证券代码：000043           证券简称：中航善达          公告编号：2019-116

            中航善达股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航善达股份有限公司董事会 2019 年 9 月 30 日以电子邮件和电话方式发出

召开公司第八届董事会第五十一次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 8 日以通讯

表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、

张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于公司全资子公司与济南铁路房产建设集团有限公司设

立合资公司的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    为加快公司物业管理业务发展，董事会同意公司全资子公司中航物业管理有

限公司（以下简称“中航物业”）与济南铁路房产建设集团有限公司（以下简称

“济铁房建”）设立合资公司，负责对中国铁路济南局集团有限公司管辖内的高

铁线站点和房地产开发项目提供配套物业服务。合资公司的注册资本为人民币

500 万元整，其中中航物业出资 255 万元，占 51%股权；济铁房建出资 245 万元，

占 49%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴

足出资。

    本次交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的

《关于全资子公司与济南铁路房产建设集团有限公司设立合资公司的公告》（公

告编号：2019-117）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                    1
特此公告




               中航善达股份有限公司
                    董   事   会

               二○一九年十月八日




           2