证券代码：000043           证券简称：中航善达          公告编号：2019-132

            中航善达股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年 11 月 5 日以电

子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第五十三次会议通知。会议于 2019

年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别

为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的

决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议做出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》（9

票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    2019 年 4 月以来，公司启动重大资产重组，拟通过发行股份方式购买招商

局物业管理有限公司 100%股权。2019 年 10 月 22 日，前述交易事项已经中国证

券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过。本次重大资产

重组实施后，招商局蛇口工业区控股股份有限公司将直接及间接合计持有公司

51.16%的股权，成为公司的控股股东，招商局集团有限公司（以下简称“招商局

集团”）将成为公司的实际控制人。

    鉴于本次重组完成后公司控股股东及实际控制人将发生变更，结合招商局集

团的历史以及上市公司战略定位，董事会同意公司变更公司名称、证券简称及证

券代码如下：
                             变更前                       变更后
                                                招商局积余产业运营服务股份
公司中文全称       中航善达股份有限公司
                                                有限公司

                                      1
                 AVIC SUNDA HOLDING COMPANY China Merchants Property
 公司英文全称
                 LIMITED                    Operation & Service Co., Ltd
 公司证券简称    中航善达                      招商积余
 公司英文简称    AVIC SUNDA                    CMPO
 公司证券代码    000043                        001914

    本次拟变更的公司名称已取得工商行政主管部门预核准，以工商行政主管部

门最终核准的名称为准；变更后的证券简称及证券代码拟启用日期待定，以深圳

证券交易所最终核准的日期为准。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事郭明忠、华小宁、陈英革对前述议案发表了独立意见，一致认

为：变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，符合公司战略及

业务发展定位，不存在利用变更名称及证券简称、证券代码影响公司股价、误导

投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的

相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。因此，

我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第五十三次会议做

出的审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》的决议。

    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于

拟变更公司名称、证券简称及证券代码的提示性公告》（公告编号：2019-133）。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0

票弃权），提交公司股东大会审议。

    因公司拟变更公司名称，同时为进一步完善公司治理结构，根据相关法规要

求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》个别条款进行修订。具体修

订内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》。

    本议案经股东大会审议通过后，公司将同步修改《董事会议事规则》相关内

容，修订内容详见同日披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。

    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》（9 票同

意、0 票反对、0 票弃权）。

    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，

董事会同意于 2019 年 11 月 25 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。
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    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开

2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-134）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事意见。


    特此公告



                                                 中航善达股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                 二○一九年十一月七日




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