深圳市中侨发展股份有限公司第五届股东大会决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第五届股东大会,于1998年6月26日在深圳市宝安南路西湖花园三层本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份87,725,963股,占公司总股本的72.86％。会议以投票表决方式通过如下决议:
    一、普通决议
    1、审议通过了《1997年度董事会工作报告》。87,725,963股同意,占到会股东所持股 份的100％;0股反对,0股弃权。
    2、审议通过了《1997年度监事会工作报告》。87,725,963股同意,占到会股东所持股份的100％;0股反对,0股弃权。
    3、审议《1997年度财务决算报告和1997年度利润分配及分红派息
的议案》,通过1997年度财务决算报告及提取10％法定盈余公积金,10％法定公益金,5％任意盈余公积金,75％为分红基金的利润分配方案。87,598,778股同意,占到会股东所持股份的99.855％;127,185股反对,0股弃权。同时,会议对董事会提交的1997年度分红派息方案进行了修正:
    大会审议董事会提交的分红派息方案时,法人股股东(代表股份8748万股,占总股本的72.66％)对原方案提出异议,并向大会提交了修改深圳市中侨发展股份有限公司1997年度分红派息方案的提案,内容是:建议修改原分红派息方案,将原以1997年末总股本120,404,582股为基数按10∶1.5比例送红股派0.50元现金的方案,改为不分配,也不进行资本公积金
转增股本的方案。
    其理由是:由于公司1997年度配股方案未能按期进行,预期投资计划受到一定影响,加上公司本年度重点将调整内部产业结构,提高企业经营管理水平,因此,适度放缓股本扩张,保存资金实力,更有利于本公司的下一步发展。从长期来看,分红派息方案的调整对股东、对公司是有利的,也是负责任的。大会对分红派息方案进行了认真细致的审议,以87,607,185股(占到会股东所持股份的99.865％)反对,否决了原分红派息方案;
以87,725,963股(占到会股东所持股份的100％)同意,以0股反对,0股弃
权,通过了法人股股东提出的调整后的新的分红派息方案,即:1997年度
分红基金结转下一年度,1998年底前不分配,也不进行资本公积金转增。
    4、审议通过了《关于聘请深圳中诚会计师事务所的议案》。87,725,963股同意,占到会股东所持股份的100％;0股反对,0股弃权。
    5、同意滕德祥先生因工作变动辞去董事长及董事职务,李亚苹女士因工作变动辞去董事职务。均以87,725,963股同意,占到会股东所持股
份的100％;0股反对,0股弃权通过。
    6、根据董事会提名投票选举了陈康先生、陈厚生先生为本公司董
事,王石先生、姚敏良先生为本公司独立董事。均以87,725,963股同意,占到 会股东所持股份的100％;0股反对,0股弃权通过。
    7、同意刘钢城先生因工作变动辞去监事职务。87,725,963股同意,占到会股东所持股 份的100％;0股反对,0股弃权。
    8、投票选举罗均宏先生为新监事。87,725,963股同意,占到会股东所持股份的100％;0股反对,0股弃权。
    二、特别决议
    1、通过《根据〈上市公司章程指引〉修改公司章程的议案》。87,725,963股同意,占到会股东所持股份的100％;0股反对,0股弃权。本次
股东大会及决议经深圳市公证处公证,各项表决合法有效。
    附:新当选董事、独立董事、监事简介
    陈康(董事),男,47岁,研究生学历,长期从事行政和经济管理工作。曾任武汉测绘学院教师,湖北省科学技术学会国际部副部长,中国银行深圳分行综合计划处副处长,中国银行深圳国际信托咨询公司总经理,深圳中盛投资开发有限公司总经理。现任深圳中侨实业有限公司总裁。
    陈厚生(董事),男,36岁,工学硕士,工程师,具有七年房地产开发和
管理经验。曾任深圳南油集团乐意液体仓储有限公司业务部副经理,深
圳万科企业股份有限公司综合开发部项目主管,成都万科兴业有限公司
总经理。
    王石(独立董事),男,47岁,大学本科学历,具有丰富的企业管理经验。历任深圳万科企业股份有限公司前身深圳现代科技仪器展销中心总经理,深圳万科企业股份有限公司董事长兼总经理、法人代表,深圳市房地产协会 副会长,1994年曾获深圳市第一届“优秀企业家”荣誉称号。
    姚敏良(独立董事),男,36岁,硕士,经济师,具有十二年金融证券投
资和管理经验。历任中国银行深圳国际信托咨询公司部门经理,深圳证
券登记公司副总经理、董事,深圳投资基金管理公司副董事长,万国证券公司深圳分公司总经理。现任申银万国证券公司广东管理总部总经理。
    罗均宏(监事),男,40岁,大学本科学历,高级经济师。历任中国农业银行深圳分行沙头角支行行长,中国农业银行深圳分行办公室处长,中国农业银行深圳分行南头支行行长,农业银行深圳分行电脑处处长,银通信息服务公司总经理,深圳中侨实业有限公司财务总监。

                                  深圳市中侨发展股份有限公司
                                         1998年6月27日