -282,848.24
加：期初现金及现金等价物余额 4,331,602.91 2,830,495.04 3,113,343.28
六、期末现金及现金等价物余额 3,026,397.84 4,331,602.91 2,830,495.04
注：2016 年度财务数据已根据 2018 年审计报告报表列示科目进行调整
三、信息披露义务人近一年财务会计报告审计意见主要内容
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人 2018 年度的财务报表进行
了审计，并出具了瑞华审字[2019]01350112 号标准无保留意见审计报告，认为中航国际
2018 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航国
际 2018 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2018 年度合并及公司经营成果和现金流
量。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
四、信息披露义务人近一年财务会计报告采用的会计制度及主要会计
政策等
中航国际财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政
部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修
订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
有关财务报告详细资料请见本报告书备查文件。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
第十一节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信
息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他
重大信息。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国航空技术国际控股有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
刘洪德
2019 年 10 月 4 日
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
第十二节 备查文件
1、信息披露义务人的营业执照
2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
3、中航国际与中航技深圳、中航国际控股之《吸收合并协议》
4、航空工业决策会议决议
5、中航国际董事会决议
6、中航国际控股董事会决议
7、中航技深圳股东决定
8、关于避免与中航善达股份有限公司同业竞争的承诺函
9、关于规范与中航善达股份有限公司关联交易的承诺函
10、中航国际关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明
11、中航国际关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市
公司收购管理办法》第五十条规定的声明
12、中航国际及其董事、监事、高级管理人员关于最近五年无行政处罚、刑事处罚
及重大诉讼、仲裁情况的声明
13、内幕信息知情人在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖中航善达的自查报告
14、中航国际及其董事、监事、高级管理人员与中航善达及其董事、监事、高级管
理人员之间重大交易的说明
15、信息披露义务人最近三年审计报告
16、交易进程备忘录
本报告书和上述备查文件置于深圳证券交易所和中航善达股份有限公司，供投资者
查阅。
投资者也可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅本报告书全文。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《中航善达股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
中国航空技术国际控股有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
刘洪德
2019 年 10 月 4 日
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
附 表：详式权益变动告书
基本情况
上市公司名称 中航善达股份有限公司 上市公司所在地 深圳市
股票简称 中航善达 股票代码 000043
中国航空技术国际控股 信 息 披 露 义 务人 注 北京市朝阳区北辰东路 18
信息披露义务人名称
有限公司 册地 号
增加 □
拥有权益的股份数量
不变，但持股人发生变化 有无一致行动人 有 □ 无 √
变化
√
信息披露义务人是否 信 息 披 露 义 务人 是
为上市公司第一大股 是 □ 否 √ 否 为 上 市 公 司实 际 是 □ 否 √
东 控制人
信 息 披 露 义 务人 是
信息披露义务人是否 是 √ 8 家 否 □
否拥有境内、外两个 是 √ 8 家 否 □
对境内、境外其他上市 回答“是”，请注明公司家
以 上 上 市 公 司的 控 回答“是”，请注明公司家数
公司持股 5%以上 数
制权
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式（可多
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
选）
继承 □ 赠与 □
其他 √（中航国际吸收合并中航技深圳及中航国际控股）
信息披露义务人披露
持股种类：流通 A 股
前拥有权益的股份数
持股数量：0 股
量及占上市公司已发
持股比例：0.00%
行股份比例
本次发生拥有权益的 变动种类：流通 A 股
股份变动的数量及变 变动数量：137,505,382
动比例 变动比例：20.62%
是 √ 否 □
本次权益变动前，信息披露义务人通过中航技深圳间接持有中航善达 20.62%
的股份，为上市公司关联方。
本次权益变动完成后，信息披露义务人及关联方与上市公司之间原有的购销
商品、提供和接受劳务等关联交易仍将存在，并不因本次收购而有所增加，
与上市公司之间是否 相关交易的性质不会因此次收购而发生变化。上市公司与信息披露义务人及
存在持续关联交易 其关联方发生的关联交易情况已在上市公司定期报告及相关公告中披露。
截至本报告书签署日，中航善达已按照法律、法规的相关规定，制定了关联
交易管理制度，对关联方及关联交易的认定、关联交易的审批权限与决策程
序以及责任追究等事项作了明确规定。
为规范与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人出具了《中国航空技术
国际控股有限公司关于规范与中航善达股份有限公司关联交易的承诺函》。
是 □ 否 √
与上市公司之间是否 截至本报告签署日，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争。为避免与
存在同业竞争 上市公司之间的同业竞争，信息披露义务人出具了《中国航空技术国际控股
有限公司关于避免与中航善达股份有限公司同业竞争的承诺函》。
信息披露义务人是否
拟于未来 12 个月内继 是 □ 否 √
续增持
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人前 6
个月是否在二级市场 是 □ 否 √
买卖该上市公司股票
是否存在《收购办法》
是 □ 否 √
第六条规定的情形
是否已提供《收购办
法》第五十条要求的文 是 √ 否 □
件
是 □ 否 □
是否已充分披露资金 不适用，信息披露义务人通过本次权益变动获得的中航善达股份有限公司股
来源 份系因吸收合并中航技深圳及中航国际控股承继而来，因此信息披露义务人
获得该等股份不涉及现金支付，不存在资金来源的问题。
是否披露后续计划 是 √ 否 □
是否聘请财务顾问 是 □ 否 √
是 √ 否 □
本次权益变动尚需：
1、中航国际股东会批准本次交易；
2、中航国际控股临时股东大会以法定票数批准本次合并，中航国际控股 H
本次权益变动是否需 股类别股东会议以法定票数批准中航国际控股私有化议案；
取得批准及批准进展 3、本次交易涉及的中航国际控股 H 股要约收购及 H 股股份转让交易实施完
情况 成；
4、中航国际控股向香港联交所递交退市申请，且退市申请已经按照香港联
交所上市规则生效；
5、中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航技深圳、中航国际控股下属
A 股上市公司的义务。
信息披露义务人是否
声明放弃行使相关股 是 □ 否 √
份的表决权
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目
中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以
推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
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中航善达股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《中航善达股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）
中国航空技术国际控股有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
刘洪德
2019 年 10 月 4 日
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