深圳市中侨发展股份有限公司关于
         召开1997年度第一次临时股东大会的公告
    经本公司董事会研究,决定于1997年9月1日下午3:00在深圳罗湖区 安南路西湖花园三层本公司会议室召开1997年度第一次临时股东大会, 就本公司1997年度配股预案进行审议,现将有关事项公告如下:
    一、会议议程
    1.审议1997年度配股比例和本次配售股份总额的议案。
    2.审议1997年度配股价格的议案;
    3.审议1997年度配股募集资金用途的议案;
    4.审议关于1997年度配股决议有效期限的议案;
    5.审议授权董事会办理与本次配股有关的其他事项的议案。
    二、出席会议对象
    1.凡是1997年8月22日在深圳证券结算有限公司登记在册的股东均 可参加,因故不能出席会议的股东可以书面委托近权代理人出席,授权委托书见附页。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记办法
    凡出席会议的股东请于9月1日下午2:00-2:50携带本人身份证、证 券帐户卡,被委托人还需出示本人身份证和授权委托书,法人股东凭单位委托书和本人身份证,到会议地点办理出席会议的登记手续。
    四、其他事项
    1.本次股东大会会期半天,参会股东的食宿及交易费自理;
    2.本次会议联系人:杨玉梅  吴丽丹
    电话:0755-5894316    5566868
    传真:0755-5566222
    邮编:518008
                              深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                           1997年7月30日