深圳市中侨发展股份有限公司
                  第三届董事会第十九次会议决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会于2002年11月5日在上海市浦
东南路855号世界广场28楼会议室召开第十九次会议。出席会议董事5名，符合
《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。
    经公司董事会研究决定，同意杨玉梅女士因离职学习辞去其所担任的董事
会秘书一职；根据黄安民董事长的提名，并经全体出席董事一致通过，聘任慕
凌霞女士为公司董事会秘书。

    特此公告

                                深圳市中侨发展股份有限公司
                                      董    事    会
                                  二〇〇二年十一月六日

附：慕凌霞女士个人简历
    慕凌霞，女，32岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任深圳中侨化纤纺
织有限公司技术翻译、业务主管，深圳市中侨发展股份有限公司董事长秘书、
外事工作负责人、股证事务代表，目前正在攻读西安交通大学金融学硕士。